C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 2 1 3 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I Q U E S R O U T 1 E R E S E T R A B O T A G E
( e n a b r é g é ) : T 2 R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e 2 6 , 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 à 1 4 H E U R E S A U S I E G E D E L A S O C I E T E
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s I n d i q u é e s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .
C e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s a é t é s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
B u r e a u :
L ' a s s e m b l é e s ' o u v r e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e W a l t e r B E V E N . C o m p t e t e n u d u n o m b r e l i m i t é
d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ;
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e ;
- L ' a c t u e l l e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ) D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
- L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l e n t i e r , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e l e c o m m i s s a i r e o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x d é l a i s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e s p i è c e s c o m m e p r é v u a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 6 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s d é c l a r e n t q u ' i l s c o m p a r a i s s e n t v o l o n t a i r e m e n t e t r e n o n c e n t à i n t r o d u i r e t o u t e d e m a n d e e n n u l l i t é é v e n t u e l l e p o u r c a u s e d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e f o r m e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n v o t e
C o n s t a t a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n v a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e : L ' e x p o s é p a r l e p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
D é c i s i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , P r e m i è r e
A v e n u e 2 2 B 4 9 .
A p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , i l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
W a l t e r B E Y E N J o h n V A S T M A N S W a l t e r B E V E N
P r é s i d e n t P o u r T o p p - O f f n v P o u r R M C n v
D é t e n t e u r d e 6 9 9 a c t i o n s T 2 R D é t e n t e u r d e 1 a c t i o n T 2 R
* 1 4 1 9 0 0 7 6 *
- 8 O C T . 2 9 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s