19/06/2014
ÿþM O I D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 0
1 1
I
F i é e
M o i b r
U e p o s e a u u r a n e d u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E 4 . . I t E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 6 1 8 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a j o r B o v y 2 - 4 6 5 1 B a t t i o e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r . -
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 § 1 a l i n é a 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e n o n c i a t i o n a u r a p p o r t d e c o m m i s s a i r e , d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e t r e n o n c i a t i o n à s a c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e n o n c i a t i o n a u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t r e n o n c i a t i o n à s a c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 P r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A A A ' S H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 B a t t i c e , A v e n u e M a j o r B o v y , 2 , R P M V e r v i e r s T V A B E 0 8 7 7 . 9 7 8 . 2 7 6 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e 1 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r l a b a s e d ' u n r a p p o r t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t f i x é à u n e p a r t n o u v e l l e p o u r u n e a c t i o n a n c i e n n e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n d é c i d a n t l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e 1 . 2 5 0 a c t i o n s s o c i a l e s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l ' e f f e t d e [ a f u s i o n v i s é e s a u p r o j e t d e f u s i o n d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » s e r a e n d é f i n i t i v e r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
5 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t .
6 . R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t c r é a t i o n d e m i l l e n o u v e l l e s p a r t s ( 1 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s .
8 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
9 . C o n s t a t a t i o n s
1 0 . P o u v o i r s , n o m i n a t i o n , d é c h a r g e , c e s s i o n
P R O J E T D E F U S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L a p r e u v e d u d é p ô t a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e . L a p r e u v e d u d é p ô t r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e s
s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e a r r ê t é e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t a p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e s d o c u m e n t s
r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
s e j u s t i f i e r p l u s a m p l e m e n t à c e s u j e t ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 5 0 ) .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i n t i o n d e l ' a s s e m b l é e r e p r i s e c i - d e s s u s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s
o u r e p r é - i s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é - i r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s , c e q u ' a p p r o u v e l ' u n a n i m i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n o u t r e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
R E S O L U T 1 O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e R é s o l u t i o n : a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 § 1 a l i n é a 6 e t 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( p o i n t s 1 e t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r )
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 9 5 § 1 a l i n é a 6 e t 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , t o u s d e u x p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 5 a l i n é a 1 e t 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) D e u x i è m e R é s o l u t i o n : a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n ( p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r )
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e o n t é t a b l i l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , u n p r o j e t d e f u s i o n . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u . T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t , p u b l i é l e n e u f a v r i l s u i v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l a é t é d é c i d é q u ' i l n ' y a u r a i t n i r a p p o r t d e c o m m i s s a i r e , d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e n i d e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n ( v o i r r é s o l u t i o n s 1 e t 2 ) .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n . I l d é c l a r e e n o u t r e n e p a s a v o i r é t é i n f o r m é d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
L e p r o j e t d e f u s i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
3 ) T r o i s i è m e R é s o l u t i o n f u s i o n ( p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r )
C o n f o r m é m e n t à o e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A A A ' S H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 B a f f i c e , A v e n u e M a j o r B o v y , 2 , R P M V e r v i e r s T V A B E 0 8 7 7 . 9 7 8 . 2 7 6 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c i - a n n e x é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t t e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n d u i t à l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s e s p r o p r e s t i t r e s . E n e f f e t , l a s o c i é t é a n o n y m e « A A A ' S H O L D I N G » d é t i e n t a v a n t f u s i o n 1 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » , E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é t r u i r e i m m é d i a t e m e n t l a t o t a l i t é d e s 1 . 2 5 0 p a r t s d e l a S P R L S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S . C e t t e a n n u l a t i o n s e r a a c t é e a u r e g i s t r e d e s p a r t s .
C e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r l a b a s e d ' u n r a p p o r t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t f i x é à u n e p a r t n o u v e l l e p o u r u n e p a r t a n c i e n n e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" a p r è s l a f u s i o n , M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T p è r e p o s s é d e r a 9 9 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S
" a p r è s l a f u s i o n , M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T f i l s p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » .
" a p r è s l a f u s i o n , M a d a m e A u d r e y S C H O O N B R O O D T p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) . Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t ( p o i n t 5 à l ' o r d r e d u
j o u r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T p è r e , p r é n o m m é , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a é t é c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A A A ' S H O L D I N G t e n u e e n d a t e d e c e j o u r p a r d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A A A A ' S H O L D I N G , a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t m e n t i o n n é e a u b i l a n r e p r i s e n a n n e x e . _
L e p a t r i m o i n e d e l a S A A A A ' S H O L D I N G c o m p r e n d n o t a m m e n t l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
S O U S L A V I L L E D E H E R V E , 6 è m e d i v i s i o n , p r é c é d e m m e n t X F - I E N D E L E S S E
U n t e r r a i n s i t u é T r o u d u B o i s , c a d a s t r é s u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t , d ' a p r è s t i t r e e t c a d a s t r e s e c t i o n B , n u m é r o 0 6 6 4 L d ' a p r è s c a d a s t r e e t p a r t i e d u n ° 6 6 4 / F d ' a p r è s t i t r e , d ' u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s t i t r e e t c a d a s t r e d e 4 4 a 7 5 c a .
O R I G I N E D E P R O P R 1 E T E :
L e b i e n p r é d é c r i t a p p a r t i e n t à l a s a A A A ' S H O L D I N G p o u r l ' a v o i r a c q u i s d e M o n s i e u r J u l i e n F R A N C K e t M a d a m e A u d r e y S C H O O N B R O O D T , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M E R T E N S , n o t a i r e à A u b e l , e n d a t e d u 7 a o û t 2 0 1 2 , t r a n s c r i t a u b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s , l e 2 7 a o û t s u i v a n t , d é p ô t n ° 0 6 4 6 1 .
U R B A N I S M E :
L e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t q u e :
- l ' a f f e c t a t i o n p r é v u e p a r l e s p l a n s d ' a m é n a g e m e n t e s t l a s u i v a n t e : z o n e d ' h a b i t a t à c a r a c t è r e r u r a l l i n é a i r e s u r 5 0 m d e p r o f o n d e u r e t l e r e s t e e n z o n e a g r i c o l e a u p l a n d e s e c t e u r d e V e r v i e r s - E u p e n , a p p r o u v é p a r A R d u 2 3 / 0 1 / 1 9 7 9 .
- l e s b i e n s n e f o n t l ' o b j e t n i d ' u n p e r m i s d e l o t i r n i d ' u n p e r m i s d ' u r b a n i s m e d é l i v r é a p r è s l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , n i d ' u n c e r t i f i c a t d ' u r b a n i s m e e n v i g u e u r , à l ' e x c e p t i o n d u p e r m i s d e l o t i r d é l i v r é l e 1 2 m a i 1 9 9 9 .
I l e s t e n o u t r e r a p p e l é q u e :
- A u c u n d e s a c t e s e t t r a v a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 8 4 , § l e r , e t , l e c a s é c h é a n t , c e u x v i s é s à l ' a r t i c l e 8 4 , § 2 , a l i n é a 1 e r , n e p e u t ê t r e a c c o m p l i s u r l e s b i e n s t a n t q u e l e p e r m i s d ' u r b a n i s m e n ' a p a s é t é o b t e n u ;
- I l e x i s t e d e s r è g l e s r e l a t i v e s à l a p é r e m p t i o n d e s p e r m i s d ' u r b a n i s m e ;
- L ' e x i s t e n c e d ' u n c e r t i f i c a t d ' u r b a n i s m e n e d i s p e n s e p a s d e d e m a n d e r e t d ' o b t e n i r u n p e r m i s d ' u r b a n i s m e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t i n f o r m é e d e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s r e p r i s e s d a n s l e t i t r e d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d é c l a r e s ' y s o u m e t t r e .
L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t d a n s l e q u e l i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s .
L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
[ S u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , s ' é l e v a n t a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à v o i r b i l a n s a n n e x é s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
E 3 R e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
0 S u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A A A A ' S H O L D I N G p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 0 ) à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( v o i r c i - a p r è s ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
5 ) , C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r )
L a S A A A A ' S H O L D I N G d o n n e c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 4 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
V t . , e l l b ) e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é d e M O O R E S T E P H E N S R S P S c P R L e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r a p o u r b u t l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e l i é à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » , s o c i é t é d e g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » , i s s u d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A
« A A A ' S H O L D I N G » p a r l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » ,
L e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e s o r t e q u e l a f u s i o n p o r t e r a e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a c t i f n e t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a p p o r t é r e p r é s e n t e u n t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e c e n t s ( 3 . 7 8 4 . 8 2 9 , 0 4 E . ) , I l s e d é t a i l l e c o m m e s u i t :
- V a l e u r s a c t i v e s : t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 . 8 4 0 . 3 9 3 , 3 4 E ) .
- V a l e u r s p a s s i v e s : c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e c e n t s ( 5 5 . 5 6 4 , 3 0 E ) ,
- A c t i f n e t : t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e c e n t s ( 3 . 7 8 4 . 8 2 9 , 0 4 ¬ ) ,
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » , d o n t l ' a c t i f n e t s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e c e n t s ( 3 . 7 8 4 . 8 2 9 , 0 4 ¬ ) , i l e s t p r o p o s é d ' é m e t t r e c o n v e n t i o n n e l l e m e n t m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s p a r l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » , e t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » , s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e c o n v e n t i o n n e l f i x é à u n e p a r t n o u v e l l e p o u r u n e p a r t a n c i e n n e .
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n d u i r a a i n s i à l ' a c q u i s i t i o n , p a r l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p r o p r e s p a r t s s o c i a l e s .
L a t o t a l i t é d e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 , 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » s e r a d o n c a n n u l é e l o r s d e l a f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » s e r a e n d é f i n i t i v e r e p r é s e n t é p a r l e s m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d u p a t r i m o i n e d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » .
C e s p a r t s s e r a i e n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t , d a n s l e r a p p o r t d ' u n e p a r t n o u v e l l e p o u r u n e p a r t a n c i e n n e :
- M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T p o s s é d e r a 9 9 8 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r A l a i n B e n o î t S C H O O N B R O O D T p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e ,
- e t M a d a m e A u d r e y S C H O O N B R O O D T p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e n e s e r a a t t r i b u é e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » e s t
r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e p r i n c i p e d e
c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e
d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , o u t r e l e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s â
l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , à s a v o i r ,
- l e c a p i t a l s o u s c r i t , p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- l a r é s e r v e l é g a l e , p o u r v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- e t l e b é n é f i c e r e p o r t é , p o u r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e
c e n t s ( 3 . 5 6 4 . 8 2 9 , 0 4 E ) ,
d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é » .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e l a S A A A A ' S
H O L D I N G d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) . S i x i è m e R é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( p o i n t 7 d e l ' o r d r e d u j o u r )
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a S A « A A A ' S H O L D I N G » , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - e t - u n
m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 3 1 , 0 0 0 E ) .
E n o u t r e , e n c o n t r e p a r t i e d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e e t à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e , i l e s t c r é é
m i l l e p a r t s n o u v e l l e s ( 1 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a u p r o f i t d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a S A A A A ' S H O L D I N G ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e e t s o u s l a
r e s p o n s a b i l i t é d e M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T , p r é n o m m é , à r a i s o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
p o u r u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A r
k i
. . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a t t r i b u t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s e r a i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t s e r o n t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
- a p r è s l a f u s i o n , M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T p è r e p o s s é d e r a 9 9 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » .
. a p r è s l a f u s i o n , M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T f i l s p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » .
. a p r è s l a f u s i o n , M a d a m e A u d r e y S C H O O N B R O O D T p o s s é d e r a 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S » .
L ' a s s e m b l é e d o n n e s o n a g r é m e n t a u x n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
7 ) . S e p t i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( p o i n t 8 d e l ' o r d r e d u j o u r )
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) d o i t d é s o r m a i s s e l i r e
c o m m e s u i t :
« L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e
r a p p o r t a n t à :
" I ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s , d e c a r b u r a n t s d e t o u s t y p e s p o u r f e t r a n s p o r t o u l e c h a u f f a g e , d e l u b r i f i a n t s , d e g a z e n b o u t e i l l e s e t d e p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t d i s t r i b u é s p a r u n e s t a t i o n s e r v i c e s , à s a v o i r s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f : c o n f i s e r i e s , b o i s s o n s , g l a c e s , t a b a c s , c a r t e s r o u t i è r e s , f i l m s p h o t o g r a p h i q u e s , a c c e s s o i r e s e t p i è c e s p o u r a u t o m o b i l e s , m a t é r i e l e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n d e v o i t u r e s , v o i t u r e s m i n i a t u r e s e t t o u s g a d g e t s ;
. 1 a l o c a t i o n d e b u r e a u x , e n t r e p ô t s , p a r k i n g s e t o u g a r a g e s , l e l a v a g e d e t o u s v é h i c u l e s ( v o i t u r e s , p o i d s l o u r d s , . . . ) ;
. 1 a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s , d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , t a n t e n v u e d e l e s v a l o r i s e r q u ' e n e x e r c i c e p u r e t s i m p l e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
. l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l i c e n c e s , d e t o u s b r e v e t s e t m a r q u e s ;
. t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a g e n t s d ' a f f a i r e s , d e c o m m i s s i o n n a i r e e n m a r c h a n d i s e s o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ;
" P a c q u i s i t i o n , p a r l a v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r e l l e - m ê m e d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e ;
. 1 a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e . E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e . . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e ;
" I ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s o u n o n , m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s .
. r o c t r o i d e t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s , e n f a v e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o n t r a c t e r d e s c r é d i t s p o u r e l l e - m ê m e o u s e s d i r i g e a n t s
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l » .
M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l : l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l ( a r t i c l e 5 ) d o i t d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t : « l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 3 1 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t a n t u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s e n c e s e n s e t u n e x e m p l a i r e d e l a c o o r d i n a t i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . ) H u I t i é n n e R é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s ( p o i n t 9 d e l ' o r d r e d u j o u r )
L e s g é r a n t s p r é s e n t s , M o n s i e u r A l a i n S C H O O N B R O O D T , p è r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
o l a S A A A A ' S H O L D I N G a c e s s é d ' e x i s t e r ;
o i e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A A A ' S H O L D I N G s o n t d e v e n u s a s s o c i é s d e l a S P R L S T A T I O N 1 N T E R Z O N I N G S ; o l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A A A A ' S H O L D I N G s t t r a n s f é r é à l a S P R L S T A T I O N I N T E R Z O N I N G S ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ;
o L e s p a r t s q u e l a S A A A A ' S H O L D I N G p o s s é d a i t d a n s l a S P R L S T A T I O N I N T E R Z O N I N G o n t é t é d é t r u i t e s .
o L e s a u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s n é c e s s a i r e s s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
9 ) . N e u v i è m e R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n p o u v o i r s d é c h a r g e ( p o i n t 1 0 d e l ' o r d r e d u j o u r )
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
s u j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
I I e s t d o n n é d é m i s s i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e :
- M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T A l a i n L é a n d r e M a r i e F r a n ç o i s G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e v i n g t - h u i t
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 0 . 0 9 . 2 8 3 2 1 - 6 5 ) , d o m i c i l i é à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e d e
W a u c o m o n t , 1 9 .
I l e s t d o n n é d é m i s s i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e :
- M o n s i e u r S C H O O N B R O O D T A l a i n B e n o î t , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e v i n g t m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ,
( r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 6 . 0 5 . 2 0 2 2 3 - 4 8 ) , d o m i c i l i é à 4 6 5 1 B a t t i c e , A v e n u e M a j o r B o v y , 2 .
- M a d e m o i s e l l e S C H O O N B R O O D T A u d r e y A l i n e N i c o l e J e n n i f e r , n é e à V e r v i e r s , l e d i x d é c e m b r e m i l l e n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 3 . 1 2 . 1 0 1 4 0 - 2 9 ) , d o m i c i l i é e à 4 7 1 0 L o n t z e n , r u e H a a g , 4 / 2 .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e f u s i o n &