16/05/2014
ÿþM o d 2 . t
1 . L ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e e f f e n t l i c h e n . i s t
r H l n t e r i e e h o i r i r K a n z l e l . f e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
p 6 - 0 5 - 2 0 1 4
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
m i I
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 1 . 3 1 4 . 4 6 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : T A N K S T E L L E R A U W
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a E 3 e N r 5 1
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t T A N K S T E L L E R A U W " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a F F e N r 5 1 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s - t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 4 1 . 3 1 4 . 4 6 5 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l - g e s e l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a ? ` , ` a m v i e r u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m s e c h s u n d z w a n z i g s t e n M f i r z . z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 6 7 , F a c h 2 0 , z w e i B l u t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e - f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m i u n g h a t K e n n t n i s g e n o m m e n v o n d e r T a t s a c h e , d a s s d a s M a n d a t a l l e r b i s h e r i g e n ; V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m D a t u m d e r j á h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 3 a u s g e l a u f e n i s t u n d b i s h e r n i c h t e m e u e r t w u r d e .
l n f o l g e d e s s e n h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , f o l g e n d e P e r s o n e n z u M i t g l i e - d e r n d e s ; V e r w a l t u n g s r a t e s z u e r n e n n e n b i s n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 u n d z w a r :
" F r a u M A C K E L S E r n a K a t h a r i n a , g e b o r e n z u E l s e n b o r n , a m 4 . A p r i l 1 9 4 4 ( N a t i o n a l n u m m e r 4 4 . 0 4 . 0 4 2 0 0 5 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( B e r g ) , K r o m b a c h s t r a f l e N r 9 , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a t u n d z w a r m i t ; W i r k u n g a b d e m v i e - r u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n ;
" H e r r n R A U W N o r b e r t , g e b o r e n z u B e r g , a m 1 7 , A u g u s t 1 9 4 3 ( N a t i o n a l n u m m e r 4 3 . 0 8 . 1 7 1 5 7 - 0 1 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( B e r g ) , K r o m b a c h s t r a l 3 e N r 9 , h i e r a n w e s e n d , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m 1 . A p r i l 2 0 1 4 ;
" H e r r n R A U W E r i c H e i n r i c h , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m 9 , S e p t e m b e r 1 9 7 4 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 4 . 0 9 . 0 9 0 4 5 - 4 1 ) , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l , Z u m K n o p p N r 4 5 , h i e r a n w e s e n d , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m v i e - r u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n ;
" F r a u V E I T H E N C a r l a G e r t r u d M a r i a , g e b o r e n z u E l s e n b o m , a m 1 . M a i 1 9 5 8 ( N a t i o n a l n u m m e r 5 8 . 0 5 . 0 1 1 6 4 - 8 9 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M a n d e r f e l d N r 3 7 7 , h i e r a n w e s e n d , d i e d i e s a n n i m m t u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m v i e - r u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n ;
D i e s e M a n d a t e w e r d e n a l l e u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , v o r b e h a l t l i c h e i n e s a n d e r s l a u t e n d e n B e s c h l u s s e s d e r ; G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e r k l â r t e d i e V e r s a m m i u n g a l l e d u r c h d i e b i s h e r i g e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r . f ü r R e c h n u n g d e r g e g e n w â r t i g e n G e s e l l s c h a f t s e i t d e m D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 3 b i s z u m v i e r u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n g e t â t i g t e n O p e r a t i o n e n u n d H a n d l u n g e n v o r b e h a l t s l o s z u r a t i t i z i e r e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m i u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m R A U W N o r b e r t v o r g e n a n n t , m i t d e r M i g l i c h k e i t z u r : U b e r t r a g u n g s e i n e r V o i l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n & A b â n d e r u n g e n b e i e n z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
V E R W A L T U N G S R A T :
S o d a n n s i n d d i e M i t g l i e d e r d e s n e u g e b i l d e t e n V e r w a l t u n g s r a t e s z u e i n e r V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g z u s a m m e n `
g e t r e t e n u n d h a b e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
B i t t e o u f d e r l e t z t e n S o i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u g d e r V o r d e r s e i t e . " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R f i c k s e i t e . N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W u r d e n e m a n n t a l s :
- V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s : H e r r n R A U W E r i c , v o r g e n a n n t , d e r d i e s g e n o m m e n h a f ;
- b e v o l l m â c h t i g t e g e s c h â f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r : H e r r E r i c R A U W u n d H e r r N o r b e r t R A U W ,
L e t z t e r e r m i t W i r k u n g a b d e m 1 . A p r i l 2 0 1 4 , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a b e n .
A l l e v o r g e n a n n t e n M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , v o r b e h a i t l i c h e i n e s a n d e r s l a u t e n d e n
B e s c h l u s s e s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
_ ,
t 3 e r A r
B e l g i s c h e n
S t a a t s b i a t t
v o r b e h a l t e n
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a r n m l u n g s p r o t o k o l l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s 8 a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s h e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n l e e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
20/02/2012
ÿþM o d 2 . t
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r c i f f e n t l i c h e n i s t
D e r B e ! g i s i S t a a t s v o r b e h
e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 1 . 3 1 4 . 4 6 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : T A N K S T E L L E R A U W
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a s s e N r 5 1
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r d e e r T e i l h a b e r d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t T a n k s t e l l e R A U W " m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , L a g e r s t r a s s e N r 5 1 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s - t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 4 1 . 3 1 4 . 4 6 5 , a b g e h a l t e n v a r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r - w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 4 0 F a c h 1 9 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o x , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
1 H 1 1 I I i l h I I N V I I N I I I V W u i
* 1 2 0 4 1 0 6 6 "
E r s t e r B e s c h i u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i - n u n d d r e i f F i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g b e s c h l o s s e n , d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s - a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m a c h t u n d z w a n - z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h a b e n d i e A k t i o n á r e d e m V o r s i i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m - Z i c h H e r m R A U W N o r b e r t i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s g e h n d i g t .
L e t z t e r e r h a t a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o m e h - m e n u n d a n s c h l i e F F e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o m e h m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m - m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n d i e S t a t u t e n a b z u â n d e r n , u m d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e m v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l u s s :
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e - s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a - ' g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n d r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r - m g c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n â r s a i s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l l s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r í 3 u m t . B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g o b e r ; : A u f d e r V o r d e r s e t t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t . i n t e r s c h r i f t .
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k u n n e n i n n e r h ' a l b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h â l t n i s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f ü r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
- A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z i o s g e s t r i c h e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m i u n g h a t e r t e i l t , d e m V e r w a i t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l - ' m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n R A U W N o r b e r t , v o r g e n a n n t , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t t i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n - g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F t i r g t e i c t i i a u t e n d e n a n a 3 y í i s c t l e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A 1 T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l i s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
~ D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e Y s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n o b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t