24/06/2013
ÿþn M O d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D á p o s è a u G r a t t a u
I I X 1 3 0 5 2 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 5 9 . 7 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S T E E L C O N C E P T & D E S I G N "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o i s e l e u x , 4 5 A à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s I l t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e 3 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 , f o l i o 6 1 , c a s e 1 8 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T E E L C O N C E P T & D E S I G N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R o i s e l e u x , 4 5 A , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à H e r v e , l e 2 3 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 m a i 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 2 2 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l e d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 1 6 8 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 7 5 9 . 7 4 4 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 8 9 7 . 7 5 9 . 7 4 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a
d é s o r m a i s l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , d é b u t é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 5 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e r é u n i o n d e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d é s o r m a i s l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e s p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I E U I 4 A L D E C t 9 h t i G k u t v r , r i v l c n a
V o l e t B - S u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x g é r a n t s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t â u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s â l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e ' . g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e
c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . » :
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s e t e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
' ! , / © 1 1 ( - 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 7 5 9 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E L C O N C E P T 8 4 D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T S i è g e : 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) - R u e d e N a z a r e t h 1 1 b O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e t r e n t e n o v e m b r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r L a m b e r t C H A R L I E R , a s s o c i é .
- M a d a m e E s t e l e C H A R L I E R - B O S M A N S , a s s o c i é e .
R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v e c p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é c i s i o n s u r t r a n s f e r t f u t u r d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 . R a c h a t d e p a r t s .
A u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 , M o n s i e u r L a m b e r t C H A R L I E R e t s o n é p o u s e M a d a m e E s t è l e C H A R L I E R - B O S M A M S o n t r a c h e t é l e s p a r t s d e s d e u x a n c i e n s a s s o c i é s e t s o n t d e v e n u s s e u l s p r o p r i é t a i r e s d e S T E E L C O N C E P T A N D D E S I G N S P R L .
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
D e : R u e d e N a z a r e t h 1 1 B à 4 6 5 1 H e r v e
A : R o i s e l e u x 4 5 A à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T ( L a M i n e r i e )
A p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L a m b e r t C H A R L I E R G é r a n t
I * 1 1 p 2 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 * 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 J A N . 2 0 1 2
G r e , e
B i j l a g e n b i j l i é e B ë l g i s c b S l a f s b l d " = 2 4 1 Q 1 1 2 O 1 2 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e