TEB FONCIERE

Dénomination : TEB FONCIERE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 480.029.838

Publication

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 03.06.2014 14150-0078-028
23/07/2014

�� MOD WORD 11,1

Volet 1B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0480.029.838 D�nomination

(en entier) : TEB FONCIERE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Louvrex, 95 � 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 28 avril 2014

Point 1, Nominations d�finitives d'administrateurs conform�ment � l'article 19 des statuts

Sur expos� de M. le Pr�sident, l'Assembl�e g�n�rale prend acte de ce que suite aux modifications intervenues dans la composition du Conseil d'Administration inh�rentes au changement d'actionnariat, le Conseil d'Administration du 26 novembre 2013, en vertu de l'article 19, h�me ali�na des statuts, a coopt� en qualit� d'Administrateurs, MM. Julien COMP�RE, Olivier SP1RLET, Olivier SOBRY et Mme B�n�dicte BAYER et ce, dans l'attente de la tenue d'une Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui proc�dera au renouvellement int�gral du Conseil d'administration.

Conform�ment aux dispositions statutaires, l'Assembl�e g�n�rale nomme les Administrateurs susnomm�s � titre d�finitif.

point 2. Renouvellement de mandats d'Administrateurs

M. le Pr�sident informe l'Assembl�e g�n�rale que, suite � la modification d'actionnariat intervenue au sein de la soci�t�, l'Assembl�e g�n�rale du 29 novembre 2013 a pris acte de la d�mission d'administrateurs et a nomm� � leur remplacement les administrateurs suivants repr�sentant TECTEO :

Mm� B�n�dicte BAYER,

M. Julien COMPERE,

'` M. Olivier SOBRY,

M. Olivier SP1RLET,

Heres Communications spd repr�sent�e par M. Pol HEYSE, et

M. Gil SIMON.

Les mandats des administrateurs susnomm�s viennent � �ch�ance lors de l'Assembl�e g�n�rale de ce jour.

Il est propos� au Conseil d'Administration de renouveler les mandats des administrateurs susnomm�s pour une nouvelle p�riode d'un an, soit jusqu'� la tenue de la prochaine assembl�e g�n�rale statutaire d'avril 2015.

Il est � noter que les mandats d'administrateurs de Mme C�cile BOLETTE, M. Jean-Michel BOURDOUX, Mme elisabetta CALLEGARI et M. Jean-Marie BREBAN, viennent � �ch�ance en avril 2018.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/12/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

MO6 WORA 11.1

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Molete:M Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111(

*13195573*

N� d'entreprise : 0480.029.838

D�nomination

(en entier) : TEB FONCIERE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Louvrex, 95 � 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte :Conseil d'administration du 11 d�cembre 2013

1.D�signation du Pr�sident

Eu �gard aux d�cisions intervenues � l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 novembre dernier en mati�re de d�missions et nominations d'administrateurs, le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de nommer M. Pol HEYSE au mandat de Pr�sident.

Points 2 � 4: on omet,

5.D�l�gation de signatures

.1

le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de fixer comme suit la d�l�gation de signatures pour la

gestion financi�re et comptable de la soci�t�, � compter de ce jour

(.Principe g�n�ral : respect des r�gles de contr�le interne.

" Deux signatures sont n�cessaires,

II.La mise en oeuvre des paiements se fait par voie �lectronique, sauf exceptions techniques, D�l�gation designatures pour les ordres de paiement et domiciliations

M. Pol HEYSE, Pr�sident, ou

M. Gil SIMON, Administrateur, ou

M. Olivier SPIRLET, Administrateur, ou

Mme Sylvianne PROVOOST.

Les ordres de paiement individuellement inf�rieurs � 10.000 euros feront l'objet d'un rapport p�riodique au conseil d'administration.

Les ordres de paiement individuellement sup�rieurs ou �gaux � 10.000 euros feront l'objet d'une approbation pr�alable du conseil d'administration.

Par exception � ce qui pr�c�de, une seule signature sera n�cessaire pour les virements internes entre comptes de la soci�t�, sans limitation de montant.

En outre, le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de donner mandat, � dater de ce jour et pour une dur�e ind�termin�e, � M. Olivier SPIRLET en vue de repr�senter la soci�t� vis-�-vis des administrations fiscales (notamment en ce qui concerne les formalit�s relatives aux d�clarations fiscales et de TVA),

16/12/2013

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2,1

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0480 029 838 D�nomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) ; ECETIA IMMOBILIER

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 5

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SlEGE SOCIAL-ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge de la soci�t� civile �

forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s �

Li�ge (Grivegn�e) en date du 29 novembre 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � ECETIA IMMOBILIER �, ayant

son si�ge � 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 5, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le

num�ro 480.029.838, a pris les resolutions suivantes:

Modification de la d�nomination sociale de la soci�t�

L'assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination de la soci�t� et d'adopter la d�nomination � TEB

FONCIERE �.

Transfert du si�ge social de la soci�t�

L'assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4000 Li�ge, rue Louvrex, 95,

Adoption d'un nouveau texte des statuts

L'assembl�e a d�cid� d'adopter le texte des statuts formul� comme suit, observation �tant faite que ni l'objet

social, ni le montant du capital et la repr�sentation de celui-ci ne sont modifi�s

� CHAPITRE '1 -- D�nomination forme, objet, si�ge et dur�e de la soci�t�

Article 1 -- D�nomination -- Forme

Il est constitu�, sous la d�nomination � TEB FONCIERE �, une soci�t� anonyme,

Elle est soumise au Code des soci�t�s.

La d�nomination doit dans tous documents �crits �manant de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 -- Objet

La soci�t� a pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente ainsi que toutes op�rations de

leasing immobilier, la conclusion de droits de superficie ou d'emphyt�ose, la renonciation au droit d'accession

au profit de tiers.

