09/05/2014
ÿþM " ~ ' ' ~ ~ " 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 , 1
T R I B U N A L D E C O M M I C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
2 8 A V R . 7 0 1 4
1 1 1 0 1 1 0 1 3
l i " ( l ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 1 6 . 4 6 8
1 ~ ~ a w r n i n a t i i o n ( e n e n t i e r ) T E C H S Y S T E M
( e r a b r è g e )
i 1 1 1 1 1 1 u p u d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
t . l r i i c 3 s e r t l r r l p l r E e } O i x i t a t ( s ) d e l ' a c t e : T r , ~ I F R U E B O L S R O S I N E 1 b u s 3 , 4 5 7 7 S t r é e - l e z - H u y , B e l g i q u e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c o n f i r m é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y F O N T A I N E p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s r é o t r a c t i v e m e n t à p a r t i r d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t r é e - L e z - - H u y , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4
G I L L E S M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" /
r , 1 { ( - ' H i h ' + H r l . l i l P ' é o { e i B / U i 1 e e \ i J t i 1 e t I t i l , z H i * , i i } Y I ! " 7 7 1 ' ~ ' . " ~ ' r r ' ~ , r i l i r ~ ~ r " ~ ' r ~ 1 1 r 1 " ~ ~
a y , l r t f p 0 1 1 1 r n q r i e ! I n l u r : , r ~ n t ^ r ~ ~ r " e ^ o r ~ r e r n i r a f ? . ! r + , A u v e r s o l r l : r r r ? P I : x l r l a l a r r r "
07/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 31.10.2013 13654-0301-015
04/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/12/2012
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2
M l e t l P l 7 F 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d é l ' a c t e a u g r e f f e
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ( $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l e e d u n o t a i r e i n s u t u t : e n i a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ) a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s l g n a l u r e .
1 1 1 l t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 5 5 9 2 *
D é p o s é a u g r ; i S ,
T r i b u n a l d o C o r n e . , d o H u y , I o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 5 1 6 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E C H S Y S T E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e :
S i è g e : R U E R O U G E F O S S I E 2 4 , 4 5 0 0 H u y , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n + C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t o i n d u $ a o û t 2 0 1 2
L ' a n 2 0 1 2 , l e 3 a o û t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 / i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r G u y F O N T A I N E e n r e m p l a c e m e n t d e M a d e m o i s e l l e J e a n i n e L I B E R T , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , M o n s i e u r F O N T A I N E c o n t i n u e l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 . S a n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
2 / l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e d e p u i s l e d é c è s d e M o n s i e u r A c h i l l e L I B E R T l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e .
3 / l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 5 0 0 H U Y , r u e d e s R o u g e s F o s s é s 2 4 à 4 5 7 7 S T R E E - L E Z H U Y , R u e d u B o i s R o s i n e 1 , B o t t e 3 .
4 / l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d é c h o i s i r M o n s i e u r M i c h e l G I L L E S c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M a d e m o i s e l l e J e a n i n e L I B E R T
G I L L E S M i c h e l ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 24.08.2012 12447-0482-015
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 15.07.2011 11300-0554-012
18/03/2011
ÿþ. : " , w
M u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A U v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
R é s e i
a u
M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 2 1 . 5 1 6 . 4 6 8 T E C H S Y S T E M
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E R O U G E F O S S E 2 4 , 4 5 0 0 H u y , B e l g i q u e
O b l e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d j n a i L e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i s ' e s t t e n u l e 2 c o u r a n t , i l a d é c i d é d e l i m i t e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s e u l s à 7 . 5 0 0 ê e t d e u x à d e u x s a n s l i m i t e .
I l a é t é c o n s t a t é q u ' e n p r a t i q u e c e t t e d i s p o s i t i o n p o s a i t d e s p r o b l è m e s l o g i s t i q u e s n o t a m m e n t p o u r l ' o b t e n t i o n d ' u n e c a r t e b a n c a i r e a u p r è s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t a v e c l e q u e l l a s o c i é t é t r a v a i l l e d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
I l a d è s l o r s é t é c o n v e n u , d e c o m m u n a c c o r d e t à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e i l l i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 6 h 0 0 e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
G I L L E S M i c h e l ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é a u g r e f f a d , , T r i b u n a l d e C m e r c i d e i l u y , i e
8 M A R S 2 0 1 1
e r
i o L
16/02/2011
ÿþ M e d 2 . 1
M © k @ Q e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r - .
" 1 1 0 2 5 7 A 5 * 1 1 1
i : é p o s e a u f i e d u
T r i b u n a l d e C o r n c e d e H u y , l e
o i f F C o Í i
. e f f i e r
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 1 . 5 1 6 . 4 6 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : T E C H S Y S T E M
S o c i é t é a n o n y m e
R U E R O U G E F O S S E 2 4 , 4 5 0 0 H u y , B e l g i q u e
C o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / _ 0 2 / 2 Q L 1 - A n n e x e s d u M . o n i t e u r _ b e l g e
R a n n o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1
L e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G I L L E S M i c h e l , v u l e d é c è s i n o p i n é d e M o n s i e u r L I B E R T A c h i l l e . L ' o r d r e d u j o u r e s t l a c o o p t a t i o n d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r , l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l a n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r G I L L E S M i c h e l p r o p o s e q u e M a d e m o i s e l l e L I B E R T J e a n i n e , d o m i c i l i é e C h a u s s é e S a i n t - M o r t , 2 5 B t e 2 2 à 4 5 0 0 H U Y ( N ° N a t i o n a l 8 5 0 4 0 2 - 3 6 6 - 2 9 ) , é d u c a t r i c e d e p r o f e s s i o n , d e v i e n n e l e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c m a n d a t g r a t u i t . C e t t e n o m i n a t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l s ' e s t r é u n i i m m é d i a t e m e n t e t a d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i i e u r G I L L E S M i c h e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M a d e m o i s e l l e L I B E R T J e a n i n e e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s e u l s e s t l i m i t é à 7 . 5 0 0 ¬ e t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t e .
L ' o d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 6 h 0 0 e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
G I L L E S M i c h e l
A d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 27.08.2010 10497-0313-012
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 30.12.2009 09915-0364-012
23/12/2008 : HU031091
31/01/2008 : HU031091
11/08/2005 : HU031091
11/08/2005 : HU031091
14/10/2002 : HU031091
26/09/2001 : HU031091
01/09/1998 : HU31091
15/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/01/1993 : HU31091
01/01/1988 : HU31091
01/01/1988 : HU31091
11/06/1987 : HU31091