11/12/2013
ÿþ. y
M O D W O R D 7 1 , 1
1 e l f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h
I A I
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r r c h t s r D i - t i v
2 9 - 1 1 - 2 0 1 3
L A I
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 - t d
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g E s c h r i e p e n ) : S V D A U T O M O T I V E
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e f i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H - E m m e l s , P o s t s t r a s s e 5 0
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R O N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
1 . H e r r H E I N E A n d r é C h a r l e s R u d o l f , g e b o r e n i n V e r v i e r s a m 1 5 . J u l i 1 9 6 4 , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h E m m e l s , P o s t s t r a i l e 5 0 ;
2 . H e r r F O R T H e n r i B e r n a r d A n d r e a s H a n s , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 4 . D e z e m b e r 1 9 6 4 , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t r a I e 6 2 B ;
3 . H e r r S A K A R H a s a n , g e b o r e n i n G e b z e ( T ü r k e i ) a m 2 5 . A u g u s t 1 9 7 3 , w o h n h a f t i n 5 4 5 9 5 P r ü m
( D e u t s c h l a n d ) , L a n g e m a r c k s t r a f 3 e 6 9
N a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o i g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " S V D
A U T O M O T I V E " .
s n - z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S A N K T V I T H E M M E L S , P o s t s t r a l l e 5 0 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n l e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- A u t o m o b i l b a u u n d B a u v o n R e p l i k e n , U m b a u , R e p a r a t u r e n u n d U n t e r h a l t , A n - u n d V e r k a u f , I m p o r t u n d
E x p o r t , P f l e g e , A u f b e r e i t u n g u n d C a r - W a s h v o n G e b r a u c h t - u n d N e u w a g e n s o w i e F a h r z e u g e n a l l e r A r t ;
- E i n z e l - u n d G r o l l h a n d e l , I m p o r t u n d E x p o r t v o n Z u b e h ü r , E r s a t z t e i l e n , ( a l e n u n d A d d i t i v e n f ü r F a h r z e u g e
a l l e r A r t ;
- V e r m i e t u n g v o n P e r s o n e n w a g e n u n d a n d e r e n m o b i l e n G e g e n s t â n d e n a l l e r A r t ;
- V e r m i t t l u n g v o n G e s c h i f t e n a l l e r A r t g e g e n K o m m i s s i o n ;
- A u s f ü h r u n g v o n V e r w a l t u n g s a r b e i t e n , B e r a t u n g s - u n d M a n a g e m e n t l e i s t u n g e n f ü r U n t e r n e h m e n , s o w i e v o n ,
M a n d a t e n i n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n ;
- A u s f ü h r u n g v o n D i e n s t l e i s t u n g e n a l l e r A r t w e l c h e n i c h t g e s e t z l i c h g e s c h ü t z t s i n d .
D i e G e s e i l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h g f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r
o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e i l s c h a f t i n
V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d
n ü t z l i c h e n M a l I n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e i l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f
j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n
g l e i c h e n o d e r á h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k 6 n n t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e f t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e l é u f t s i c h a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
D i e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w e r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ü h e v o n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) E u r o p r o A n t e i l w i e f o i g t g e z e i c h n e t ;
- H e r r A n d r é H E I N E , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t v i e r z i g ( 4 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t s i e b e n t a u s e n c i v i e r h u n d e r t v i e r z i g ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ) E u r o .
- H e r r H e n r i F O R T , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t f ü n f u n d d r e i l 3 i g ( 3 5 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t s e c h s t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z e h n ( 6 . 5 1 0 , 0 0 ) E u r o .
- H e r r H a s a n S A K A R , v o r g e n a n n t u n t e r 3 . , z e i c h n e t f ü n f u n d z w a n z i g ( 2 5 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t v i e r t a u s e n d s e c h s h u n d e r t f ü n f z i g ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e f ü r a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 5 1 7 3 1 0 3 5 1 8 0 9 6 2 e i n g e z a h l t , w o b e l H e r r A n d r é H E I N E d e n B e t r a g v o n z w e i t a u s e n d v i e r h u n d e r t a c h t z i g ( 2 . 4 8 0 , 0 0 ) E u r o , H e r r H e n r i F O R T d e n B e t r a g v o n z w e i t a u s e n d e i n h u n d e r t s i e b z i g ( 2 . 1 7 0 , 0 0 ) E u r o u n d H e r r H a s a n S A K A R d e n B e t r a g v o n e i n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t f ü n f z i g ( 1 , 5 5 0 , 0 0 ) E u r o e i n g e z a h l t h a l
G E S C H A P T S F Ü H R U N G
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h é f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n . F a l l s m e h r e r e G e s c h f i f t s f ü h r e r i m A m t s i n d b i l d e n d i e s e z u s a m m e n e i n K o l i e g i u m . D i e B e s c h l ü s s e d i e s e s K o l l e g i u m s s i n d e i n s t i m m i g z u f a s s e n ,
D a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
U n b e s c h a d e t d e r S o n d e r v o l l m a c h t e n , d i e d a s G e s c h é f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m e i n e m e i n z e l n e n G e s c h é f t s f ü h r e r o d e r e i n e r D r i t t p e r s o n ü b e r t r â g t , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t g e n e r e l l d u r c h z w e l G e s c h â f t s f ü h r e r , d i e g e m e i n s a m h a n d e i n , v e r t r e t e n .
i n A b w e i c h u n g z u m v o r h e r i g e n A b s a t z
- k a n n e i n G e s c h é f t s f ü h r e r , d e r a l l e i n e h a n d e l t , d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n H a n d l u n g e n , d i e d e n A u t o m o b i l b a u u n d B a u v o n R e p l i k e n , U m b a u , R e p a r a t u r e n u n d U n t e r h a l t , A n - u n d V e r k a u f , I m p o r t u n d E x p o r t , d i e P f l e g e , A u f b e r e i t u n g u n d C a r W a s h v o n G e b r a u c h t - u n d N e u w a g e n s o w i e F a h r z e u g e n a l l e r A r t b e t r e f f e n u n d d e r e n G e s c h â f t s w e r t 5 0 . 0 0 0 E u r o n i c h t ü b e r s c h r e i t e t , r e c h t s g ü l t i g v e r t r e t e n ;
- w i r d d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e n f o l g e n d e n R e c h t s h a n d l u n g e n n u r d u r c h a i l e G e s c h é f t s f ü h r e r , d i e g e m e i n s a m h a n d e l n , r e c h t s g ü l t i g v e r t r e t e n :
o A u f n a h m e u n d V e r g a b e v o n K r e d i t e n o d e r D a r l e h e n j e g l i c h e r A r t ,
o E r w e r b , V e r á u f l e r u n g u n d B e l a s t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n u n d g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t e n u n d v o n R e c h t e n a n G r u n d s t ü c k e n s o w i e d i e E r r i c h t u n g , E r w e r b o d e r V e r k a u f v o n G e b é u d e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a n i v i e r t e n F r e i t a g i m M o n e t J u n i , u m 2 0 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u n i d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h é f t s j a h r b e g i n u t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i I i g s t e n D e z e m b e r ,
L I Q U I D I E R U N G
B e l A u f l S s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n l m V e r h é l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h é f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 2 5 . N o v e m b e r 2 0 1 3 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 5 s t a l t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h é f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e f 5 e n k a n n , w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e d r e i e i n g a n g s g e n a n n t e n G r ü n d e r e r n a n n t . D a s M a n d a t v o n H e r r n A n d r é H E I N E w i r d e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t . D i e ü b r i g e n M a n d a t a r e ü b e n i h r e T á t i g k e i t u n e n t g e l t l i c h a u s .
2 . E s w i r d k e i n K o m r n i s s a r - R e v i s o r e m a n n t .
3 . A l s s t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d H e r r H e n r i F O R T , v o r g e n a n n t , e r n a n n t .
4 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m f 3 A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t â n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e r n i m m t .
5 . D i e v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g w e r d e n a r s t z u d e m Z e i t p u n k t w i r k s a m , a n d e m d i e G e s e l l s c h a f t d i e R e c h t s p e r s b n l i c h k e i t e r h â l t , d a s s h e i I 3 t a m T a g e d e r H i n t e r l e g u n g d e s A u s z u g s d e r g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e b e i d e r K a m l e i d e s z u s t 5 n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t e s .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ;
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e , V o l l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o , D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e f t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t