02/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 ; 1
7 :
" l e , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
. 1 ! 1 I M 1 1 1 1 I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 8 5 9 6 2 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S y t r a g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e f
S i è g e : 4 0 4 2 H e r s t a l , r u e E m i l e L e r o u s s e a u , 6 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R a s s o n , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a n D E U X M I L Q U A T O R Z E ,
L e d i x s e p t j u i n
A L i è g e - S c l e s s i n , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c l e s s i n , V i l e d e L i è g e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
S y t r a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 4 2 H e r s t a l L i e r s , r u e E m i l e L e r o u s s e a u , 6 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 3 8 5 9 6 2 7 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u
d i x a o û t d e u x m i l o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e n d a t e d u t r e n t e a o û t s u i v a n t , n u m é r o
1 1 1 3 1 9 5 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L O M R E G e o r g e s F r a n c i s J e a n , c i - a p r è s d é s i g n é , g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , g é r a n t n o m m é a u t e r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . L e p r é s i d e n t c h o i s i t d e n e p a s d é s i g n e r d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t :
M o n s i e u r L O M R E G e o r g e s F r a n c i s J e a n , n é à C h ê n é e l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u x d e
M a d a m e S M I T Z E l z a E d m o n d e A m é l i e , d o m i c i l i é à 4 0 4 2 H e r s t a l , r u e E m i l e L e r o u s s e a u 6 5 ,
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
R e g i s t r e n a t i o n a l M o n s i e u r : 5 0 , 1 0 . 0 8 - 2 2 1 . 7 7 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) .
T i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 - P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l q u a t o r z e
2 - R a p p o r t d e l a S . C . P . R . L . D U T E R M E N Y S T r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M . D L I T E R M E , E x p e r t - C o m p t a b l e , d a t é d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' & t . % . 1 &
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 - M i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
4 - C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D 1 T E D E l ' A S S E M B L E E :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e t a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l t e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r é a l a b l e m e n t à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e N o t a i r e s o u s s i g n é v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s o i t l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e .
1 - R A P P O R T S P E C I A L D E L A G E R A N C E P R E V U P A R L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d a t é d u c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e e t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l q u a t o r z e e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e n o t a i r e .
C e r a p p o r t n e r e s t e r a p a s a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l m a i s d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
2 - R A P P O R T D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E
L a S . C . P , R . L . D U T E R M E N Y S T r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M . D U T E R M E , E x p e r t - C o m p t a b l e , a é t a b l i e n d a t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o i .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e p r é v u e s p a r l e s
a r t i c l e s ' 1 8 1 e t 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n o u s a c o m m u n i q u é u n é t a t c o m p t a b l e
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S . P . R . L . S Y T R A G E a r r ê t é a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s
p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n 6 8 . 2 2 0 , 6 6 ¬ e t u n a c t i f n e t ( c a p i t a u x
p r o p r e s ) d e 6 5 . 9 1 5 , 6 6 E .
L e s p r o v i s i o n s p r i s e s e n c o m p t e p o u r l a c l ô t u r e c o m p t a b l e s o n t d é t a i l l é e s a u p a r a g r a p h e 6 . 2 . 2 .
T o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t
é t é c o n s i g n é e s .
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a b a s e d e c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
P a r a i l l e u r s n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e t
d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à M o z e t
L e 4 j u i n 2 0 1 4
M . D u t e r m e
E x p e r t - C o m p t a b l e »
'
4 1 ,
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e n o t a i r e .
C e r a p p o r t n e r e s t e r a p a s a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l m a i s d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
3 - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S y t r a g e » e s t d i s s o u t e e t e n t r e e n
l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l a g é r a n c e .
4 - C L O T U R E I M M E D I N T " E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a s s o c i é s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e d e t t e v i s - à - v i s d e t i e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p a r a i l l e u r s q u e l a p r o v i s i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s ( 2 . 3 0 5 , 0 0 E U R ) a c t é e p o u r c o u v r i r l e s f r a i s r e l a t i f s à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t s u f f i s a n t e .
