STARSMADE CONSULTING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. STARSMADE CONSULTING
Dénomination : STARSMADE CONSULTING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 898.058.464

Publication

03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14502-0541-013
24/02/2014
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N°d'entreprise : Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2013

L'assemblée décide la nomination de Vincent Batsin, domicilié route de Verviers 52 à 4841

Henri-Chapelle, en tant qu'administrateur délégué à partir de ce jour,

Ce mandat sera rémunéré.

L'assemblée accepte la démission de Vincent Steinbusch, domicilié Rue De Rabotrath 23 à 4710 Lontzen, en tant qu'administrateur délégué à partir de ce jour.

Vincent Batsin

Administrateur délégué

0898.058.464

Starsmade Consulting

Société anonyme

Rue de Verviers 52 - 4841 Henri-Chapelle

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Nomination et démission administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11460-0344-011
25/05/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0898.058.464

Dénomination

{en entier): Starsmade Consulting

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Bouxhate 23 4800 Verviers

obier de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué -

Texte Modification siège social

Extrait du PV de l'assemblée générale du 22/10/2010

L'assemblée accepte ia démission de Monsieur BASTIN Vincent, domicilié rue Bouxhate 23 à 4800 Verviers, de son poste d'administrateur délégué.

L'assemblée décide de nommer Monsieur STEINBUSCH Vincent, domicilié rue Rabotrath 23 à 4710 Lontzen, en tant qu'administrateur délégué à titre gratuit.

L'assemblée décide également de transférer le siège social à l'adresse : Rue de Verviers 52 à 4841 Henri-Chapelle, avec effet immédiat.

° STEINBUSCH Vincent

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

10/03/2015
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après dépôt de l'acte au gre¢~{~e Déposé au Greffe du

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division de Verviers

2 6 FEV. 2015

N°d'entreprise : 0898.058.464 Dénomination (en entier) " Starsmade Consulting (en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme Siège :

(adresse complète)

Dbiet(s) de l'acte : Reconduction

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 30/06/2014

L'assemblée confirme et renouvelle pour une durée de six ans à dater de ce jour :

- le mandat d'administrateur et administrateur délégué de monsieur Bastin Vincent, Rue de Verviers

52 - 4841 Henri-Chapelle

- le mandat d'administrateur de la SA SAMART, Rue des Tondeurs 11 - 9570 Witz, Luxembourg,

représentée par monsieur Henrotay Christophe, Avenue des Papalins 7 - 9800 Monaco, France.

Vincent Bastin

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Rue De Verviers 52 - 4841 Welkenraedt

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10462-0328-011
12/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.7

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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de Verviers

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N° d'entreprise : 0898.058.464

Dénomination

(en entier) : STARSMADE CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers 52 (adresse complète)

Alexandra RUMORO

Greffier

Obiet(s) de Pacte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE- AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire à Liège ie 24 avril 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "STARSMADE CONSULTING", dont le siège social est établi à 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers 52, numéro d'entreprise 0898.058.464, RPM Verviers.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes

Résolutions

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL

1°) L'assemblée décide d'augmenter le capital social, par un apport en numéraire, à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (¬ 125.000,-) pour le porter de 65.000 ¬ à 190.000 ¬ , par la création de 50 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de 2.500 ¬ chacune et à libérer intégralement.

Monsieur BASTIN Vincent prénommé déclare renoncer irrévocablement, en ce qui concerne l'augmentation de capital qui précède, au droit de souscription préférentiel qui lui est octroyé par l'article 592 du code des sociétés, et ce, au profit exclusif de Monsieur VAN BUYTEN Daniel, né à Chimay, le 7 février 1978, célibataire, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Champ de Présenne 3.

li en est de même pour la société anonyme « SAMART » précitée, représentée par Monsieur HENROTAY Christophe prénommé, qui déclare renoncer partiellement à son droit de souscription préférentiel au profit de Monsieur VAN BUYTEN Daniel prénommé.

En conséquence, la société anonyme « SAMART » précitée, souscrit 10 actions nouvelles, et Monsieur VAN

BUYTEN Daniel prénommé souscrit 40 actions nouvelles.

La totalité des actions nouvelles souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces

effectué comme suit :

-100.000 ¬ par Monsieur VAN BUYTEN Daniel prénommé;

-25.000 ¬ par la SA « SAMART ».

En conséquence, ladite somme de 125.000 ¬ a été déposée préalablement au compte spécial numéro

BE44 0017 4601 4245 ouvert auprès de la banque BNP Paribas Fortis, au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme.

Volet B - Suite

2°) L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est effectivement porté à 190.000 ¬ et est représenté par 150 actions sans valeur nominale, chaque action représentant un/cent cinquantième (1/150ème) du capital social.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION ; MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la manière suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de cent nonante mille euros (190.000 ¬ ). il est représenté par cent cinquante actions (150) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent cinquantième (11150ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

Le capital social a été fixé, lors de la constitution de la société à 65.000 ¬ , représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale, qui furent entièrement souscrites en espèces et libérées intégralement.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 24 avril 2015, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de 125.000 ¬ pour le porter à 190.000 ¬ , par la création de 50 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, par un apport en numéraire. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARCTICLE 2 DES STATUTS

Suite au transfert du siège social à l'adresse actuelle par la décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2010 décrite ci-dessus, il y a lieu de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

« Le siège social est établi à 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers 52.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.»

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'expédition de l'acte du 24 avril 2015 et de la coordination des statuts.

Jacques DELANGE

Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000  LIEG£

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Reserve

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Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 07.10.2015 15639-0591-014

Coordonnées
STARSMADE CONSULTING

Adresse
RUE DE VERVIERS 52 4841 HENRI-CHAPELLE

Code postal : 4841
Localité : Henri-Chapelle
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne