10/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 2 4 5 *
D é p o s é
0 8 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 2 3 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P A L E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d u n e S P R L « L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à 4 9 0 0 S p a , R u e X h r o u e t , 4 7 , e n d a t e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , s ' e s t t e n u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « S P A L E M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 2 2 3 . 3 9 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à d u e c o n c u r r e n c e .
P R O F I S C O : I l r é s u l t e d e l h i s t o r i q u e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é q u e c e t t e r é d u c t i o n s o p è r e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e 5 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S E T T V A
L a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r M A T H Y P a u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M o n s i e u r J o ë l S M E E T S , c l e r c d e n o t a i r e , é l i s a n t d o m i c i l e à 4 9 0 0 S p a , R u e X h r o u e t , 4 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e
d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é à S p a
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S p a , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 2 a i n s i q u ' u n e c o p i e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e i t e d u
r " 1 V E R V I E R S
I V I V I I I Y I I I I ~ I I I I I I I I I I V I I N
" i a o o a a e o *
4 5 3 . 2 2 3 . 3 9 2
S P A L E M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S O C I E T E A N O N Y M E
4 9 1 0 T H E U X , R U E S U R L E T H I E R 7 4 6 A
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E S R E S E R V E S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - R E V O C A T I O N D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « S P A L E M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x , r u e S u r l e T h i e r 7 4 6 A , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 5 3 . 2 2 3 . 3 9 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 8 2 7 - 2 7 , d o n t L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 7 0 4 - 6 2 0 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) M o n s i e u r L E J E U N E Y v e s , A l i c e , F é l i x , C o l e t t e , n é à V e r v i e r s l e p r e m i e r j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e B A S T I N B é n é d i c t e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , b o u l e v a r d d e s A n g l a i s 1 5 b o î t e 3 2 ; 2 ) M o n s i e u r M A T H Y P a u l , A r m a n d , R e n é , n é à S p a l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e S A L M O N J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , b o u l e v a r d d e s A n g l a i s 1 5 b o î t e 3 3 ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e D I X M I L L I O N S d ' a n c i e n s f r a n c s b e l g e s e n D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E - T R O I S e u r o s C I N Q U A N T E - D E U X c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e D E U X M I L L E C E N T S I X e u r o s Q U A R A N T E - H U I T c e n t s ( 2 . 1 0 6 , 4 8 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p o u r l e p o r t e r à D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e k a s o c i é t é à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é é m i s e t q u ' i l e x i s t e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e q u e l a é t é p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ; e t a p r é c i s é q u ' i l s s o n t r e p r i s e t c o r r e s p o n d e n t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c i - a v a n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t e t p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 : l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e
d e . r e p r e s e
A : - v e r s e o r i . _ t s ' c m a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ) . »
" A r t i c l e 2 : a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x , l e s m o t s « L a R e i d - T h e u x , S u r l e T h i e r n u m é r o 7 4 6 A » s o n t
s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0 »
" A r t i c l e 4 : à l ' a r t i c l e q u a t r e , l e s m o t s « p r e n a n t c o u r s c e j o u r » s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é s .
" A r t i c l e 5 : a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c i n q , l e s m o t s « D I X M I L L I O N S D E F R A N C S » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) »
" A r t i c l e 6 : a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e s i x , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 3 4 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« d u C o d e d e s S o c i é t é s »
" A r t i c l e 8 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n d e u x p a r t i e s , d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e , e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e . »
" A r t i c l e 1 0 : à l ' a r t i c l e d i x :
- l e p r e m i e r a l i n é a , à s a v o i r l a p h r a s e « L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e » , e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é ;
- a u d e r n i e r a l i n é a , l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 5 2 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« l e C o d e d e s S o c i é t é s »
" A r t i c l e 1 6 : a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e s e i z e , e n t r e l e s m o t s « é c r i t » e t « t é l é g r a m m e » s o n t a j o u t é s l e s
m o t s s u i v a n t s :
« c o u r r i e l , f a x , »
" A r t i c l e 2 6 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t i n f o r m e r , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
" A r t i c l e 3 3 : a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
" A r t i c l e 3 8 : a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - h u i t , l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« l e C o d e d e s S o c i é t é s »
" A r t i c l e 4 1 : à l ' a r t i c l e q u a r a n t e - e t - u n :
- a u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- a u s e c o n d a l i n é a , l e s m o t s « a u x d i t e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u d i t C o d e »
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e
B A S T I N B é n é d i c t e , F r a n c i n e , J a c q u e l i n e , n é e à S p a l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à
4 9 1 0 T h e u x , r u e S u r l e T h i e r 7 4 6 A , e t d e l u i d o n n e r d è s à p r é s e n t d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s
d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s L E J E U N E Y v e s e t M A T H Y P a u l , q u i o n t a c c e p t é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
E n s u i t e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e n o u v e l l e
p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s L E J E U N E Y v e s e t M A T H Y
P a u l , q u i o n t a c c e p t é , e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M A T H Y
P a u l , q u i a a c c e p t é .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s L E J E U N E Y v e s e t M A T H Y P a u l , a d m i n i s t r a t e u r s -
d é l é g u é s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
" S u r f e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
ï ' t . . _
v a ? r
n . 1 _ v c 7 r z " N o r , e t s i g n a l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e