17/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i r D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , N o b l e h a y e , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o v i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
I I r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 4 , V o l . 5 / 3 3 , F o 6 5 , C a s e 1 2 . D e u x r ô l e s - r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T A L M A S S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , N o b l e h a y e , 2 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 8 4 2 . 7 2 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e s e p t m a i d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 5 9 7 1 .
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s , à d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l e s d e u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s .
I l n ' e s t p a s c r é e r d e n o u v e a u x t i t r e s . L e c a p i t a l s e r a t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s - c e n t i è m e d u c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s - c e n t i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 7 A V R . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j p 1 1 1 1 1
L e g f r e e r
D e p o s e a u G r e f f o d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N > d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 4 S . 7 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A L M A S S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e