D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut entreprendre toutes activit�s de promotion immobili�re avec et

ou pour compte de toutes institutions publiques ou priv�es.

La soci�t� peut �galement acqu�rir des immeubles en vue de leur mise en location ou de leur mise �

disposition sous quelque forme que ce soit au profit de toutes institutions publiques ou priv�es.

La soci�t� peut constituer toutes soci�t�s filiales ou participer au capital de toutes autres soci�t�s ayant

un objet analogue ou connexe au sein.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement � son objet.

Article 3 Si�ge

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Louvrex, 95.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne ou de la R�gion Bruxelles-Capitale par

simple d�cision du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration pourra fixer un ou plusieurs si�ges administratifs et un ou plusieurs si�ges

d'exploitation en dehors du si�ge social.

Article 4 Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

aux statuts,

CHAPITRE 2 Actionnaires

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

{ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 5 Actions nominatives -- Registre des actionnaires

Les titres sont nominatifs.

Ils portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es ne peuvent �tre converties en titres au porteur.

L'entr�e de nouveaux actionnaires sera constat�e par l'apposition sur ce registre de leur signature ou de

celles de leurs organes ou repr�sentants qualifi�s, ainsi que celles de deux administrateurs de la soci�t�,

pr�c�d�es de la date.

L'inscription sur les registres fait foi de la qualit� d'actionnaire et emporte adh�sion aux statuts et aux

engagements qui en d�coulent.

Chaque action donne droit � une voix dans les d�lib�rations des Assembl�es g�n�rales.

Article 6 Responsabilit�

Les actionnaires n'engagent aucune responsabilit� personnelle relative aux engagements de la soci�t�.

Article 7 Cession d'actions

Sans pr�judice des restrictions conventionnelles susceptibles d'exister entre les actionnaires, la cession

d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le

cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute

autre m�thode autoris�e.

Article 8 Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

En ce qui concerne l'exercice du droit de vote, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action.

Article 9 Mesures d'ex�cution sur le capital

Les actionnaires, leurs ayants droit � titre universel ou particulier, ne peuvent faire proc�der � un inventaire

ou � une apposition des scell�s sur les biens ou documents de la soci�t� pour quelque raison que ce soit,

Ni l'interdiction, ni la faillite, ni la d�confiture d'un ou plusieurs actionnaires ne donneront lieu � la dissolution

de la soci�t�.

Les or�anciers personnels d'un actionnaire ne peuvent saisir que les int�r�ts et dividendes lui revenant et la

part qui lui sera attribu�e � la dissolution de la soci�t�.

Ils ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la soci�t�,

ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels de la soci�t� et aux

d�lib�rations de l'Assembl�e g�n�rale,

CHAPITRE 3 Capital social

Article 10 Montant du capital social

Le capital est fix� � CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (123.250 � ).

Il est repr�sent� par quatre cent nonante-trois (493) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/quatre cent nonante-troisi�me de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�,

Lors de la constitution, le capital �tait de soixante et un mille cinq cents euros.

Suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Paul-Arthur CO�ME � Li�ge (Grivegn�e), le trente juin deux

mille trois l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de soixante et un mille sept cent

cinquante euros pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros � cent vingt-trois mille deux cent

cinquante euros.

Article 11 Souscription et lib�ration des actions

Toutes les actions sont souscrites et enti�rement lib�r�es.

En cas d'augmentation du capital ult�rieure, le Conseil d'administration d�termine des modalit�s de

lib�ration des nouvelles actions, dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s en cette mati�re.

Article 12 Obligations

Le Conseil d'administration peut cr�er et �mettre des obligations; il en fixe le montant et les conditions,

Article 13--Augmentation de capital

Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts,

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

Si l'augmentation de capital est d�cid�e par l'Assembl�e g�n�rale, celle-ci peut, dans l'int�r�t social, aux

conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle conform�ment � la loi,

En ces d'�mission d'actions sans valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions existantes, la

convocation � l'Assembl�e g�n�rale doit le mentionner express�ment, L'op�ration fait l'objet d'un rapport

d�taill� du Conseil d'administration et d'un rapport �tabli par le commissaire ou, � d�faut, par un r�viseur

d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des

Experts Comptables d�sign� par le Conseil d'administration, rapport annonc� dans l'ordre du jour et

communiqu� aux actionnaires,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre

int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 14 Capital autoris�

L'Assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les conditions prescrites par l'article 558 du Code

des soci�t�s, peut autoriser le Conseil d'administration, pour une p�riode de cinq ans � dater de la publication

de l'acte constitutif ou de la modification des statuts, � augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un

montant maximal autoris� tant par apports en num�raire que par apports en nature ou incorporation de

r�serves, dans ce dernier cas avec ou sans cr�ation de parts sociales nouvelles, avec possibilit� de supprimer

ou de limiter le droit de pr�f�rence des actionnaires dans le respect des dispositions l�gales.

Cette autorisation pourra �tre renouvel�e une ou plusieurs fois pour une dur�e maximale de cinq ans

chaque fois par l'Assembl�e g�n�rale d�lib�rant aux conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 15 Amortissement du capital

Le capital sccial peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital

d'une partie des b�n�fices distribuables en vertu de l'article 617 du Code des soci�t�s.

La d�cision d'amortir est prise par l'Assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la majorit� simple des voix quel que

soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s.

L'amortissement porte sur des titres enti�rement lib�r�s.

Si ces titres ne sont lib�r�s que partiellement, le remboursement ne peut d�passer la lib�ration effective, le

surplus �tant affect� � une r�serve indisponible.

L'amortissement s'op�re par voie de remboursement au pair des titres, par tirage au sort dans le respect de

l'�galit� des actionnaires et � concurrence de la partie des b�n�fices que d�terminera l'Assembl�e g�n�rale.

