29/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g S n r : 0 4 2 6 . 8 1 9 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I E N S C E N T R A L E V E R W A R M I N G S B E D R I J F ( v e r k o r t ) : T C V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 3 9 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g b e n a m i n g - u i t b r e i d i n g d o e l - o m z e t t i n g s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d ' .
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T I E N S C E N T R A L E V E R W A R M I N G S B E D R I J F " a f g e k o r t " T , C . V . " , g e v e s t i g d t e
T i e n e n , I n d u s t r i e p a r k 3 9 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P U N T E E N D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T C V " .
P U N T T W E E D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 4 2 8 0 h l a n n u t , R u e d e
F r a n c e 1 .
P U N T D R I E D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n
o p n a a m , h e t g e e n v o o r v a n d a a g h a d p l a a t s g e v o n d e n o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 .
P U N T V I E R D E R A G E N D A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g
v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e
d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t v e r s l a g i s g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t o u d e r d a n
d r i e m a a n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n a l d u s i n h e t a r t i k e l ,
3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h u u r e n v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p , l e a s e n e n r u i l e n
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a i l e a n d e r e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n z a k e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n i n a l l e s e c t o r e n w a a r v a n d e
a c t i v i t e i t t o t o p h e d e n n i e t g e r e g l e m e n t e e r d i s "
P U N T V I J F D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o v e r t e g a a n
- d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
« D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h a n d e l i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a k t e n t e n o v e r s t a a n
v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n s t a a t s a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
Z i j i s v o o r t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . »
P U N T Z E S D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n e n t e g e l i j k o m t e z e t t e n i n d e
f r a n s e t a a l .
P U N T Z E V E N D E R A G E N D A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p
d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e p u n t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 I I I 1 j 1 1
U S a i . 2 0 1 : i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u
1 1
l l
e b e h o u d e n M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
a a n a a n h e t T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n g e c o ö r d i n e e r d e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i « B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g