21/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
R é s a M o n b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 * 1
1 1 1 1 1 7 1 4 1 4 l l 5
l
8
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 3 6 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T A H I T I P I S C I N E S " F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 R o c o u r t ( L i è g e ) - R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A H I T I P I S C I N E S » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R o c o u r t ( L i è g e ) , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 2 3 6 . 3 7 1 R P M L i è g e e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 2 . 2 3 6 . 3 7 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n v a n d e r W I E L E N , n o t a i r e à G l o n s ( B a s s e n g e ) , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 3 8 5 6 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s c e t t e d a t e ,
r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s '
( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r l a s o u s c r i p t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , a u p a i r , e n e s p è c e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t .
a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
M o n s i e u r R I G A U X M a x i m e a d é c i d é e t d é c l a r é r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
M o n s i e u r J A C O B J e a n - M a r c , a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J A C O B J e a n - M a r c , i c i p r é s e n t , à s a v o i r u n e
a u g m e n t a t i o n d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e t e l l e s o r t e q u ' a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r J A C O B J e a n - M a r c d é t i e n t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r R I G A U X M a x i m e d é t i e n t u n e ( 1 ) a c t i o n ,
s o i t , a u t o t a l , d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é , s o i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J A C O B J e a n - M a r c , à l ' e f f e t d e
d i s p o s e r d e s f o n d s l i b é r é s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s , .
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s ; e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s a r t i c l e s 6 e t 6 b i s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o r r i g e r / c o m p l é t e r / m o d i f i e r c e r t a i n s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 1 e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t '
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u e
a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S . A . » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n ' p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n . »
- L ' a r t i c l e 7 d e v i e n t l e n o u v e l a r t i c l e 6 l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a s l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e e t c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s , m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e i a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s e r a p p o r t e r a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u x b i l a n s s o c i a u x . »
- L ' a r t i c l e 3 1 d e v i e n t l e n o u v e l a r t i c l e 3 0 l i b e l l é c o m m e s u i t :
« O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t è t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a s e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e
l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e
t r i b u n a l c o m p é t e n t d é s i g n e r a l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u e l e u r r e c o n n a i s s e l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . »
3 . P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J A C O B J e a n - M a r c , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e