E n v e r t u d e l a t o l é r a n c e q u ' i l e x i s t e n o t a m m e n t p o u r l e s d e t t e s f i s c a l e s n o n e n c o r e e n r ô l é e s e t p o u r l e s d e t t e s a s s o c i é s e n c o m p t e - c o u r a n t , l ' a s s e m b l é e , a g i s s a n t s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S y t r a g e » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , q u i c o n f i r m e e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e t a s é c h é a n t t o u s l e s a n e a e m e r i t s i n c o r m s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L e s v a l e u r s t a n t a c t i v e s q u e p a s s i v e s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r G e o r g e s L O M R E , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s e t d o n n e d é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a d i t e s o c i é t é p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r .
E n c o n s é q u e n t e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S y t r a g e » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , a u d o m i c i l e d e s a s s o c i é s à 4 0 4 2 H e r s t a l , r u e E m i l e L e r o u s s e a u 6 5 .
P R O F I S C O
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u a l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o m p o r t e a u c u n i m m e u b l e .
F R A I S
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e N E U F C E N T S E P T A N T E C I N Q E U R O S ( 9 7 5 , 0 0 E U R ) T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e c o m p r i s e ,
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e u n e à u n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 1 3 1 9 5 6 "
3 8 . 5 e 6 2 / e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S y t r a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e L e r o u s s e a u n u m é r o 6 5 à 4 0 4 2 H e r s t a l - L i e r s
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R a s s e n , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a n d e u x m i l o n z e ,
L e d i x s e p t a o û t ,
P a r d e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à S c l e s s i n - L i è g e
A C O M P A R U
M o n s i e u r L O M R E G e o r g e s F r a n c i s J e a n , n é à C h é n é e l e h u i t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u x d e
M a d a m e S M I T Z E l z a E d m o n d e A m é l i e , d o m i c i l i é à 4 0 4 2 H e r s t a l , r u e E m i l e L e r o u s s e a u 6 5 .
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
R e g i s t r e n a t i o n a l M o n s i e u r : 5 0 . 1 0 . 0 8 - 2 2 1 . 7 7 ( m e n t i o n n é d e s o r t a c c o r d e x p r è s ) .
L e q u e l a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e q u ' i l a d é c i d é d e c o n s t i t u e r , c e q u i a é t é f a i t c o m m e s u i t :
I . C O N S T I T U T I O N .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " S y t r a g e " , a u c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t p a r l u i
e t l i b é r é e s p a r l u i à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
s o i t : c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e :
Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s o n t é t é d é p o s é s e n u n c o m p t e
a u p r è s d e l a D e l t a L l o y d s o u s l e n u m é r o 8 E 5 1 1 3 2 5 3 6 0 2 4 1 6 2 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
Q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e f o r m e l l e m e n t a v o i r é t é i n f o r m é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l ' e x i g e n c e s o i t d ' u n a c c è s
à l a p r o f e s s i o n , s o i t d ' a u t o r i s a t i o n s d é o n t o l o g i q u e s , s o i t e n c o r e d ' a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s p o u r
l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s d é t e r m i n é e s . "
L e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e n o t a i r e
s o u s s i g n é l ' a i n f o r m é d e l a r e s p o n s a b i l i t é p e s a n t s u r l e s f o n d a t e u r s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r r e ç u à c e p r o p o s t o u s r e n s e i g n e m e n t s n é c e s s a i r e s .
I l . S T A T U T S .
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t l e s s t a t u t s . d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
T I T R E I . C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é s e r a u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : " S y t r a g e " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e . o u s u i v i e d e s m o t s : " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
o u d e s l e t t r e s " S . P . R . L . "
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 2 H e r s t a l - L i e r a , r u e E m i l e L e r o u s s e a u n u m é r o 6 5 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l e c o n s e i l e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
- L e s t e c h n i q u e s e t e x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s d e t r a n s p o r t s e n c o m m u n f e r r o v i a i r e s , t r a i n s , m é t r o s o u a u t r e s ,
a i n s i q u e p o u r l e s t r a n s p o r t s r o u t i e r s ;
- L a c o n c e p t i o n e t g e s t i o n d e p l a n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ;
- L ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ;
- L a c o n c e p t i o n d e p l a n s s t r a t é g i q u e s d e d é v e l o p p e m e n t ;
- L a g e s t i o n d e s t o c k s ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s d e m a i n t e n a n c e p o u r m a t é r i e l s r o u l a n t s f e r r o v i a i r e s t r a i n s , m é t r o s o u a u t r e s a i n s i
q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e l a m a i n t e n a n c e d ' i n f r a s t r u c t u r e s f e r r o v i a i r e s ;
- L e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s ;
- L a c o n c e p t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s f e r r o v i a i r e s , d e t r a i n s , m é t r o s o u a u t r e s ;
- L a s é c u r i t é e t l ' h y g i è n e d u t r a v a i l ;
- L e s n o r m e s I S O 9 0 0 1 e t f e s s y s t è m e s d e q u a l i t é ;
- L a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- L e s f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s ;
- L e t r a n s f e r t d e c o n n a i s s a n c e s ;
- L ' e n c a d r e m e n t d e s j e u n e s e t d e s s t a g i a i r e s d a n s c e s d o m a i n e s a i n s i q u e d a n s d ' a u t r e s d o m a i n e s .
L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d ' a t e l i e r s d e r é f l e x i o n , d e c o n f é r e n c e s e t d ' é v è n e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s .
D o n n e r d e s c o n s e i l s e n o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
l a s o c i é t é p o u r r a , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n c i - a p r è s s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n
l o c a t i o n d e s b â t i m e n t s , d e s t e r r a i n s e t d e s f o n d s d e c o m m e r c e , p r e n d r e , a c q u é r i r e t c é d e r d e s b r e v e t s , l i c e n c e s
e t m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s c e j o u r .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E I l . C A P I T A L
A r t i c l e 5 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 .
L e c a p i t a l s o c i a l n e p e u t ê t r e a u g m e n t é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e f i x e l e s m o d a l i t é s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n .
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i . g u i n _ e _ p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e
l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a
c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u p r é c é d e n t a l i n é a n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s
p e r s o n n e s i n d i q u é e s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 6 b i s - A p p e l d e f o n d s
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t
p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . L a g é r a n c e p e u t
a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n , d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s
l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
C e u x - c i n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s f a i t e s l a s o c i é t é ,
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n
a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e
l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , f a i r e
r a c h e t e r p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é
d é f a i l l a n t .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e
a u p r o f i t d e l ' e x c é d e n t s ' i l e n e s t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s e r a s i g n é a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l a
g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t , c e d e r n i e r d é t e r m i n e l i b r e m e n t , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a
s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , f e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r p a r l u i s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 . I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e s l e s p a r t s j o u i s s e n t d o n c d ' u n d r o i t d e v o t e é g a l à l ' A s s e m b l é e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t s o c i a l e o u s i l a p r o p r i é t é "
d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , u n c r é a n c i e r g a g i s t e e t s o n
d é b i t e u r , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e
é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d é l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 .
L e s p r é s e n t s s t a t u t s f o n t t i t r e p o u r l e s c o m p a r a n t s d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t j u s q u ' a u j o u r o ù l a g é r a n c e
a u r a , d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e d e u x m o i s , é t a b l i l e r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
r e g i s t r e q u ' e l l e a u r a à c h a r g e d e t e n i r r é g u l i è r e m e n t .
A l e u r d e m a n d e , i l s e r a d é l i v r é a u x s o c i é t a i r e s , u n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f i n d i q u a n t l e n u m é r o d ' o r d r e , l e n o m b r e
d e p a r t s e t i l s e r a r e v ê t u d u t i m b r e d e l a s o c i é t é e t d e l a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t . "
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d a n s l e n o m b r e o u l a v a l e u r d e s p a r t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , c e c e r t i f i c a t
d o i t ê t r e r e s t i t u é à l a g é r a n c e q u i , l e c a s é c h é a n t , e n d é l i v r e r a u n n o u v e a u .
