20/12/2013
ÿþM O O W O R G 1 1 . 1
( n r \
R é s e r v e U h l ( I f l I l l ~ ~ ~ u ~ u ~ u u ~ m I
a u = i 3 i 9 i s n
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 5 7 7 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X I S C O L I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E P H I L I P P E V I L L E 1 4 4 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D E P A R T S S O C I A L E S - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L E
S U I T E A L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 A O U T 2 0 1 3 , L ' A G D E C I D E A L ' U N A N I M I T E D ' A C C E P T E R L A D E M I S S I O N D E M O N S I E U R , V E R Z E L E T T I G I A N P A O L O A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E , N N ° 6 5 0 4 1 4 0 9 9 - 0 1 , A D A T E R D E C E J O U R , D E C H A R G E P L E I N E E T E N T I E R E L U I E S T D O N N E E P O U R S A G E S T I O N D U R A N T L A P E R I O D E D E S O N M A N D A T .
L ' A G E A C C E P T E A L ' U N A N I M I T E L A N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R S C U R O L E R O G E R N N ° 9 2 0 7 0 1 5 1 5 7 8 A L A P L A C E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E A D A T E R D E C E J O U R .
N O M M E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " J G A L G E M E N E B O U W W E R K E N S O U S L E N ° D ' E N T R E P R I S E 0 8 6 4 . 9 0 7 . 4 2 8
M O N S I E U R V E R Z E L E T T I C E D E 1 9 9 A C T I O N S A M O N S I E U R S C U R O L E R O G E R
L A S P R L T A X I S C O L 1 S N ° E N T R E P R I S E 0 8 7 4 . 0 8 5 . 1 1 3 C E D E 1 A C T I O N A L A S P R L J G A L G E M E N E B O U W W E R K E N .
L E S I E G E S O C I A L D E L A S A T A X I S C O L 1 S B E L G I U M E S T T R A N S F E R E R U E C A M P A G N E 1 9 A H U Y 4 5 0 0 A D A T E R D E C E J O U R .
M O N S I E U R V E R Z E L E T T I E S T M A N D A T E P A R L A S A T A X I S C O L I S B E L G I U M P O U R E F F E C T U E R V I A L E N O T A I R E B E Y E N S A L A I N , L E C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N .
L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
S C U R O L E R O G E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 0 D E C . 2 0 1 3
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþR é s e r v ,
a u
M o n i t e t .
b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o z e a e a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 5 7 . 7 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . M . B . B e l g i u m F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B r i f f o e i l , 3 3 à 7 6 0 4 P E R U W E L Z
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « E . M . B . B e l g i u m » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 0 4 P E R U L W E Z , r u e B r i f f o e i l , 3 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 1 8 8 9 2 1 2 4 .
S o n t i c i p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 / M o n s i e u r V E R Z E L E T T I G i a n p a o l o n é à R o v a t o ( I t a l i e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q ( N N :
6 5 . 0 4 . 1 4 - 0 9 9 . 0 1 ) , d e m e u r a n t à C o u i l l e t , r o u t e d e C h â t e l e t n u m é r o 3 6 / 1 .
L e q u e l d é c l a r e d é t e n i r c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A X I C O L I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , r o u t e d e C h â t e l e t , n ° 3 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 7 4 0 8 5 1 1 3 , i c i a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r V E R Z E L E T T I G i a n p a o l o n é à R o v a t o ( I t a l i e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q , d e m e u r a n t à C o u i l l e t , r o u t e d e C h â t e l e t n u m é r o 3 6 / 1 .
L a q u e l l e d é c l a r e d é t e n i r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é ;
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n : d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n :
1 * d e M a d a m e B r i g i t t e L E V E Q U E ( N N : 5 5 . 0 5 . 0 4 . 1 5 2 - 4 5 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 * d e p l e i n d r o i t p a r s u i t e d e s o n d é c è s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d i x d e M o n s i e u r S A M U E L M A J O T ( N N 4 4 . 0 4 . 1 4 . 1 2 3 - 2 1 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
1 * M o n s i e u r V E R Z E L E T T I G i a n p a o l o ( N N : 6 5 . 0 4 . 1 4 - 0 9 9 . 0 1 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
2 * L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A X I C O L I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , r o u t e d e C h â t e l e t , n ° 3 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 7 4 0 8 5 1 1 3 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V E R Z E L E T T I G i a n p a o l o n é à R o v a t o ( I t a l i e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q , d e m e u r a n t à C o u i l l e t , r o u t e d e C h â t e l e t n u m é r o 3 6 / 1 .
R é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , c h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 4 4 .
R é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e « T A X I C O L I S B E L G I U M » .
R é s o l u t i o n : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . C e s d o c u m e n t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
- L e t r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e s d e m o i s d e m o i n s d e c i n q c e n t k i l o s d e c h a r g e ;
- L a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s d e b r o c a n t e s .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a S o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , ' e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
R é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l . C e l u i - c i s e t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e a u t r e n t e s e p t e m b r e . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a f i n a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e a u t r e n t e - e t - u n m a r s .
R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
* T e n a n t c o m p t e d e c e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e q u i s u i t :
l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n p o r t é e a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e q u e l e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e