SPINVENTURE

Société anonyme


Dénomination : SPINVENTURE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 465.001.172

Publication

27/08/2014
ÿþMentionner sur Ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mal 2.1

Ve e Llle,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0465.001.172

Dénomination

(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Pré-Aily, 4 é 4031 ANGLEUR

objet de l'acte : Démission I cooptation Administrateurs

Le Conseil d'administration du 07/07/2014 prend acte de la démission de la SPRL FAXIM (BCE 0876.690.750), rue Rossini 33 à 4100 Seraing représentée par Marc FOIDART (NN75120501935) domicilié rue; Rossini 33 à 4100 Seraing et ce à dater du 11 juillet 2014.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter la SPRL OUSIA OPÉRATIONS: (BCE0554.790.708) rue Rossini 33 à 4100 Seraing , représentée par Marc FOIDART (NN75120501935) domicilié rue Rossini 33 à 4100 Seraing , en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat

Gaëtan SERVAIS Michel Morant

Représ, MEUSINVEST SA Administrateur

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 11.12.2013 13685-0381-041
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 21.11.2014, DPT 17.12.2014 14701-0174-041
22/05/2013
ÿþ(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pré-Aily, 4 à 4031 ANGLEUR

Objet de l'acte : Changement de représentant permanent + Changement Administrateur.

Le Conseil d'Administration du 27/03/2013 prend acte de la démission en tant qu'administrateur de la S.A, INVEST SERVICES, dont le représentant permanent est Monsieur Freddy MEURS. Cette démission sera effective à la date du 15 Mai 2013.

Sur proposition du Groupe MEUSINVEST, le Conseil décide de coopter la S.P.R.L. FAXIM (rue Rossini, 33 à 4100 BONCELLES N° BCE 0876 690 750), ayant pour représentant permanent Monsieur Marc FOIDART, pour terminer le mandat d'INVEST SERVICES.

A l'unanimité, le Conseil désigne la S.P.R.L. FAXIM en tant qu'Administrateur délégué, avec les mêmes pouvoirs de signature que ceux dont disposait INVEST SERVICES.

Cette cooptation sera soumise à la prochaine Assemblée générale de SPINVENTURE,

En conséquence de ces décisions, la composition du Conseil d'Administration et les délégations de pouvoirs seront les suivantes à dater du 15 mai 2013

Administrateurs de catégorie A : Messieurs

Bernard RENTIER, Président

Albert CORHAY

Michel MORANT, Administrateur délégué

Administrateurs de catégorie B :

MEUSINVEST S.A., dont le Représentant permanent est Gaëtan SERVAIS ;

INVESTPARTNER S.Civ.S.C.R.L., dont le Représentant permanent est Fabian MARCO ;

FAXIM S.P.R.L., dont le Représentant permanent est Marc FOIDART, Administrateur délégué.

A l'unanimité, le Conseil a décidé en vertu de l'article 19 de ses statuts, les délégations de pouvoirs suivantes

1. Chaque Administrateur délégué pourra engager seul la société, sous sa seule signature, pour tout contrat de gestion courante dont le montant ne dépasse pas 5.000 ¬ ,

2. Les contrats, actes et pièces de toute nature engageant la société pour un montant supérieur à 5.000 ¬ ne pourront être conclus que par deux Administrateurs, agissant conjointement, dont un élu sur présentation des actionnaires de la catégorie "A" et l'autre élu sur présentation des actionnaires de la catégorie "B".

3.. Pour les paiements à effectuer par la société, les signatures des personnes suivantes sont requises : Pour les montants jusqu'à 5.000 ¬ : un Administrateur délégué seul.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0465.001.172 Dénomination

11 11.MM'

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

} Pour les montants supérieurs à 5.000 ¬ : deux Administrateurs dont un élu sur présentation des actionnaires de catégorie A et l'autre élu sur présentation des actionnaires de catégorie B.

Pour rappel, les Administrateurs de catégorie "A" sont désignés par GESVAL S.A. et les Administrateurs de catégorie "B" sont désignés par MEUSINVEST S.A,

Freddy MEURS Bernard RENTIER

Représentant INVEST SERVICES S.A. Président

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

MOni`téur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 10.12.2012 12664-0175-041
22/02/2012
ÿþ Mod 2,1

T Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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après dépôt de l'acte au greffe

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II

N° d'entreprise : 0465.001.172

Dénomination

(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pré-Ally, 4 à 4031 Angleur

Objet de l'acte : Nominations Administrateurs et Commissaires

L'assemblée générale réunie en date du 18/11/11 acte les éléments suivants:

L'Assemblée nomme en qualité d'Administrateurs avec effet rétroactif à dater du 30 septembre 2011 jusqu'au 30 novembre 2016 :

Messieurs Bernard RENTIER

Albert CORHAY

Michel MORANT

Les S.A.: MEUSINVEST représentée par Gaëtan SERVAIS, Représentant permanent 1NVEST SERVICES, représentée par Freddy MEURS, Représentant permanent

L'assemblée prend acte de la démission du commissaire DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et ASSOCIES scprl en date du 30 mai 2011 et de la démission du commissaire B.D.O. S.C. Civ. ce 25 novembre 2011.

