06/08/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S U N S E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o i s d e l a C r o i x C l a i r e , 1 1 0 - 4 5 5 0 N A N D R I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e S C H O N B R O D T , d o m i c i l i é e à 5 0 3 2 G e m b l o u x ( B o s s i è r e ) , r u e d u B o n D i è C a u w è r e , 7 ( N N 7 0 . 1 0 . 2 2 - 0 7 8 . 2 6 ) , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 6 6 3 1 8 .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L ' E C H E A N C E D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E C H A R G E L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a p r i s f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d o u z e e t q u ' i l n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
3 . R A T I F I C A T I O N D ' A C T E S P O S E S P A R U N G E R A N T D ' A F F A I R E E T D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , d e p u i s l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é a é t é g é r é e p a r
M o n s i e u r M a r c L E G R O S j u s q u ' à c e j o u r e n q u a l i t é d e g é r a n t d ' a f f a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e r a t i f i e r l e s a c t e s a i n s i p o s é s e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e .
4 . N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S F I X A T I O N D E L A D U R E E D E L E U R M A N D A T
E T D E L E U R S E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r M a r c L E G R O S , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , B o i s d e l a C r o i x C l a i r e , 1 1 0 , e t
- L a s o c i é t é a n o n y m e S E R E N 1 T Y C O N S T R U C T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 5 5 0 N a n d r i n , B o i s d e l a
C r o i x C l a i r e , 1 1 0 ( R P M 0 8 6 1 . 5 7 2 . 0 1 4 ) ,
p r é n o m m é s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t . L e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , M o n s i e u r M a r c L E G R O S e t l a S A S E R E N I T Y C O N S T R U C T s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c L E G R O S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) M a r c L E G R O S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 6 2 3 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
A p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
A p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t é s Ç
M o n i t e u r
b e l g e
v
i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 2 3 . 8 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N S E T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o i s d e l a C r o i x C l a i r e , 1 1 0 à 4 5 5 0 N A N D R I N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 :
L e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c L E G R O S à 1 5 h 0 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e t p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S C H O N B R O D T , r u e d u B o n - D i è - C a u w è r e , B o s . 7 à 5 0 3 2 G e m b l o u x a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t r i c e , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
2 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e t p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r L E G R O S M a r c , b o i s d e l a C r o i x C l a i r e , 1 1 0 à 4 5 5 0 N a n d r i n , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 m a i 2 0 1 2 .
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0 .
L E G R O S M a r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
W i e r h o r n r e r s u r i r d e r n , e r e p a g e d u V o t e z B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o n e t s i g n a t u r e
t
1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u 1 8 *
l i f l o n i t e u r
b e i g e
. B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 05.07.2012 12264-0179-011
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 19.08.2011 11416-0529-010
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 30.09.2010 10570-0310-011
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.12.2009, DPT 18.12.2009 09898-0134-011
21/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 14.10.2008 08784-0286-012
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 31.08.2007 07714-0216-012
04/10/2006 : NI074300
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.05.2006, DPT 29.09.2006 06822-3087-012
21/06/2005 : NA074300
06/01/2005 : NA074300
08/10/2003 : NA074300
24/01/2003 : NA074300
31/12/2002 : NA074300
10/10/2002 : NA074300
23/07/2002 : NA074300
03/07/1998 : NA74300
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.08.2016 16520-0077-012