A r t i c l e 9 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e
m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l
s o c i a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I l l . G E S T I O N E T S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t à l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n f u n c o l l è g e ; i l s d é l i b è r e n t v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 1 1 . V a c a n c e . .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t . E l f e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t d e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
A r t i c l e 1 2 . P o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s , c h a c u n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n o t a m m e n t c e u x q u e l e s d i t s s t a t u t s c o n f i e n t à l a g é r a n c e .
I l a l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i é s , p a r t i c i p a t i o n s o u i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i f s a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
I l p e u t e n o u t r e : r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , o u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e e t c h è q u e s p o s t a u x , e t e n d i s p o s e r , a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s - b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , s a u f p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , i n v e s t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s ; a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u é r i r , t r a i t e r , r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e e t d e p r é v i s i o n , r e n o n c e r à t o u t e s p r e s c r i p t i o n s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e g é r a n t .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e , é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A r t i c l e 1 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e g é r a n t p o u r r a s o i t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , o u à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t e n f i n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x , e t d é t e r m i n é s , à t o u t m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 4 . S i g n a t u r e s .
S a u f d é l é g a t i o n , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u u n d e s g é r a n t s )
q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o l l è g e d e g e s t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 . E m o l u m e n t s .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é . C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e
m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s
g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , e t d é p l a c e m e n t s .
L e m a n d a t d e s ' g é r a n t s p e u t ê t r e é g a l e m e n t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 6 .
L a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x
c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 7 . S u r v e i l l a n c e s .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . l i s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
I l s s o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s
v o i x e t c e l l e - c i f i x e l ' é p o q u e à l a q u e l l e l e s c o m m i s s a i r e s s o n t s o u m i s à r é é l e c t i o n .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e s e t r o u v e r a p a s d a n s l e s c o n d i t i o n s o ù l a l o i e n i m p o s é , l a
s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
B a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
c o m m i s s a i r e s . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t à c e t t e f i n s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e u n i q u e , a g r é é p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e r a à l a s o c i é t é .
T I T R E V I . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 1 8 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , o u l e l e n d e m a i n , s i c e j o u r
e s t f é r i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 9 . C o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n ; l a g é r a n c e p e u t
a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é . L e p r é s i d e n t
d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 2 . D é l i b é r a t i o n .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i f e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T I T R E V . A N N E E E T E C R I T U R E S S O C I A L E S - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E N E T .
A r t i c l e 2 3 .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e d i x - s e p t a o û t e t s e t e r m i n e l e s e i z e a o û t d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 . .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
I l c o m p o r t e é g a l e m e n t l e s é n o n c i a t i o n s p r é v u e s d a n s l a l é g i s l a t i o n s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c e s d o c u m e n t s a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , s e r o n t t e n u s a u s i è g e s o c i a l , à l a d i s p o s i t i o n d e s s o c i é t a i r e s , p o u r q u ' i l s p u i s s e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e e n s u i t e p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e s ' i l e n e s t n o m m é u n .
A r t i c l e 2 5 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t
r -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
V o l e t B - S u i t e
p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e ' a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t , a p r è s c e p r é l è v e m e n t , r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s e r o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e . L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
T [ T R E V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 6 .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n a s s o c i é .
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e ( o u à d a t e r d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û ê t r e c o n s t a t é e ) a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s s o c i é t a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m [ é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e . c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d é f i n i t i o n d e l ' a c t i f n e t , i l s e r a d é t e r m i n é e n f o n c t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 7 . D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e [ a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t à l a l o i p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s a d m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 . R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , à c h a r g e s d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d é s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E S V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S . -
A r t i c [ e 2 9 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 0 . D r o i t c o m m u n .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e
l a l a i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s n o n i n s c r i t e s a u
p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t s e n s é e s n o n é c r i t e s .
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s a g i s s e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t
p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e s e i z e a o û t d e l ' a n d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e .
3 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r G e o r g e s L O M R E ,
q u i a c c e p t e e t a u r a l e s p o u v o i r s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ;
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
" 4 . S u r v e i l l a n c e .
L a s o c i é t é n e r é p o n d a n t p a s a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i ; i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e