L'assemblée générale décide de nommer pour un terme de trois ans, les commissaires suivants :

" la S.C. Civ. B.D.O., Réviseurs d'Entreprises à Battice, rue Waucomont 51, représentée par Monsieur André KILESSE, réviseur d'entreprises;

" la S.C. S.C.R.L. PRICEWATERHOUSECOOPERS à Liège, avenue M. Destenay 13, représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, réviseur d'entreprises.

Freddy MEURS Michel MORANT

Représentant Invest Services SA Administrateur délégué

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 09.12.2011 11635-0402-041
22/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0465.001,172

Dénomination

(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Pré-Aily, 4 à 4031 Angleur

Objet de l'acte : Nomination des Commissaires

L'assemblée générale ordinaire du 19/11/2010 a décidé de renouveler pour une période de trois ans les mandats des Commissaires:

- La S.C.R.L BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, rue Waucoumont, 51 à 4651 HERVE (BATTICE), représentée par Monsieur André KILESSE;

- La S.C.R.L BCG & Associés REVISEURS D'ENTREPRISES, rue A. Defuisseaux, 116 à 4430 ANS,. représentée par Madame Christelle GILLES.

MEURS Freddy Morant Michel

Représentant Invest Services SA Administrateur délégué

Administrateur délégué

23/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso.: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé (slim

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0465.001.172

Dénomination

(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Pré-Aily, 4 à 4031 ANGLEUR

Objet de l'acte : Démission I Cooptation I Nomination d'administrateurs + Nomination des commissaires

En date du 21/11/2014 l'assemblée générale ordinaire prend les décisions suivantes:

1.L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation de la SPRL OUSIA OPERATIONS, représentée par Monsieur Marc FOIDART, en qualité d'administrateur, avec effet au 7 juillet 2014, pour terminer le mandat de la S.P.R.L. FAXIM.

2.L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Bernard RENTIER en qualité. d'administrateur de la S.A. SPINVENTURE à dater de ce jour.

3.L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric HAUBRUGE en qualité d'administrateur de la S.A. SPINVENTURE à dater de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Bernard RENTIER.

4.Les mandats des commissaires étant venus à échéance, l'assemblée générale décide de nommer pour un terme de trois ans

Ela S.C.R.L. B.D.O., Réviseurs d'Entreprises à Battice, rue Waucomont 51, représentée par Monsieur André KILESSE, réviseur d'entreprises;

'la S.C.R.L. PRICEWATERHOUSECOOPERS à Liège, avenue M. Destenay 13, représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, réviseur d'entreprises.

Marc Foidart Michel Morant

Représ. OUSIA OPERATIONS SPRL Administrateur délégué

Administrateur délégué

03/02/2011
ÿþMotl 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

beige

811019008

N° d'entreprise : 0465.001.172

Dénomination

(en entier) : SPINVENTURE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Pré Aily 4 à 4031 ANGLEUR

Objet de l'acte : Remplacement d'un administrateur

En date du 20/11/2009, l'Assemblée générale ordinaire a décidé de ratifier la cooptation, avec effet au 0110112009, de la Soc. Civ. S.C.R.L. INVESTPARTNER (BCE 0808.219.836) située rue lambert Lombard 3 à 4000 Liège et représentée par Monsieur Fabian MARCQ (NN 70031029325) domicilié Paradis des Chevaux, 18 à 4053 Embourg. Celle-ci est intervenue en remplacement de notre administrateur LIEGE CONSULTING S.A. (BCE 0447.208.602) dont le siège est situé rue Lambert Lombard, 3 à 4000 Liège.

Freddy MEURS

Représentant Invest Services SA

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 17.12.2010 10637-0008-045
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 09.12.2009 09884-0070-044
18/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.11.2008, DPT 09.12.2008 08847-0235-043
11/12/2008 : LG203716
29/07/2008 : LG203716
12/12/2007 : LG203716
07/11/2007 : LG203716
22/12/2006 : LG203716
12/07/2005 : LG203716
21/06/2005 : LG203716
16/06/2005 : LG203716
08/07/2004 : LG203716
03/07/2003 : LG203716
27/01/2003 : LG203716
03/03/1999 : LGA019425
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 17.12.2015 15693-0498-041

Coordonnées
SPINVENTURE

Adresse
AVENUE PRE-AILY 4 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne