02/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 M I E V I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 8 8 1 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P O R T S L O I S I R S I N D U S T R I E S . A .
( e n a b r é g é ) : S P L I N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 0 2 0 L I E G E , R u e d u G a y V i l l a g e , 1 2 A ( R P M L I E G E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f m a l d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e i a s o c i é t é a n o n y m e « S P O R T S L O I S I R S I N D U S T R I E S . A . » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e s u b s t i t u e r , à l ' a c t u e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
s o c i a l e s u i v a n t e : « S P L 1 N » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d a e n c o n s é q u e n c e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e « 1 » d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « S P L I N » .
D E U X I E M E D E C I S 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e d é m u l t i p l i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a r c e n t ( 1 0 0 ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d a e n c o n s é q u e n c e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e « 5 » d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 1 , 4 0 0 . - ) t i t r e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
T R O I S I E M E D E C I S 1 O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e r a d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e N o t a i r e s o u s s i g n é é t a n t c h a r g é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f m a l d e u x m i l q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z e
D i v i s i o n 1 . 1 E G E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 9 1 0 9 9 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U G A Y V I L L A G E N ° 1 2 A à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 8 1 . 4 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 S e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e l l e - c i a é t é a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e c h a r g é d e c e r t i f i e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é . L e c o m m i s s a i r e a c t u e l e s t :
S o c i é t é c i v i l e B A K E R T I L L Y D O R T H U , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e l a C l e f N ° 3 9 , 4 6 3 3 S O U M A G N E ( N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 5 1 7 . 8 1 9 - 1 . R . E . B 0 0 4 0 5 ) , c e l l e - c l e s t r e p r é s e n t é e p a r D O R T H U J o s e p h .
L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t p o r t e s u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . M . D O R T H U J o s e p h n e s o u h a i t a n t p l u s ê t r e r e n o u v e l é à l ' a p p r o c h e d e s a f i n d e c a r r i è r e , l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t p r o p o s é e a é t é a c c e p t é e p a r M m e D O R T H U A n n e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a r é m u n é r a t i o n d e 7 . 2 0 0 , 0 0 E / a n p r o p o s é e , I n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t , e t l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e a é t é l e v é e à 1 8 h 1 / 2 .
F a i t à L I E G E l e 1 2 S e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e P r é s i d e n t
S P R L S P A T E C
r e p r é s e n t é e p a r M . D E M O U L I N F a b i a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 17.10.2013 13634-0406-034
26/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 8 1 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s L o i s i r s I n d u s t r i e
( e n a b r é g é ) : S P L I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , R u e d u G a y V i l l a g e , 1 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 q u a n t à l a m o d i f i c a t i o n d u C A
L e 1 2 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e à L i è g e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ` a n o n y m e S P L I N ( c i - a p r è s , « l a s o c i é t é » ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u G a y V i l l a g e , 1 2 A à 4 0 2 0 L I E G E , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 8 8 1 4 7 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l e x i s D U P U I S ,
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- ( . )
I l . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 6 1 4 a c t i o n s , d o n t 1 2 2 s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e . I l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l e s d r o i t s n e s o n t p a s s u s p e n d u s . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s :
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r
- A l e x i s D U P U I S
- A S B L U n i o n e u r o p é e n n e d e s M a n d a t a i r e s d e s E n t r e p r i s e s e t P r o f e s s i o n s l i b é r a l e s , e n a b r é g é A S B L
U E M E , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t R o b e r t P I E D B O E U F
- S A T E T R A G A M E S , r e p r é s e n t é e p a r A l e x i s D U P U I S
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - M i S _ Q _ ? P 4 Y 0 L x . ç # t @ _ [ S Q I ~ E I O i ] _ ~ 5 t _ ~ Q R t ? ~ . ~ _ i ' l t r l f i l i T l l f É : _ _ _ _ _ - . . . . . . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . _ . . _ _ z M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
I I
i
r i
I I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
R é s ( a r M o n l b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
U n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t n o m m é , c o m p o s é c o m m e s u i t :
- S A T E T R A G A M E S ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , B a l m o r a l 3 e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o
0 4 6 4 . 4 4 0 . 7 5 0
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t A l e x i s D U P U I S , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a i h a y ( S a r t ) , B a l m o r a l 3
- S P R L S P A T E C ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d u G a y - V i l l a g e 1 2 A e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o
0 5 3 4 . 8 6 7 . 9 9 5
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t F a b i l a n D E M O U L I N , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , a v e n u e J o s e p h
J o n g e n , n u m é r o 8 7
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t e t e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s e l o n l e s m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s d a n s u n e c o n v e n t i o n d i s t i n c t e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( " " " )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t
f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t d ' e n a s s u r e r l a p u b l i c i t é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . E x s t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 s u r l a d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u ( d e s ) m a n d a t a i r e ( s ) à l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 1 2 j u i n à 1 4 h 3 0 , s ' e s t t e n u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P L I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u G a y V i l l a g e , 1 2 A à 4 0 2 0 L I E G E , B C E 0 4 0 3 8 8 1 4 7 2 .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
- p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A l e x i s D U P U I S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A l e x i s D U P U I S e t d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s :
S A T E T R A G A M E S ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r i ) , B a l m o r a l 3 e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o
0 4 6 4 . 4 4 0 . 7 5 0
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t A l e x i s D U P U I S , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a i t ) , B a l m o r a l 3
- S P R L S P A T E C ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d u G a y - V i l l a g e 1 2 A e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 8 6 7 . 9 9 5
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t F a b i l a n D E M O U L 1 N , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r i ) , a v e n u e J o s e p h J o n g e n , n u m é r o 8 7 ,
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 4 5 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
E t q u i a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
F a b i a n D E M O U L I N , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S P A T E C , a d m i n i s t r a t e u r
A l e x i s D U P U I S , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A T E T R A G A M E S , a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþ1 1
t _
M O D W O R D 1 1 . 1
» A l : ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
R é s e a t M o n i f b e l s
i n i
* 1 3 0 9 6 9 3 9 *
7 i n i f 2 g 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 8 1 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s L o i s i r s I n d u s t r i e
( e n a b r é g é ) : S P L I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , R u e d u G a y V i l l a g e , 1 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V E R S : r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 2 9 , § , d e r , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e s d a m e s , M e s s i e u r s ,
N o u s v o u s a v o n s c o n v o q u é s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r s o u m e t t r e à v o t r e a p p r o b a t i o n l ' o c t r o i d ' u n e
g a r a n t i e c o n s t i t u é e e n f a v e u r d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é S P A T E C ,
B N P P A R I B A S F O R T I S a c c e p t e d e f i n a n c e r p a r t i e l l e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r S P A T E C d e 4 9 2 a c t i o n s d e l a
S . A . S P L I N , m a i s d e m a n d e q u ' u n g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e l u i s o i t a c c o r d é p a r l a S . A . S P L I N .
L ' o c t r o i d e c e t t e g a r a n t i e e s t a u t o r i s é d a n s s o n p r i n c i p e ( a r t i c l e 6 2 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) , m a i s r e q u i e r t
l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n ,
" l e s m o t i f s d e l ' o p é r a t i o n ,
' l ' i n t é r ê t q u ' e l l e p r é s e n t e p o u r l a S A S P L I N ,
" l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s e l l e s ' e f f e c t u e ,
" l e s r i s q u e s q u ' e l l e c o m p o r t e p o u r l a l i q u i d i t é e t l a s o l v a b i l i t é d e l a S A S P L I N ,
" l a j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e c o m p t e t e n u d e l a q u a l i t é d u b é n é f i c i a i r e e t d e s c o n s é q u e n c e s
p a t r i m o n i a l e s d e c e t t e d é c i s i o n p o u r l a S A S P L I N
" l e p r i x d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d e l a S A S P L I N ,
1 . D e s c r i p t i o n e t m o t i f s d e l ' o p é r a t i o n
L ' a s s i s t a n c e e n v i s a g é e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a S . P . R . L S P A T E C à M o n s i e u r A l e x i s
D U P U I S e t s o n é p o u s e M a d a m e J o s e t t e B R E H I E R - S A N D E L E d e 4 9 2 a c t i o n s d e l a S A S P L I N .
L e p r i x d ' a c q u i s i t i o n e s t c o m p o s é d ' u n e p a r t i e f i x e d e 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ e t d ' u n e p a r t i e v a r i a b l e c o r r e s p o n d a n t à
l a s o m m e d e s m o n t a n t s d u « b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r » r e p r i s à l a r u b r i q u e 7 0 / 6 8 d e s c o m p t e s a n n u e l s
d e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s q u i s e c l ô t u r e r o n t a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 , a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 e t a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 6 s a n s p o u v o i r
d é p a s s e r 4 . 7 5 0 . 0 0 0 E .
I l e s t f i n a n c é c o m m e s u i t :
- p a r u n c r é d i t d e 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ a c c o r d é à S . P . R . L S P A T E C
- p a r u n c r é d i t v e n d e u r p o u r l e s o l d e d u p r i x f i x e e t p o u r l e p r i x v a r i a b l e
P o u r g a r a n t i r l e c r é d i t b a n c a i r e , i l e s t r e q u i s , p a r m i d ' a u t r e s s û r e t é s , q u e l a S A S P L I N o c t r o i e à B N P
P A R I B A S F O R T I S u n g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E .
2 . I n t é r ê t p o u r l a S A S P L I N
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d e ! a S A S P L I N p a r l a S P R L S P A T E C e s t l e m e i l l e u r g a g e p o u r l a s t a b i l i t é d e l a
s o c i é t é .
