05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 29.04.2014 14106-0283-031
02/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
1 1 I l l e , 1 1 1 l l l ) 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 5 . 2 9 6 . 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T B S B E T e l e m a t i c & B i o m e d i c a l S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e M a r i e C u r i e 1 0 - 4 4 3 1 L o n c i n
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 " L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e :
t e
- M o n s i e u r A d é o C E R N U T A , V i a L e o n e P o i l s 3 , T r i e s t e , I t a l i e
- M o n s i e u r P i e t r o A l d o T O R R U S I O , L e Z o n i Z u g n a 1 , M i l a n o , I t a l i e
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t
e x e r c é l e u r m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e
e n o u v e a u x g é r a n t s e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e
7 : 3 i n d é t e r m i n é e , c o m m e n ç a n t c e j o u r , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 :
r r m - M o n s i e u r S t e f a n o B E R G A M A S C O , C . d a C o l l a i t ° 2 , 3 3 0 5 7 P a l m a n o v a ( U D ) , I t a l i e x i à
- M o n s i e u r S t e f a n o B E O R C F - I I A , V i a M o n t e G r a u z a r i a 2 1 , 3 3 0 1 0 U n d i n e , I t a l i e
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e :
- M o n s i e u r B E R G A M A S C O
- M o n s i e u r B E O R C H I A
s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
e e D E n c e t t e q u a l i t é d e g é r a n t , i l s r e p r é s e n t e r o n t l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
C D L e s g é r a n t s n o m m é s c i - d e s s u s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r s m a n d a t s e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c l a u s e d ' i n t e r d i c t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
t i z t
O l i v i e r M i c h e l B r o s s e t ,
G é r a n t
4 : 1
E L
4 1 :
- - - - - -
m è t e n i n n u r f f l u t i e l d E t e i e r e r p a g g a t t i V e s i e t C 1 3 A A n 2 K e i c t o N b t u r e t 4 u g l i e t é l e a o t e l e a m i n a b r n e u l a t i t r U i o d e l b l p p e e f o r m e i . o u
d e t c p s e a u r t m s a p e r g q i n r n i o n i a l c e p z e i e r t e t d a l p p s o n m e e n a r a t e l è â é l p j d r d c l e t e b e l r e r s
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.03.2013, DPT 19.04.2013 13091-0532-031
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 28.06.2012 12224-0493-031
22/02/2012
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I V I I I I ~ I I ~ I I I M I I I I I I I
* i a o a 3 o a ~ *
R c
M c
k
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 9 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T B S B E T E L E M A T I C & B I O M E D I C A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e C u r i e , 1 0 à 4 4 3 1 A n s
O b i ` e t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 " L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e c o m m e n ç a n t c e j o u r , , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4
- M o n s i e u r P i e t r o A l d o E r n e s t o F o r r u s í o , L e c o n i Z u g n a , 1 , M i l a n o , I t a l i e
E n c e t t e q u a l i t é d e g é r a n t
- M o n s i e u r P i e t r o A l d o E r n e s t o T o r r u s i o , L e c o n i Z u g n a , 1 , M i l a n o , I t a l i e r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t n o m m é c i - d e s s u s , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c l a u d e d ' i n t e r d i c t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e r M i c h e l B r o s s e t ,
G é r a n t .
M M B r t t i r r r e t e s u a t , i e l d e t e 3 è i è r p m d u i t i à ( e t e B N O f a r $ t a l t e # é t d u t g a t a t a 3 r i m i n a i E r g a n t a t > # r t l m d a t t a l p E p r s i s u r e n e u r u
d c i t e g u s i a t r i z e a s a A r z t r Á Q o n m i e a i c e p y t t e s z t e t d a l p Q s e r z u i s i e - i s r r a t e t à á @ N E g E i r d d i e r s
À
22/02/2012
ÿþ , ~ ~ - y : i ~ "
r , _ 0 _ i ~
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r -
R é s a M o n b e
* i a o a s o a e *
1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 9 6 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T B S B E T E L E M A T I C & B I O M E D I C A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e C u r i e , 1 0 à 4 4 3 1 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e
- M o n i s e u r N i c o l a S e r e n , V i a L . P e t t i n a t i , 3 4 , P a d o v a , I t a l i e
à d a t e r d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n
m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e t a s o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
i
O l i v i e r M i c h e l B r o s s e t ,
G é r a n t .
i V l l b ' f á i d i u r e r e s u n i s l d e : t a i è i è r p f f l d i e t O f i e t = : . B : A e n a u r C t o N O t a r s f e q ( e l é t d t d o o t e t c è r é l ' s t s 9 r a r t t e t t t n i t o d a l é t a l r a m s w u r f n e i n u
d a t e p E g r s n s u r e t e s a f f l t r i l 4 c t e z i o i a t a l e e g e t e à s á e t e l a t p i e w x a r e t s t a r a t e t à A d e g á r d d a f e f i d i a r s
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 03.05.2011 11098-0338-015
04/01/2011
ÿþV o o r . b e h o u c
a a n h i
B e l g i s S t a a t s t
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e e e g t 3 t e r g r i f f i e v t m d e
I t e t t t e v ~ n ~ _ t e ~ ; e ; : ~ : ~ i 1 t e t ~ t r a e r p e n
- _ .
O p
l e b e B r i f P i m ' .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 9 6 . 2 2 0
B e n a m i n g : T B S B E T E L E M A T I C & B I O M E D I C A L S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 b u s 3 .
)
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g z e t e l - z a a k v o e r i n g - j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e o p d e r t i g n o v e m b e r v e r l e d e n v o o r L u c D E J O N G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e K a p e l l e n ; R e g i s t r a t i e d e 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; B o e k 5 4 1 , : : b l a d 9 v a k 2 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e o n t v a n g e r C . R i b b e n s , B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 3 1 m a a r t o m ' ' 1 4 . 0 0 u u r .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r a l . h u n b e s t u u r :
a ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T W E R P C O R P O R A T E [ M A N A G E M E N T , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 b u s 3 , R P R : E A n t w e r p e n B E 0 4 7 2 . 4 7 7 . 6 9 4 ,
b ) D e h e e r D i e g o B R A V A R , g e b o r e n t e P o l a ( K r o a t i ë ) o p 0 9 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e T r i e s t e ; ; ( I t a l i ë ) , V i a S t r a b o n e 1 2 ,
c ) D e h e e r P i e t r o A l d o E r n e s t o T O R R U S I O , g e b o r e n t e A s o l a ( I t a l i ë ) o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 4 6 , w o n e n d e ; . t e M i l a n o ( I t a l i ë ) , V i a L e C o n i Z u g n a 1 ,
d ) D e h e e r P a o l o S A L O T T O , g e b o r e n t e T r i e s t e ( I t a l i ë ) o p 2 2 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e T r i e s t e ( I t a l i ë ) , L o c a l i t a C o n t o v e l l o 1 3 2 C A P 3 4 1 5 1 .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , n a a s t d e n o g b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r ( v o o r n o e m d e h e e r A d e o ` C E R N U T A ) a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n :
a ) D e h e e r N i c o l a S E R E N , g e b o r e n t e P a d o v a ( I t a l i ë ) o p . 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e t e P a d o v a ( I t a l i ë ) V i a L . P e t t i n a t i 3 4 .
b ) D e h e e r O l i v i e r M i c h e l B R O S S E T , g e b o r e n t e T h o u a r s ( F r a n k r i j k ) o p 0 9 s e p t e m b e r 1 9 5 8 _ w o n e n d e t e F - 6 9 1 6 0 T a s s i n L a D e m i - L u n e ( F r a n k r i j k ) , A l l é e d e s L a u r i e r s 6 .
D e o p d r a c h t , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e ' : s t a t u t e n i s a a n e l k v a n h e n v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m : n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 4 4 3 1 L o n c i n , R u e ' . M a r i e C u r i e 1 0 .
5 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o c r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j ; d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
6 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r H a n s G r i f f i o e n , b o e k h o u d e r t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t ' ; 1 1 1 e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e i k ; . a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e : ; E o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t .
D e n o t a r i s , L u c D E J O N G H ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) a ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 26.08.2010 10445-0183-016
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 21.07.2009 09440-0325-016
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 28.08.2008 08683-0381-016
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 28.08.2007 07615-0046-019
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 30.08.2006 06741-1063-015
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 29.07.2005 05605-0264-015