18/12/2013
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i e ~ o : " c o - " c e " . c o - : a o - . w - " : x c e . x , s P e ~ . c w . + , ~ s p r "
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V 9 0 ~ 4 } ~ { ~ " , L ' . + } . + ~ , . w . ~ , w t .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r a f f P d u
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 0 B E C , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 5 . 7 8 4 . 3 1 0 i c G r , ' i r
D é n o m i n a t i o n
1 . ' i . , . , ï ~ L i - 1 ~ ~ ' ~ 4 ~ _ s ó
( e n e n t i e r ) : S Y D O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T ( F r a n c o r c h a m p s ) ( Z o n i n g d e S t e r ) , r u e C r u f e r , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( P a r a p p o r t e n e s p è c e s ) . E x e r c i c e s o c i a l . D a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S i è g e s o c i a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l V O I S I N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à O i s o n , e n d a t e
d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
A ) L e c a p i t a l , q u i é t a i t d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é a u g m e n t é d e D E U X C E N T
S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s , e t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e T R O I S
C E N T M I L L E e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a u g m e n t a t i o n a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e I N G
B e l g i q u e r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l ) p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a
p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n e s t i n t e r v e n u e , s ' a g i s s a n t d ' u n a s s o c i é , M o n s i e u r D U M O N T O l i v i e r e n t o t a l i t é ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ )
d a n s l e c o n t e x t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d a n s l a s u i t e i m m é d i a t e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 q u i a d i s t r i b u é d e s d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t p r i s d a n s l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a
s o c i é t é .
E n f o n c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n ( c e n t e u r o s p a r t i t r e e x i s t a n t ) , i l a é t é c r é é d e u x m i l l e
s e p t c e n t s n o u v e a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s .
T o u t e f o i s v u q u e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l e n o u v e a u c a p i t a l s e t r o u v a i t ê t r e e x a c t e m e n t l a
m ê m e q u ' a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é p o u r é v i t e r u n t r o p g r a n d f r a c t i o n n e m e n t i n u t i l e d u c a p i t a l ,
d ' a n n u l e r a u s s i t ô t l e s n o u v e a u x t i t r e s c r é é s .
D e m a n i è r e t e l l e q u e l e n o u v e a u c a p i t a l c o n t i n u e d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S P A R T S n o m i n a t i v e s
s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R O I S C E N T I E M E ( 1 / 3 0 0 ) d u c a p i t a l .
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s a é t é c o o r d o n n é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e s i x . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
E t l ' a r t i c l e s e p t c o m m e s u i t
A r t i c l e s e p t . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
A p p o r t s e n e s p è c e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s . l i l ' a é t é :
- à l a c o n s t i t u t i o n d e i a s o c i é t é à h a u t e u r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e s t é e
a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n )
- l e 0 2 / 1 2 1 2 0 1 3 , è h a u t e u r d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
( A t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l )
{ ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s d e c e s 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o n s t i t u a i e n t u n r é i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ,
. r é i n v e s t i s s e m e n t p a r M r O l i v i e r D U M O N T )
P a r l ' e f f e t d e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s c o n s t a t é e s d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u
0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B ) l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d é s o r m a i s d u p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
M e s u r e s t r a n s i t o i r e s :
L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s p r e n d r a f i n n o r m a l e m e n t s o u s l ' e m p i r e d e l a r è g l e a n t é r i e u r e , l e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
U n e x e r c i c e s o c i a l t r a n s i t o i r e p r e n d r a c o u r s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e d o u z e . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e [ ' a n n é e q u i s u i t .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e 1 4 / 0 2 / 2 0 0 8 e t a p r i s f i n l e 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 ,
L a r è g l e a c t u e l l e ( 0 1 / 0 7 1 > 3 0 / 0 6 ) a é t é a d o p t é e l e 2 / 1 2 / 2 0 1 3
A v a n t ( = d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 ) l a r è g l e é t a i t c e l l e d ' u n e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t d u 0 1 / 0 1
a u 3 1 / 1 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 / 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a ( s ' e s t t e r m i n é ) s o u s [ ' e m p i r e d e l ' a n c i e n n e r è g l e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I l a é t é c r é é u n e x e r c i c e t r a n s i t o i r e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
C ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l .
M e s u r e s t r a n s i t o i r e s
L e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i p r e n d r a f i n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s e r o n t a p p r o u v é s p a r u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e 1 4 j u i n 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
L e s 4 d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e o n z e s o n t r é é c r i t s c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e d e u x i è m e
l u n d i d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( C e t t e r è g l e a é t é a d o p t é e p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 1 1 2 1 2 0 1 3 )
S i l e j o u r f i x é e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C o n f o r m é m e n t a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s
p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à
l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e » .
D ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r a t i f i é , p o u r v a l o i r m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p u b l i é e a u M o n i t e u r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 7 0 9 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C E R T I F I E C O N F O R M E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t ;
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e s i g n a t a i r e : M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à D I S O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e