08/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 6 0 9 5 *
D é p o s é
0 3 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 7 8 9 0 7 9 7
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S U M A T R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e s s i t e r t , 2 3 6 .
T V A n u m é r o 0 4 5 8 . 6 5 8 . 7 5 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e B O V E R O U X , N o t a i r e à R o c l e n g e - s u r - G e e r , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - h u i t a o u t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 8 2 8 1 9 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e B O V E R O U X , l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 4 2 1 1 1 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L A G O U N E B a k h o u c h e , n é à O u l e d S i A h m e d ( A l g é r i e ) l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 . 1 0 . 2 0 - 3 9 9 . 5 3 , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e s s i t e r t , 2 3 6 ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r V a l é r i e J e a n p i e r r e ( d é s i g n é e s u b 4 ) , n o m m é s à c e s f o n c t i o n s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e v i n g t e t u n j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 0 2 0 4 7 1 .
2 - M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l G a b r i e l M a r l è n e , n é à L i è g e l e v i n g t - e t - u n m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 3 . 2 1 - 1 1 3 . 4 3 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r é t a b l i d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d u B a r , 1 0 7 .
3 - M a d a m e M A R T I N G V i r g i n i e C l a u d i n e S y l v i e T h i e r r y , n é e à L i è g e l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 . 2 8 - 1 0 2 . 8 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r O Z E R C h r i s t o p h e R e n é C h r i s t i a n A n d r é , d o m i c i l i é e à S i n g a p o u r , W e s t C o a s t R o a d , 1 2 7 / 3 5 7 .
E p o u s e m a r i é e a u J a p o n l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , e n v e r t u d u n c o n t r a t r e ç u p a r J e a n - F r a n ç o i s B R A N D E R S , a m b a s s a d e u r d e B e l g i q u e à T o k y o , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l , c i - a n n e x é e .
4 - M a d e m o i s e l l e J E A N P I E R R E V a l é r i e M a r g u e r i t e P a u l a G h i s l a i n e , n é e à V e r v i e r s l e o n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 3 . 1 1 - 0 4 8 . 3 3 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r é t a b l i d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e s s i t e r t , 2 3 6 . O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u i l s u i t :
I . C O N S T I T U T I O N
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u p r i x d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ( 6 1 5 , 0 0 ¬ ) p a r
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
P r e m i è r e A v e n u e 1 1 5 - 1 1 7
4 0 4 0 H e r s t a l
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a c t i o n .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , c i n q u a n t e e t u n ( 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
- M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- M a d a m e M A R T I N G V i r g i n i e , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- M a d e m o i s e l l e J E A N P I E R R E V a l é r i e , n e u f ( 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
C . L I B E R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é c h a c u n ,
s a v o i r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - c i n q ( 3 1 . 3 6 5 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 1 2 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e M A R T I N G V i r g i n i e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 1 2 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d e m o i s e l l e J E A N P I E R R E V a l é r i e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q
e u r o s ( 5 . 5 3 5 , 0 0 ¬ ) .
D . R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é :
- À l a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , c i n q u a n t e e t u n ( 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é
- À M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s
p o u r l a t o t a l i t é
- A M a d a m e M A R T I N G V i r g i n i e , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s p o u r
l a t o t a l i t é
- A M a d e m o i s e l l e J E A N P I E R R E V a l é r i e , n e u f ( 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é
E . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
I I . S T A T U T S
F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S U M A T R A » .
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , P r e m i è r e A v e n u e 1 1 5 - 1 1 7 .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l é t r a n g e r : l i m p o r t - e x p o r t d e p r o d u i t s l i é s à l a s é c u r i t é d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s , a i n s i q u e d e
t o u s p r o d u i t s t e c h n o l o g i q u e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t
f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e , p a r m i l e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p e r s o n n e s a u t o r i s é e s p a r l e c o d e d e s o c i é t é , à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i n a u r a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d u n d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e l a d m i n i s t r a t i o n . C o n t r ô l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
S a u f l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e , e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . C e o u c e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e e n f o n c t i o n t a n t q u e c e t t e n o m i n a t i o n n ' a p a s é t é c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e ) d e l a s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e s e i z e .
2 ) N o m i n a t i o n s - p o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à q u a t r e ( 4 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , p r é c i t é e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r L A G O U N E B a k h o u c h e , p r é n o m m é
- M o n s i e u r M A R T I N G R a p h a ë l , p r é n o m m é
- M a d a m e M A R T I N G V i r g i n i e , p r é n o m m é e
- M a d e m o i s e l l e J E A N P I E R R E V a l é r i e , p r é n o m m é e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u
m o i s d e m a i d e u x m i l l e v i n g t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t o u r é m u n é r é s s u i v a n t d é c i s i o n d e
l a s s e m b l é e .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é
d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l , l a s o c i é t é a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , q u i a p o u r
a d m i n i s t r a t e u r p e r m a n e n t M o n s i e u r L A G O U N E B a k h o u c h e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à l a s o c i é t é
a n o n y m e « G S I F i n a n c e s » , q u i a q u i a p o u r a d m i n i s t r a t e u r p e r m a n e n t M o n s i e u r L A G O U N E
B a k h o u c h e p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .