06/01/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e r i ) ; T a p i s R e n t S . P . R . L .
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N H a n d e l s s t r a f , e 1 4
U n t a r n e h m e n s n r : 0 4 2 0 . 2 9 3 . 9 7 1
G e c f e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N d e r U r k u n d e
A u s B i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l u t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 8 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 8 4 F a c h 1 1 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . P . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r :
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H Ü H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m n e u n u n d f ü n f z i g -
t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h b h e n , u m e s v o n n e u n z e h n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g E u r o ( 1 9 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) a u f n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g E u r o ( 7 9 . 1 7 5 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d , u n d S c h a f f u n g v o n 1 . 1 7 4 n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e 1 , 1 7 4 n e u e n A n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t :
- d u r c h H e r r n D a v i d G O L D S T E I N , 5 8 8 n e u e n A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n 2 9 . 7 7 5 , 9 6 ¬
- d u r c h F r a u C o r a G O L D S T E I N , 5 8 6 n e u e n A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n 2 9 . 6 2 4 , 0 4 ¬
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h ó h u n g v o n 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r ! N G B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 2 6 2 1 - 3 0 e i n g e z a h l t , s a d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H b h e V o n n e u n u n d f ü n f z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h 5 h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e r ! t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n ;
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r í 3 g t a u f n e u n u n d s i e b z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g E u r o ( 7 9 . 1 7 5 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f 5 1 1 t i n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t f ü n f u n d s e c h z i g ( 1 . 5 6 5 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d ! s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m t a u s e n d f ü n f h u n d e r t f ü n f u n d s e c h z i g s t e l ( 1 1 1 5 6 5 s t e 1 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l i s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t a d e s T e k s B a n g e b e n . A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r . z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
27/06/2011
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ô f f e n t l i c h e n i s t
t b e i d e r
e s " a n . e l s g e r i c h t s E U P E N
i 5 - 0 6 - 2 0 1 1
t A /
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
' T a B .
"
H i n t e r f e
I I 1 1 n 1 i 1 i n 0 9 5 0 9 i ~ i m m 9 *
N
I I
B e l s t e
v o r
T a p i s R e n t S . P . R . L .
P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
4 7 0 0 E U P E N H a n d e l s s t r a l 3 e 1 4
0 4 2 0 . 2 9 3 . 9 7 1
K A P I T A L E R H O H U N G - K A P I T A L R E D U Z I E R U N G I N F O L G E D E S R Ü C K K A U F S V O N E I G E N A N T E I L E N , M I T D E M Z I E L D I E S E S O F O R T Z U V E R N I C H T E N - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N - R Ü C K T R I T T
"
A u s e i n e t U r k u n d e g e t à t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 0 7 . J u n i 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k " R e g i s t r i e r t z w e i B l a t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 0 . J u n i 2 0 1 1 , B a n d 1 9 9 B l a t t 1 4 F a c h 1 9 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i r i s p e k t o r a . i . A . F . R O S E W I C K g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m z e h n t a u s e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h 6 h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E ) a u f a c h t u n d z w a n z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) E u r o z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d , j e d o c h o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l e n .
N a c h d e m F r a u P O N S , W i t w e G O L D S T E I N a u f i h r V o r r e c h t a u f Z e i c h n u n g d i e s e r K a p i t a l e r h a h u n g v e r z i c h t e t h a t , w i r d d i e S u m m e v o n z e h n t a u s e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d g à n z l i c h f r e i g e m a c h t :
- d u r c h F r a u C o r a G O L D S T E I N , f ü n f t a u s e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- d u r c h H e r r D a v i d G O L D S T E I N , f ü n f t a u s e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D i e z u r E i n z a h l u n g f r e i g e m a c h t e n M i t t e l s i n d a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " I N G B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 3 6 3 - 0 8 9 3 1 4 2 - 0 6 e i n g e z a h l t w o r d e n , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H 6 h e v o n z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
D e v o n R e c h n u n g t r a g e n d , d a s s d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t e r h d h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e I t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l : 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b é t r â g t a c h t u n d z w a n z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 2 8 . 7 5 0 , 0 0 E ) . E s z e r f è l l l i n s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d i s t g à n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t à n d i g
f r e i g e m a c h t w o r d e n . E
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m ' S i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g s t e l ( 1 1 7 5 0 s t e t ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s " .
Z W E I T E R B E S C H L U S S R Ü C K K A U F V O N E I G E N A N T E I L E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r k l â r t s i c h e i n v e r s t a n d e n , d i e B e t e i l i g u n g v o n F r a u P O N S z u r ü c k z u k a u f e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r k l â r t . a u f e r d e m , d a s s d i e G e s a m t h e i t d e r d r e i h u n d e r t n e u n u n d f ü n f z i g
G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , d i e d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n u m d a n a c h i n A u s f ü h r u n g e i n e s
B e s c h l u s s e s d e r K a p i t a l v e r m i n d e r u n g s o f o r t v e r n i c h t e t z u w e r d e n , v o l l s t a n d i g f r e i g e m a c h t s i n d ;
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M d e m z u f o l g e e i n s t i m m i g , d i e G e s a m t h e i t d e r F r a u I r e n e P O N S W i t w e
G O L D S T E I N g e h è r e n d e n d r e i h u n d e r t n e u n u n d f ü n f z i g A n t e i l e s o f o r t z u r ü c k z u k a u f e n .
D R I T T E R B E S C H L U S S K A P I T A L R E D U Z I E R U N G
I n F a l g e d e s v o r e r w à h n t e n B é s c h l u s s e s s t e l l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t , d a s s d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
u m a c h t t a u s e n d n e u n h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g E u r o ( 8 . 9 7 5 , 0 0 E ) r e d u z i e r t i s t u n d d a s s d i e s o e b e n d u r c h d i e
G e s e l l s c h a f t e r w o r b e n e n d r e i h u n d e r t n e u n u n d f ü n f z i g ( 3 5 9 ) A n t e i l e v e r n i c h t e t w o r d e n s i n d .
D e m z u f o l g e b e s c h t i e f l t d i e . G e n e r à l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h
f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n : "
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r a g t n e u n z e h n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d s i e b z i g E u r o ( 1 9 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) . E s
z e r f à l l t i n d r e i h u n d e r t e i n u n d n e u n z i g G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d i s t g à n z l i c h g e z e i c h n e t u n d
v o l l s t à n d i g f r e i g e m a c h t w a r d e n .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m D r e i h u n d e r t e i n u n d n e u n z i g s t e l ( 1 / 3 9 1 s t e l ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s " .
V I E R T E R B E S C H L U S S R U C K T R I T T
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t v o n F r a u I r è n e P O N S , N N 4 4 0 7 1 6 - 0 5 0 - 5 5 , i n i h r e r "
E i g e n s c h a f t a l s G e s c h â f t s f ü h r e r i n , a b d e m h e u t i g e n T a g e a n u n d e r t e i l i h r E n l l a s t u n g f ü r i h r A m t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N a t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
"
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u t d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B l j Ï a g e n b i j l i e t B é i g i s c h S t à ï s N a d - 2 7 / 0 6 1 Z 0 . 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e ( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) :
R e c h t s f a r m :
S i t z
U n t e r n e h m e n s n r :
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e :