S'il existe plusieurs cat�gories de titres repr�sentatifs du capital, l'ordre dans lequel ces diff�rentes

cat�gories de titres seront amorties peut �tre d�termin� diff�remment.

Le sort des titres amortis et des actionnaires dont les titres sont amortis est r�gl� par l'article 615 du Code

des soci�t�s.

Article 16 R�duction du capital

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale conform�ment au

Code des soci�t�s et plus sp�cialement conform�ment aux articles 612, 613 et 614.

Article 17 Acquisition par la soci�t� de ses propres titres

La soci�t� ne peut acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts b�n�ficiaires par

voie d'achat ou d'�change qu'aux termes d'une d�cision de l'Assembl�e g�n�rale prise aux conditions pr�vues

par l'article 620 � 1 du Code des soci�t�s.

La soci�t� ne peut avancer des fonds, ni accorder des pr�ts ou donner des s�ret�s en vue de l'acquisition

de ses titres par un tiers, sauf le cas pr�vu par l'article 629 du Code des soci�t�s.

La prise en gage par la soci�t� de ses titres, directement ou indirectement, est assimil�e � l'acquisition pour

l'application des articles 620 �1, 621 2�et 624 du Code des soci�t�s.

CHAPITRE 4--Administration

Section 1 G�n�ralit�s

Article 18 Organes de la soci�t� et comit�(s) du conseil

Outre les organes l�gaux et statutaires de la Soci�t�, le Conseil d'administration peut instituer un comit�

d'audit, les membres de celui-ci, au nombre minimum de trois, seront tous administrateurs, Par ailleurs, le

conseil d'administration peut instituer tout comit� qu'il jugera utile � la bonne gouvernance ou aux activit�s de

la soci�t�. Les membres de ces comit�s peuvent �tre choisis parmi les administrateurs ou non, Chaque comit�

ainsi cr�� donnera lieu � l'�tablissement d'un r�glement d'ordre int�rieur par le Conseil d'Administration, r�glant

son fonctionnement.

Section 2 Conseil d'administration

Article 19 Composition

Le Conseil d'administration est compos� de dix membres.

Les membres du Conseil d'administration sont d�sign�s par l'Assembl�e g�n�rale

Les administrateurs sont r�vocables ad nutum. Ils sont r��ligibles.

Les mandats des administrateurs ont une dur�e de six ans au plus.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Conseil d'administration a le droit de pourvoir � son

remplacement par cooptation. Le remplacement d�finitif aura lieu lors de la plus proche Assembl�e g�n�rale.

L 'Administrateur d�sign� ach�ve le mandat de celui qu'il remplace,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci d�signera, conform�ment � l'article 61 du

code des soci�t�s, parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg�

de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

A l'occasion de chaque nomination, l'Assembl�e G�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est gratuit

ou r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux,

Article 20 Incompatibilit�s

L'article 523 � 1 du Code des soci�t�s visant l'hypoth�se o� un administrateur a un int�r�t oppos� de nature

patrimoniale � une d�cision du Conseil d'administration est applicable aux administrateurs.

Article 21 Pr�sidence Vice-pr�sidence -- Secr�taire

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un Pr�sident, un Vice-pr�sident et un Secr�taire.

En cas d'emp�chement ou d'absence, les pouvoirs du Pr�sident sont exerc�s par le Vice-pr�sident ou, �

d�faut, par l'administrateur le plus �g�.

Article 22 Convocation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les convocations aux s�ances du Conseil d'administration se font par simple lettre � l'initiative du Pr�sident

ou en cas d'emp�chement, du Vice-pr�sident ou d'un tiers des membres. Elles contiennent l'ordre du jour.

Les convocations se font par �crit, � domicile, au moins sept jours francs avant la r�union.

Les documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique, sauf demande expresse d'un membre de

recevoir les documents par pli postal.

Tout point inscrit � l'ordre du jour devant donner lieu � une d�cision sera accompagn� de toutes les

informations n�cessaires � la prise de d�cision.

Article 23 D�lib�ration Quorums

A, Quorum de pr�sence

Le Conseil d'administration ne d�lib�re valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou

repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par simple lettre, fax ou courrier �lectronique, donner procuration � un de ses

coll�gues pour se faire repr�senter � une s�ance du Conseil d'administration et voter en ses lieux et place.

Un administrateur ne peut �tre porteur de plus de deux procurations, pour autant que deux administrateurs,

au moins, soient pr�sents physiquement.

Si le conseil n'est pas en nombre pour d�lib�rer, il peut, apr�s une nouvelle convocation par lettre

recommand�e, quel que soit le nombre des pr�sents, d�lib�rer valablement sur les points inscrits pour fa

seconde fois � l'ordre du jour.

B. Quorum de vote

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix exprim�es.

C, Proc�dure par �crit

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit dans les limites de l'article 521, alin�a 3 du Code des Soci�t�s,

D, Proc�s-verbal

Les d�lib�rations du Conseil d'administration font l'objet d'un proc�s-verbal.

Le proc�s-verbal sera approuv� lors de la r�union suivante du Conseil d'administration et est ensuite sign�

par le Pr�sident, le Vice-Pr�sident et le Secr�taire,

Apr�s son approbation et sa signature, le proc�s-verbal est consign� dans le registre des proc�s-verbaux.

Article 24 Pouvoirs et D�l�gations

�9. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus �tendus. Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv�

par la loi ou les statuts � l'Assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Dans ces limites, il peut accomplir tous les actes d'administration ou de disposition n�cessaires � la

r�alisation de l'objet social.

ll a la facult� d'autoriser les repr�sentants d'actionnaires � assister � ses s�ances, en qualit�

d'observateurs, sauf en ce qui concerne les questions relatives � des personnes. Dans ce dernier cas, le

Pr�sident prononcera imm�diatement le huis clos et la s�ance ne pourra �tre reprise en public que lorsque la

discussion de cette question sera termin�e.

Sauf d�l�gation sp�ciale donn�e par le Conseil d'administration � une ou plusieurs personnes de son choix,

tous les actes et documents qui engagent la soci�t� seront sign�s valablement par le Pr�sident du Conseil

d'administration et le Vice-Pr�sident. En cas d'absence ou d'emp�chement, ceux-ci seront sign�s valablement

par:

- Le Pr�sident et un autre administrateur en cas d'absence du Vice-Pr�sident ;

- Le Vice-Pr�sident et un autre administrateur en cas d'absence du Pr�sident ;

- Deux administrateurs en cas d'absence du Pr�sident et du Vice-Pr�sident.

Ceux-ci n'auront pas, vis-�-vis des tiers, � justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil.

�2,

a) Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

On entend par � gestion journali�re � les actes d'administration ne d�passant pas les besoins de la vie quotidienne de la soci�t� ou qui, tant en raison de leur peu d'importance en termes de r�percussions sur le fonctionnement structurel de la soci�t� que de la n�cessit� d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'administration,

b) Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre et les limites de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

c) Le Conseil d'administration peut conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

d) Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes

mentionn�es aux alin�as pr�c�dents.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes

� qui il conf�re des d�l�gations.

Section 3 Commissaire

Article 25 -- D�signation

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des

statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaire(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'Assembl�e g�n�rale nomme le(s) commissaire(s) parmi les membres de l'Institut des R�viseurs

d'Entreprises, Elle fixe le montant de ses (leurs) �moluments.

Le(s) commissaire(s) est (sont) d�sign�(s) pour un terme de trois ans, renouvelable,

11(s) ne peut (peuvent) �tre r�voqu�(s) en cours de mandat par l'Assembl�e g�n�rale que pour juste motif.

Article 26 Droit � l'information

Le(s) commissaire a (ont) un droit illimit� de contr�le et de surveillance sur toutes les op�rations de la

soci�t�. 11(s) peut(vent) prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance, des proc�s-

verbaux et, en g�n�ral, de toutes les �critures de la soci�t�.

Article 27 Rapport

Afin de lui (leur) permettre de r�diger son (leur) rapport. le Conseil d'administration remet au(x)

commissaires les pi�ces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'Assembl�e g�n�rale

ordinaire.

Le(s) commissaire(s) communique(nt) son (leur) rapport au Conseil d'administration dans les quinze jours

qui suivent et le pr�sente(nt) � l'Assembl�e.

Le rapport atteste de la conformit� des �critures comptables � la loi et aux pr�sents statuts. Ils peuvent

contenir toutes observations ou propositions utiles.

Section 4 Responsabilit� des administrateurs et du (des) commissaire(s)

Article 28 Responsabilit�

Les administrateurs et le(s) Commissaire(s) ne contractent aucune responsabilit� personnelle relative aux

engagements de la soci�t�.

Ils sont, conform�ment au droit commun, responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes

commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables, soit envers la soci�t�, soit envers les tiers, de tous dommages et

int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s ainsi qu'aux statuts de la soci�t�.

Ils ne seront d�charg�s de cette responsabilit� envers la soci�t�, quant aux infractions auxquelles ils n'ont

pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont d�nonc� ces infractions � l'Assembl�e

g�n�rale la plus prochaine apr�s qu'ils en auront eu connaissance.

Section 5 Comit� d'audit

Article 29 Composition

Conform�ment � l'article 18, le Conseil d'administration peut d�signer en son sein un Comit� d'audit

compos� de 3 membres au moins.

Article 30 Attributions

Le Comit� d'audit a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans sa mission de surveillance et

plus particuli�rement dans les t�ches consistant � ;

" examiner les comptes et assurer le contr�le budg�taire ;

" assurer le suivi des travaux d'audit tant interne qu'externe;

" �valuer la fiabilit� de l'information financi�re ;

" organiser et surveiller le contr�le interne ;

" suivre les devoirs accomplis par le commissaire;

" v�rifier l'efficacit� des syst�mes internes de gestion des risques.

Le Comit� d'audit fait directement rapport au Conseil d'administration.

Pour exercer ses missions, le Comit� d'audit dispose de tous les moyens n�cessaires en ce compris l'acc�s

� l'information utile. Si une assistance externe est n�cessaire, le Comit� d'audit soumet la demande

accompagn�e des budgets correspondants au Conseil d'administration qui statue,

La fonction du Comit� d'audit � l'�gard du Conseil d'administration consiste � assumer la mission stipul�e

dans le pr�sent article avec la diligence d'un bon p�re de famille et en totale autonomie.

CHAPITRE 5 Assembl�e g�n�rale

Article 31 -- Composition -- Quorum de pr�sence

L'Assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Ces d�cisions

sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle est r�guli�rement constitu�e pour autant que la majorit� des actions soient pr�sentes ou repr�sent�es,

sauf les exceptions pr�vues par la loi ou les pr�sents statuts.

Si l'Assembl�e g�n�rale n'est pas en nombre pour d�lib�rer, une nouvelle r�union sera convoqu�e avec le

m�me ordre du jour dans les quinze jours. Elle pourra alors d�lib�rer quelle que soit la repr�sentation du

capital.

Article 32 Participation � l'Assembl�e g�n�rale

Elle se compose de tous les propri�taires d'une action au moins qui ont le droit de voter soit par eux-

m�mes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Chaque action donne droit � une voix.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres actions, le droit de vote attach� � ces

actions est suspendu.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'Assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou

non.

Le Conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'Assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

IE est dress�, par les soins du Conseil d'administration, une liste de pr�sences que tout actionnaire ou

mandataire est tenu de signer avant d'entrer dans l'Assembl�e. Cette liste sera jointe au proc�s-verbal de la

r�union.

Peuvent assister � l'Assembl�e, mais sans voix d�lib�rative, les administrateurs, le(s) commissaire(s) ainsi

que toute personne autoris�e par l'Assembl�e.

Article 33 Bureau

Toute Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'administration ou, � d�faut, par le

Vice-pr�sident ou, � d�faut, par le plus �g� des administrateurs,

Le Pr�sident d�signe le Secr�taire et deux scrutateurs,

Article 34 Convocation

Les convocations pour toute Assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour ainsi que les documents y

aff�rents.

Elles sont adress�es � tous les actionnaires au moins quinze jours avant la date de la s�ance par lettre

recommand�e, sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la

convocation moyennant un autre mode de communication,

Toute Assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des actions, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

L'Assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du Conseil

d'administration. Sur demande d'un cinqui�me au moins des actionnaires ou du Commissaire-reviseur, le

Conseil d'administration aura l'obligation de convoquer l'Assembl�e g�n�rale.

Article 35 D�lib�rations Quorum de vote

Aucune Assembl�e ne peut d�lib�rer sur un point qui n'a pas �t� port� � l'ordre du jour.

Sauf dispositions plus restrictives �tablies par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions de l'Assembl�e

g�n�rale sont acquises si elles r�unissent la majorit� simple des voix exprim�es.

En cas de parit� de voix, la proposition est rejet�e.

Le scrutin secret peut �tre demand� par un tiers des membres de l'Assembl�e.

Article 36 Pouvoirs

L'Assembl�e g�n�rale est, notamment, comp�tente pour ;

1) l'approbation des comptes annuels et la d�charge � donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) ;

2) la nomination et la r�vocation des administrateurs et du (des) commissaire(s) ;

3) la fixation des indemnit�s de fonction et jetons de pr�sence attribu�s aux administrateurs et, �ventuellement membres des organes restreints de gestion, ainsi que les �moluments du (des) commissaire(s)

4) la nomination des liquidateurs, la d�termination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs �moluments ;

5) les modifications statutaires.

Article 37 Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit le dernier lundi d'avril � 17h30. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e

a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Cette Assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � l'endroit dans la Province de Li�ge, indiqu� par le

Conseil d'administration dans la convocation,

Elle a, n�cessairement, � son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�.

Elle entend le rapport de gestion, le rapport du (des) commissaire(s) et adopte le bilan.

Apr�s l'adoption du bilan, cette Assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la d�charge des

Administrateurs et du (des) commissaire(s). Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni

omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t�, et quant aux actes faits en dehors des

statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport du (des) commissaire(s) ainsi que le rapport de gestion de la soci�t� sont

transmis aux actionnaires en m�me temps que la convocation � l'Assembl�e g�n�rale ordinaire.

Elle nomme et r�voque les administrateurs et le(s) commissaire(s).

Article 38 Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Sur d�cision du Conseil d'administration ou � la demande d'un tiers de ses membres ou d'actionnaires

repr�sentant au moins un cinqui�me du capital, l'Assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e en s�ance

extraordinaire.

La demande de convocation est envoy�e par lettre recommand�e au si�ge social de la soci�t� et mentionne

les points � d�battre,

L'Assembl�e doit se tenir quinze jours apr�s la date que mentionne l'envoi recommand�.

Elle se tient au si�ge social ou � l'endroit indiqu� par le Conseil d'administration dans la convocation.

Article 39 Registre des proc�s-verbaux

Les d�lib�rations des Assembl�es g�n�rales sont consign�es dans un registre sp�cial de proc�s-verbaux

sign�s par le Pr�sident, les deux scrutateurs, le secr�taire et par tout actionnaire qui le demande.

Les exp�ditions ou extrait � d�livrer sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration ou le Vice-

Pr�sident, en l'absence du Pr�sident du Conseil d'administration.

CHAPITRE 6 Comptabilit�

Article 40 -. Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 41 Comptes annuels

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le Conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit des

comptes annuels et des comptes annuels consolid�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de

r�sultats et l'annexe qui forment un tout. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi du 17 juillet 1975

relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution ainsi qu'� l'arr�t�

royal d'ex�cution du Code des soci�t�s du 30 janvier 2001.

Les administrateurs �tablissent, conform�ment � l'article 96 du Code des soci�t�s, un rapport dans lequel ils

rendent compte de leur gestion.

Article 42 Tr�sorerie

La soci�t� dispose d'une tr�sorerie propre.

La gestion de la tr�sorerie ainsi que les modalit�s de contr�le interne sont arr�t�s par le Conseil

d'administration qui d�signe le responsable de la gestion des paiements et encaissements.

Article 43 R�partition b�n�ficiaire

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et

amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse

d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du Conseil d'administration.

Article 44 -- Exigibilit� des dividendes Compensation

Le Conseil d'administration fixe la date de l'exigibilit� des dividendes.

Tout dividende non vers�, pour une raison g�n�ralement quelconque non imputable � la soci�t�, dans les

cinq ann�es de son exigibilit� est prescrit.

Les actionnaires autorisent irr�vocablement la soci�t� � retenir sur les dividendes qui leur reviennent toutes

sommes dont ils seraient d�biteurs vis-�-vis d'elles.

CHAPITRE 7 Modifications des statuts

Article 45 -- Modifications des statuts

Les pr�sents statuts pourront �tre modifi�s par une Assembl�e g�n�rale extraordinaire dans le respect des

conditions de quorum et de majorit�s pr�vues par la loi et par les statuts.

CHAPITRE 8 Dissolution et liquidation

Article 46 Perte du capital social

Conform�ment � l'article 633 du Code des Soci�t�s, si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant

inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e g�n�rale devra �tre r�unie en vue de d�lib�rer, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement,

d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution

pourra �tre d�cid�e si elle est approuv�e par un quart des voix �mises � l'Assembl�e.

Article 47 Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'Assembl�e

g�n�rale nomme les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs, le mode de fixation de leurs �moluments et les fixe,

s'il y a lieu, conform�ment au Code des soci�t�s.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s.

Article 48 R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en actions, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions

insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�c�s au profit des actions lib�r�es

dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

En cas d'amortissement du capital, les propri�taires d'actions rembours�es au pair n'ont plus droit � un

remboursement quelconque.

Chapitre 9 R�glement sp�cifique de consultation et de visite

Article 49 Proc�s-verbaux

Toutes les d�lib�rations du Conseil d'administration sont act�es dans des proc�s-verbaux approuv�s au

plus tard, sauf cas exceptionnel, lors de la s�ance suivante de l'organe consid�r�.

Article 50 Droit de consultation et de visite

Les proc�s-verbaux approuv�s du Conseil d'administration peuvent �tre consult�s par les actionnaires sans

d�placement, au si�ge social de la soci�t� sur demande pr�alable adress�e par �crit ou par voie �lectronique

cinq jours ouvrables au moins � l'avance au secr�tariat de la soci�t�.

Les actionnaires peuvent consulter les budgets, comptes et d�lib�rations des organes de gestion et de

contr�le de la soci�t�.

Les actionnaires peuvent visiter les b�timents et services de la soci�t�,

Article 51 Modalit�s du droit de consultation et de visite

Volet B - suite

Les modalit�s de droits de consultation et de visite des actionnaires sont fix�es par l'Assembl�e g�n�rale et

communiqu�es aux actionnaires.

L'exercice des droits de consultation et de visite des actionnaires n'est pas suspendu par l'absence de

d�finition des modalit�s de ces droits.

Article 52 Interdiction de reproduction

Les documents consult�s ne peuvent faire l'objet d'aucune reproduction par quelque moyen que ce soit.

CHAPITRE 10 Divers

Article 53 �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts" , tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 54 -- Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de ta soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 55 Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s, le droit applicable est le droit belge,

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es

non �crites. �

D�missions - Nominations

1�) L'assembl�e a pris acte de la d�mission des administrateurs suivants

Andr�e BUDINGER, Rue Curie 38, 4100 SERAING

Serge MANZATO, Rue Thier Ardent, 7, 4480 ENGIS

Andr� SCHROYEN,Rue de la R�vision, 167, 4032 CHENEE

Henri CHRISTOPHE, Rue de Noville, 30, 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

Pol HEYSE, Avenue de la Renardi�re, 34, 1380 LASNE

Gil SIMON, Clos de l'Ermitage, 18, 4600 VISE

2�) L'assembl�e a nomm� aux fonctions d'administrateurs :

B�n�dicte BAYER, All�e Dubois,15, 4052 BEAUFAYS

Julien COMPERE, Avenue Circulaire, 124, 1180 UCCLE

Olivier SOBRY, Rue des Fosses, 17 bte 4, 4140 SPRIMONT

Olivier SPIRLET, Rue Damry, 15 4100 BONCELLES

La SPRL HERES COMUNICATIONS ayant son si�ge Avenue de la Renardiere 34 � 1380 Lasne-chapelle-

st-lambert RPM479.052.613 dont le repr�sentant permanent sera Monsieur HEYSE Pol

Gil SIMON, Clos de l'Ermitage, 18, 4600 VISE

Les mandats des administrateurs ainsi nomm�s prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale d'avril 2014, soit

� la date de la prochaine assembl�e g�n�rale statutaire,

DELEGATION DE POUVOIRS

Monsieur Gil SIMON et Monsieur Olivier MOINEAU ont �t� express�ment mandat�s par l'assembl�e, avec

pouvoirs de substitution, pour proc�der aux formalit�s cons�cutives au changement de d�nomination et au

transfert du si�ge social

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal contenant la liste des pr�sences, les procurations,

et une coordination des statuts

Ma�tre Paul-Arthur COEME Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2013

��N� d'entreprise : 0480.029.838

D�nomination

(en entier) : ECETIA IMMOBILIER

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Sainte Marie, 5 � 4000 L1EGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte

I. Assembl�e g�n�rale du mardi 25 juin 2013.

Point 5. Nomination du Commissaire pour un terme de 3 ans avec mandat de r�viser les comptes des exercices 2013, 2014 et 2015.

Constatant que le mandat de commissaire attribu� au bureau RSM InterAudit, repr�sent� par Messieurs Thierry LEJUSTE et Pierre WARZEE, ayant son si�ge social � 1180 UCCLE, Chauss�e de Waterloo, n�1151 arrive � son terme contractuel et qu'il convient, en application de l'article 28 des statuts d'ECETIA Immobilier, de d�signer un commissaire en charge de la v�rification des comptes annuels 2013, 2014 et 2015.

Vu la d�cision du Conseil d'administration d'ECETIA Immobilier SA, prise en s�ance du 14 mai 2013, de d�signer un Commissaire par le biais d'une proc�dure n�goci�e sans publicit�, pour les exercices 2013, 2014 et 2015;

Vu la d�cision du Conseil d'administration d'ECETIA Immobilier SA du 14 mai 2013 de proposer � l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 juin 2013 la nomination de KPMG Entreprises SCRL civile, Clos Chanmurly, 13 � Li�ge, represent�e par Monsieur Christophe HABETS en qualit� de commissaire en charge de la v�rification des comptes annuels pour les exercices 2013, 2014 et 2015 pour un �molument total de 3000� HTVA, au motif qu'au terme de cette proc�dure, KPMG a remis l'offre r�guli�re la plus basse.

Consid�rant que, vu l'article 42 des statuts, cette d�cision doit �tre soumise � la validation de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire lors de sa s�ance du 25 juin 2013 prochain.

Suivant la proposition du Conseil d'administration, l'Assembl�e g�n�rale confie le mandat de commissaire en charge de la v�rification des comptes annuels d'ECETIA immobilier SA pour les exercices 2013, 2014 et 2015 � KPMG Entreprises SCRL civile, Clos Chanmurly, 13 � Li�ge, represent�e par Monsieur Christophe HABETS, en qualit� de Commissaire pour un �molument total de 3000� HTVA payable par annuit�s de 1000� HTVA, conform�ment � l'article 134 � 2 du Code des soci�t�s, � l'unanimit�.

Le mandat prendra fin � la date de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de juin 2016.

Point 6. Renouvellement du Conseil d'administration conform�ment � l'article 19 des statuts,

Consid�rant qu'en vertu de l'article 19 des statuts, tous les mandats d'administrateurs prennent fin imm�diatement apr�s la premi�re assembl�e g�n�rale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

Conform�ment � l'article 19 des statuts, il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de d�signer aux fonctions d'administrateurs d'ECETIA Immobilier SA les personnes suivantes pour la mandature 2012-2018:

JM BOURDOUX ETH1AS

C�cile BOLETTE ETH1AS

_leao:Marie BREBAN PFELFIUS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elisabetta CALLEGARI Andr�e BUDINGER Serge MANZATO Andr� SCHROYEN Gil SIMON BELFIUS

Henri CHRISTOPHE Pol HEYSE ECETIA

ECETIA

ECETIA

ECETIA

ECETIA

ECETIA (Finances)

L'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 19 des statuts, nomme, en qualit� d'administrateurs les personnes dont la liste figure ci-dessus, � l'unanimit�.

II. Conseil d'administration du mardi 26 novembre 2013.

3.D�mission/cooptation d'administrateurs

Apr�s avoir pris acte des courriers de d�mission de Mme Andr�e BUDINGER et de MM. Serge MANZATO, Andr� SCHROYEN et Henri CHRISTOPHE, ie Conseil d'Administration accepte, � l'unanimit�, ces d�missions, lesquelles prennent effet � ce jour.

En outre, en vertu de l'article 19, h�me ali�na des statuts, sur pr�sentation des candidatures propos�es par TECTEO, le Conseil d'Administration d�cide de coopter, en qualit� d'Administrateurs, MM. Julien COMP�RE, Olivier SPIRLET, Olivier SOBRY et Mme B�n�dicte BAYER et ce, dans l'attente de la tenue d'une Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui proc�dera au renouvellement int�gral du Conseil d'administration.

.1..

4. D�signation du Pr�sident et du Vice-Pr�sident du Conseil d'administration

Suite au renouvellement du Conseil par l'Assembl�e g�n�rale en date du 25 juin 2013 et aux cooptations intervenues lors du pr�sent Conseil d'administration, conform�ment � l'article 21 des statuts, le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de d�signer M. Pol HEYSE en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration et M. Julien COMPERE en qualit� de Vice-Pr�sident.

.1..

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 04.07.2013 13278-0426-028
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0270-030
04/05/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Md 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0480.029.838

D�nomination

(en entier) : Ecetia Immobilier

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Sainte-Marie, 5 � 4000 Li�ge

Objet de l'acte : 1. D�mission et nomination d'administrateurs

2. Changement de pr�sidence

1. Le Conseil d'administration d'Ecetia Immobilier SA du 28 mars 2012 a pris acte de la d�mission de Monsieur Eric VAN CAPPELLEN de son mandat d'administrateur au sein de ECETIA IMMOBILIER SA en date du 15 f�vrier 2012 et a d�cid� de coopter Madame Elisabeth CALLEGARI en remplacement de Monsieur Eric VAN CAPPELLEN. Son �lection d�finitive sera propos�e � la plus prochaine Assembl�e g�n�rale utile.

Le conseil d'administration d'Ecetia immobilier SA du 24 janvier 2012 a pris acte de la d�mission de Messieurs Gil SIMON et Jean-Claude PEETERS de leurs mandats d'administrateur d'Ecetia Immobilier.

Il a �galement d�cid� de coopter (a) Monsieur Gil SIMON en remplacement de Monsieur Jean-Claude PEETERS (b) Monsieur Michel DAERDEN en remplacement de Monsieur Gil SIMON. Leur �lection d�finitive sera propos�e � la plus prochaine Assembl�e g�n�rale utile.

2. Le Conseil d'administration d'Ecetia Immobilier SA du 28 mars 2012 a pris acte de la d�mission de Madame Andr�e BUDINGER de la pr�sidence du Conseil d'administration d'Ecetia Immobilier SA et a �lu Monsieur Michel DAERDEN en qualit� de pr�sident d'Ecetia Immobilier SA, en remplacement de Madame Andr�e BUDINGER.

Sylvianne PORTUGAELS

Directeur g�n�ral

R�serv� 111111

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Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 19.07.2011 11323-0441-028
12/07/2011

��Mal 2.1

ri/c4 7 i? Copie � publire aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0480 029 838

j D�nomination

(en entier) : SLF IMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 5

Objet de l'acte : Modification des statuts -

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge de la soci�t� civile �

forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associ�s �

Li�ge (Grivegn�e) en date du 28 juin 2011 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, if r�sulte que

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � SLF IMMO �, ayant son;

si�ge � 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 5, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro;

480.029.838. a pris les r�solutions suivantes:

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

1.L'article 1er des statuts est remplac� par la disposition suivante :

Article 1 D�nomination Forme

11 est constitu�, sous la d�nomination ECETIA IMMOBILIER, une soci�t� anonyme.

Elle est soumise au Code des soci�t�s.

La d�nomination doit dans tous documents �crits �manant de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie'

imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "SA", reproduites lisiblement.

2.L'article 32 des statuts est remplac� par la disposition suivante

Article 32 Composition

Les Conseils d'administration de ECETIA INTERCOMMUNALE et ECETIA IMMOBILIER pourront cr�er un

Comit� strat�gique.

Ce Comit� sera compos� de 5 membres du Conseil d'administration de ECETIA INTERCOMMUNALE(suri

la base de la repr�sentativit� communale) et :

" d'1 repr�sentant :

-de chaque associ�, ou d'un ensemble d'associ�s faisant partie d'un m�me groupe plac�s sous une; direction unique au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s et soumis � l'obligation de consolidation en vertu; de l'article 111 du Code des soci�t�s,

-disposant de 20% au moins du capital d'une des soci�t�s ecetia finances, ecetia participations et ecetia immobilier; lorsque le capital d'une de ces soci�t�s est r�parti en cat�gories de parts sociales distinctes, les; membres d'une cat�gorie de parts sociales pourraient disposer de la facult� de d�signer un repr�sentant pour autant que cette cat�gorie de parts sociales repr�sente elle-m�me 20 % au moins du capital de la soci�t� ;

" de 2 repr�sentants :

-de chaque associ�, ou d'un ensemble d'associ�s faisant partie d'un m�me groupe et plac�s sous une; direction unique au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s et soumis � l'obligation de consolidation en vertu= de l'article 111 du Code des soci�t�s,

-disposant de 35 % au moins du capital d'une des soci�t�s ecetia finances, ecetia participations et ecetia immobilier; lorsque le capital d'une de ces soci�t�s est r�parti en cat�gories de parts sociales distinctes, les: membres d'une cat�gorie de parts sociales pourraient disposer de la facult� de d�signer deux repr�sentants pour autant que cette cat�gorie de parts sociales repr�sente elle-m�me 35 % au moins du capital de la soci�t�.

3.L'article 34 des statuts est remplac� par la disposition suivante :

Article 34 -- Attributions

Le Comit� strat�gique sera charg� d'analyser l'ensemble des options strat�giques de l'Intercommunale et; des trois soci�t�s ecetia finances, ecetia participations et ecetia immobilier de coordonner et d'optimiser les relations entre ces diff�rentes soci�t�s.

Pour ce faire, il devra :

1.examiner notamment la politique d'investissement, la politique financi�re de chaque soci�t� en regard desi principes de synergie ;

2.analyser la consolidation des comptes du groupe que constitue l'Intercommunale et ses filiales.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Les mandats au sein de ce Comit� sont exerc�s � titre gratuit s'ils sont confi�s � des membres du Bureau : !ax�uuUfd'acmdm intercommunale etecetia finances.

! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME !

! d�poaAonnm�matampo:uneexp�ditionduproo�o'veMbu|uonhanant|m|istedeopr�oancmo'|aopnwcunaUonm' et une coordination des statuts Ma�tre Christine WERA, Notaire associ�e � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

07/01/2011

�� Mal 2.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au " 1100381,"

Monitet

belge

N� d'entreprise : 0480.029.838

D�nomination

(en entier) : SLF Immo

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Sainte-Marie, 5 � 4000 Li�ge

Obiet de l'acte : 1. Publication du Commissaire

2. D�mission et nomination d'administrateur

1. Publication du Commissaire

L'assembl�e g�n�rale de SLF Immo SA du 22 juin 2010 a nomm� le cabinet RSM Interaudit SCRL, repr�sent� par Messieurs Thierry LEJUSTE et Pierre WARZEE, r�viseurs d'entreprise, ayant son si�ge social � 1180 UCCLE, Chauss�e de Waterloo, n�1151, en qualit� de Commissaire aux comptes en charge de la v�rification des comptes annuels de la SLF Immo SA pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 et ce, pour un �molument total de 3.800, 00 EUR HTVA.

2. D�mission et nomination d'administrateur

Le Conseil d'administration de SLF Immo SA du 16 novembre 2010 a pris acte de la d�mission de Monsieur Philippe GOFFIN an qualit� d'administrateur en date du 21 septembre 2010 et a coopt� Monsieur Henri CHRISTOPHE en remplacement de Monsieur GOFFIN.

Sylvianne PORTUGAELS

Directeur g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 09.07.2010 10309-0175-028
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 18.06.2009 09264-0258-027
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 28.07.2008 08512-0177-031
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.07.2007 07490-0090-024
02/06/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0480.029.838

D�nomination

(en entier) : TEB FONCIERE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Louvrex, 95 � 4000 L1EGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :

I. Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 27 avril 2015

1. Renouvellement de mandats d'administrateurs

M. le Pr�sident informe l'Assembl�e g�n�rale que conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 28 avril 2014, les mandats des administrateurs suivants viennent � �ch�ance ce jour

Mme B�n�dicte BAYER,

M. Julien COMPERE,

M. Olivier SOBRY,

M. Olivier SPIRLET,

Heres Communications sprl repr�sent�e par M, Pol HEYSE, et

M, Gil SIMON,

Suite � cet expos�, l'Assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de renouveler les mandats des administrateurs susnomm�s pour une nouvelle p�riode d'un an, soit jusqu'� la tenue de la prochaine assembl�e g�n�rale statutaire d'avril 2016.

Il est � noter que les mandats d'administrateurs de Mme C�cile BOLETTE, M. Jean-Michel BOt1RDOUX Mme Elisabetta CALLEGARI et M. Jean-Marie BREBAN, viennent � �ch�ance en avril 2018,

Il. Conseil d'Administration du 27 avril 2015

1.D�signation d'un Pr�sident et d'un Vice-Pr�sident.

Faisant suite aux d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale statutaire de ce jour, le Conseil d'Administration nomme HERES Communications SPRL repr�sent�e par M, Pol HEYSE en qualit� de Pr�sident et M, Julien COMPERE en qualit� de Vice-Pr�sident.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 24.07.2006 06501-0237-016
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05582-0215-018
16/11/2004 : LGA022502
09/09/2004 : LGA022502
16/08/2004 : LGA022502
25/08/2003 : LGA022502
23/04/2003 : LGA022502

Coordonnées
TEB FONCIERE

Adresse
RUE LOUVREX 95 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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