C e t t e o p é r a t i o n p r é s e n t e l e s i n t é r ê t s s u i v a n t s :
- a s s u r e r l a p é r e n n i t é d e l a S A S P L I N , e n g a r a n t i s s a n t u n t r a n s f e r t h a r m o n i e u x t a n t d e l ' a c t i o n n a r i a t q u e d u
m a n a g e m e n t ;
- m a i n t e n i r e t r e n f o r c e r l e s m o y e n s d e d é v e l o p p e m e n t d e l a S A S P L I N à m o y e n e t à l o n g t e r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
V o l e t B - S u i t e
3 . C o n d i t i o n s
L a g a r a n t i e e s t c o n s t i t u é e à t i t r e g r a t u i t p a r l a S . A . S P L I N ,
R é s e r v é
a u . , 1 r
M o n i t e u r
b e i g e
4 . R i s q u e p o u r l a l i q u i d i t é e t l a s o l v a b i l i t é d e l a s o c i é t é J u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e c o m p t e t e n u d e f a
q u a l i t é d u b é n é f i c i a i r e e t d e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s d e c e t t e d é c i s i o n p o u r l a s o c i é t é
L ' o p é r a t i o n n e p r é s e n t e a u c u n r i s q u e p o u r l a l i q u i d i t é o u l a s o l v a b i l i t é d e l a S A S P L I N .
S ' a g i s s a n t d ' u n g a g e , i l n ' y a u c u n e i n c i d e n c e s u r s a t r é s o r e r i e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 ( b i l a n a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ) f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p o u r
u n t o t a l d e 4 . 9 4 1 , 4 1 0 ¬ e t d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e 5 . 4 3 0 . 1 7 9 E . U n d i v i d e n d e b r u t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 a é t é a t t r i b u é ,
p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 . C e d i v i d e n d e a é t é p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é . E n d e h o r s d e c e t t e
d i s t r i b u t i o n , a u c u n é v è n e m e n t n ' a e n t r a i n é l a d i m i n u t i o n d e c e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e s r e p o r t é s .
D a n s c e s c i r c o n s t a n c e s , l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s d e l a s o c i é t é a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 2 9 e t 6 1 7 C . S o c ,
( a p r è s d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e p r é v u e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e s t e r o n t l a r g e m e n t s u p é r i e u r s a u m o n t a n t d u g a g e s u r
f o n d s d e c o m m e r c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ .
I I c o n v i e n t d e r a p p e l e r q u e l a S P R L S P A T E C s e r a s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S A S P L I N ,
L e s r e s s o u r c e s d e S P A T E C c o n s i s t e n t e s s e n t i e l l e m e n t e n d e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e f a S A S P L I N .
L e s p r é v i s i o n s d e s r é s u l t a t s d e l a S A S P L I N p o u r l e s a n n é e s à v e n i r s o n t r a s s u r a n t e s .
L e p l a n f i n a n c i e r d e S P A T E C p o u r l e s t r o i s p r e m i e r s e x e r c i c e s ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 ) f a i t
a p p a r a î t r e q u e s e s r e s s o u r c e s s e r o n t s u f f i s a n t e s p o u r f a i r e f a c e a u r e m b o u r s e m e n t e n c a p i t a l e t a u x c h a r g e s
d ' i n t é r ê t s r e l a t i f s a u c r é d i t a c c o r d é ,
l i p e u t r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e e s t i m é q u e p o u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s , S P A T E C p o u r r a é g a l e m e n t c o n t i n u e r à
f a i r e f a c e à s e s o b l i g a t i o n s à l ' é g a r d d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S .
I l n ' e x i s t e d o n c a u c u n e r a i s o n d e c r a i n d r e q u e l e g a g e c o n s e n t i p a r l a S A S P L I N s o i t e x e r c é .
D a n s c e s c i r c o n s t a n c e s , c e t t e o p é r a t i o n n e p r é s e n t e à p r i o r i p a s d e r i s q u e p a r t i c u l i e r p o u r l a s o c i é t é S P L I N .
5 . P r i x d e s a c t i o n s .
L e p r i x d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d e l a S A S P L I N s ' é l è v e à u n e p a r t i e f i x e d e 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ e t u n e p a r t i e v a r i a b l e c o r r e s p o n d a n t à l a s o m m e d e s m o n t a n t s d u « b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r » r e p r i s à l a r u b r i q u e ; 7 0 / 6 8 d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s q u i s e c l ô t u r e r o n t a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 , a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 e t a u , 3 1 . 0 3 . 2 0 1 6 s a n s p o u v o i r d é p a s s e r 4 . 7 5 0 . 0 0 0 ¬ .
L e p r i x e s t l e f r u i t d ' u n e n é g o c i a t i o n e n t r e p a r t i e s e t s e m b l e c o n f o r m e a u m a r c h é .
F a i t à L i è g e , l e 1 2 j u i n 2 0 1 3
F a b i a n D E M O U L I N , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S P A T E C , a d m i n i s t r a t e u r
A l e x i s D U P U I S , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A T E T R A G A M E S , a d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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