ÿþ E \ y ; j 1 , 1 r - " : , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e N a v a g n e 6 2 à 4 6 0 0 V i s é ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e G a r d e n , V V o l u w e d a l 1 8 B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s V V o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A G O 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n d e 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
S A E U R O B U S H O L D I N G
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r l a S P R L B U S I N O R M P i e r r e D E N I S
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e d g y D E S C H A C H T A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
J 1 1 1 1 4 1 g t t i l i l l
I I I
R é
M c b
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 5 2 , 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . C . M . C A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e N a v a g n e , 6 2 à 4 6 0 0 V I S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o n n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i è l a a n 1 5 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é c i d e d e n o m m e r , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 b e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S A E U R O B U S H O L D I N G P i e r r e D E N I S
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S P R L V L A M I G I N A d m i n i s t r a t e u r
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s