27/02/2014
ÿþ M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e D é p o s é a u G r e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 4 0 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P A W A U X - H A L L C L U B
( e n a b r é g é ) : S W H C
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E X H R O U E T N ° 5 3 , 4 9 0 0 S P A , B E L G I Q U E
O b j e t d e I ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ! N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 e t a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R 4 . 2 0 1 2 : L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e à l a R u e A l b i n B o d y , 5 à 4 9 0 0 S p a ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e V e r v i e r s ) ,
2 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t l e 6 m a r s 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e E u g è n e M O U T S C H E N c o m m e A d m i n i s t r a t e u r ,
R 2 . 2 0 1 3 : à l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e R o b e r t W T T E R W U L G H E d o m i c i l i é A v e n u e
d e s C e r f s , 2 4 à 1 9 5 0 K R A A I N E M c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , r e p r e n a n t l e m a n d a t d e E u g è n e M O U T S C H E N .
3 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e C h r i s t i a n N E Z E R c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
R 8 . 2 0 1 3 : à l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e A m i d F A L J A O U I d o m i c i l i é D r è v e d e l ' E r m i t e ,
1 7 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , r e p r e n a n t l e m a n d a t d e C h r i s t i a n N E Z E R .
S p a , i e . , e 4 3 . 1 . e . . 1 . 2 2 L . 4 . . ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P o u r V I C T O R I A B U S I N E S S ,
E t i e n n e P R O E S M A N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2012
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a
t
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e D é p o s é a u G r a t t e d u
I I I I I U I l l I I I I I V I I I
* i a o z z s i i "
u u
0 8 7 5 . 2 4 0 . 9 9 5
S P A W A U X - H A L L C L U B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S B L
R U E R O G I E R 2 - 4 9 0 0 - S P A
S i è g e s o c i a l : t r a n s f e r t - A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n s - S t a t u t s : m o d i f i c a t i o n s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 0
R é s o l u t i o n 1
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 0 5 1 0 3 1 2 0 1 0 .
R é s o l u t i o n 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n à 4 9 0 0 S p a , r u e X h r o u e t 5 3
( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e V e r v i e r s ) e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1
R é s o l u t i o n 1
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é E l h e n a , à e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , d e s e s p o s t e s
d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s o l u t i o n 2
T o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t c e j o u r à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e 2 0 1 7 :
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e S u i n e n , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t
2 ) M o n s i e u r J e a n S t e f f e n s , A d m i n i s t r a t e u r e t v i c e p r é s i d e n t
3 ) M o n s i e u r E u g è n e M o u t s c h e n , A d m i n i s t r a t e u r
4 ) M o n s i e u r J e a n - M a r i e G a s p a r , A d m i n i s t r a t e u r
5 ) M o n s i e u r F r a n c i s H o o g e w e r f , A d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t a u
t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 :
1 ) M o n s i e u r R o b e r t G u i l l o t - P i n g u e , A d m i n i s t r a t e u r
2 ) M o n s i e u r C h r i s t i a n N e z e r , A d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t
a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , l a S A V i c t o r i a B u s i n e s s , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
a y a n t s o n s i è g e r u e d u F o s s é , 4 à L - 4 1 2 3 E s c h - s u r A l z e t t e ( R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 5 4 . 5 8 8 ) .
L e m a n d a t p r e n d e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 ; i l s e r a e x e r c é e x c l u s i v e m e n t p a r M o n s i e u r E t i e n n e P r o e s m a n s , e n s a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é . V i c t o r i a B u s i n e s s S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l ' a s s o c i a t i o n .
R é s o l u t i o n 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t
a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 :
1 ) M o n s i e u r B e r n a r d C a p r a s s e , g o u v e r n e u r d e l a p r o v i n c e d e L u x e m b o u r g , n é l e 2 4 1 0 4 1 1 9 4 9 , d o m i c i l i é P a l a i s P r o v i n c i a l - P l a c e L é o p o l d , 1 1 à 6 6 7 0 A R L O N .
2 ) M a d a m e E v e l y n G e s s l e r , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e l e 2 5 / 0 7 / 1 9 4 6 , d o m i c i l i é e R u e d e F l o r e n c e , 3 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S .
M O P 2 . 2
3 ) M o n s i e u r M i c h e l G r i g n a r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 4 , d o m i c i l i é r u e J e a n G ó m e 3 1 à 4 8 0 2 H E U S Y .
R é s o l u t i o n 1 0
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e q u o r u m é t a i e n t r e s p e c t é e s , l ' A s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p r o p o s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 .
A p r è s l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e , l a p h r a s e s u i v a n t e e s t a j o u t é e :
« S i c e u x - c i n e s o n t p a s d é j à m e m b r e s , i l s s o n t r é p u t é s d i s p o s e r d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s m e m b r e s
a d h é r e n t s . »
A r t i c l e 6 .
C e t a r t i c l e e s t a n n u l é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r f i x e , e n t r e a u t r e s , l e s c o n d i t i o n s d ' h o n o r a b i l i t é e t d e n o t o r i é t é à r e m p l i r , e t
l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r , p o u r ê t r e a d m i s e n q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f o u a d h é r e n t . »
A r t i c l e 8 .
C e t a r t i c l e e s t a n n u l é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e m o n t a n t m a x i m a l d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é à 2 . 5 0 0 E .
« S i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' u n d r o i t d ' e n t r é e p o u r l e s n o u v e a u x m e m b r e s , s o n t m o n t a n t n e p o u r r a e x c é d e r 2 . 0 0 0 E .
« D a n s l e r e s p e c t d e c e s p l a f o n d s , l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e e t d u m o n t a n t d u d r o i t d ' e n t r é e é v e n t u e l e s t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
« L e s p a r t i e s c o m p a r a n t e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f s o n t d i s p e n s é e s d u p a i e m e n t d e l a c o t i s a t i o n e t d u d r o i t d ' e n t r é e é v e n t u e l .
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e n e s e r a d u e q u e p a r l e s m e m b r e s
a d h é r e n t s . I l p e u t d e m ê m e d é c i d e r d ' e x o n é r e r d u p a i e m e n t d e l a c o t i s a t i o n d e s m e m b r e s r é p o n d a n t à d e s
c r i t è r e s o b j e c t i f s l i b r e m e n t c h o i s i s . I l p e u t e n f i n p r é v o i r d e s d i s p e n s e s d e p a i e m e n t d u d r o i t d ' e n t r é e e n f o n c t i o n
d u p r o f i l d u c a n d i d a t »
A r t i c l e 1 0 .
L a d e r n i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é e p a r :
« L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . »
D a n s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e , l e s m o t s « e t u n t r é s o r i e r » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 1 2 .
A p r è s l a t r o i s i è m e p h r a s e , i n s e r t i o n d e l a p h r a s e s u i v a n t e :
« U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n . »
A r t i c l e 1 3 .
A l a s u i t e d u s e c o n d p a r a g r a p h e , l a p h r a s e s u i v a n t e e s t a j o u t é e
« I l r é d i g e e t a r r ê t e l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . »
A r t i c l e 1 8 .
A l a f i n d e l ' a r t i c l e , s u p p r e s s i o n d e s m o t s « T o u t e s l e s d é c i s i o n s d é p a s s a n t l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n » e t a j o u t d e l a p h r a s e s u i v a n t e
« T o u s l e s p o u v o i r s n o n e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r V i c t o r i a B u s i n e s s S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E t i e n n e P r o e s m a n s
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 0
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
~ ' ~ ¢ , ` r ? : I f > ~ i r S F ' r 5 1 S 1 l a l j e r f , l t " . ' 1 c ; i i E ï E , 3 * i t ' , 1 > l b ' . " . . a ; t t r l : : ~ s r 3 1 ~ , , , ï , ç l ~ _ , ` ~ r , ~ . , , u , l ' i . b : . ~ ' ' d . r , r . : : e " C " _ ^ . i C ° . ~ " . b m h , e t t " c ' ' l '
r ' t 3 Y @ r s c , ' W f f l n C ' t ! = i g n . D È : r r e