TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN ABREGE : TSB HOLDING

Dénomination : TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN ABREGE : TSB HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 836.951.533

Publication

23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 18.12.2013 13688-0507-014
03/12/2013

��R�serv�

au

Moniteui

belge

1\V M9', [ 'j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

M�d 21

N� d'entreprise : 0836.951.533

D�nomination

(en entier) : TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : rue Maflot 38, 4120 NEUPRE

Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 13 septembre 2013 au si�ge social:

"Conform�ment aux propositions du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de la soci�t� Louvrex Management SPRL � dater du 13 septembre 2013 et de la d�mission de Monsieur Georges FARNIR � la date du 31 mars 2013 de leurs mandats d'administrateurs, et d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Louis de VALENSART comme administrateur, et ce pour une p�riode de 6 ans se terminant � l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2019"

Louis de Valensart

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� dis notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 24.01.2013 13013-0484-014
16/01/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111

*iaoiasi9I

N� d'entreprise : 0836.951.533

D�nomination

(en entier): Techniques sp�ciales du b�timent Holding

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Maflot 38 � 4120 Neupr�

Objet de l'acte : Modifications des statuts

En vertu d'un acte re�u le 22 d�cembre 2011 par Thierry de ROCHEL�E, notaire associ� de la soci�t� de Notaires � Thierry-Didier de ROCHEL�E et Martine MAN1QUET, Notaires associ�s �, soci�t� civile � forme de SPRL dont le si�ge est �tabli � Wanze, rue de Bas-Oha 252a, � Wanze, l'assembl�e hg�n�rale de tous les associ�s pr�sents ou repr�setn�s de fa soci�t� anonyme Techniques sp�ciales du b�timent Holding en abr�g� TSB Holding ont pris les r�solutions suivantes:

- Premi�re R�solution

Rapports pr�alables

Monsieur le pr�sident donne lecture des rapports relatifs au quasi-apport annonc�s dans l'ordre du jour, les associ�s pr�sents d�clarent avoir re�u ces rapports depuis plus de quinze jours, savoir:

- le rapport dress� par Monsieur Philippe PIRE, r�viseur d'entreprise faisant partie de la soci�t� civile SCCRL Ernst & Young d�sign� par le conseil d'administration conform�ment � l'article 445 du code des. soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Monsieur PIRE, r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration sont reprises textuellement ci-apr�s.

"Les biens que la soci�t� ALL INVEST d�sire c�der � la SA "TSB Holding" consistent en immobilisations financi�res soit 1.396 actions de la SA Polytherm

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

a)L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'entreprises. en mati�re d'apport et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens � c�der ainsi que la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie

b)La description de chaque bien c�d� r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�. Le b�n�ficiaire du nantissement a marqu�" son accord sur la cession sous condition que le solde d� dans le cadre. du cr�dit Roll Over soit int�gralement rembours� ( � savoir 208.325 euros major�s des int�r�ts restant dus pour le tirage en cours et de l'exit free)

c)Le mode d'�valuation des biens � c�der retenu par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � des valeurs qui correspondent au moins � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

La r�mun�ration des biens c�d�s consiste en une somme de 891.359,96 euros inscrites au cr�dit d'un compte courant ouvert au nom de la SA A.L.L.INVET.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration

Li�ge , le 26 juillet 2011

SCCRL Ernst & Young R�viseurs d'entreprises repr�sent�e par Philippe Pire associ�

- le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 447 du Code des Soci�t�s ne s'�carte pas des conclusions du rapport du r�viseur.

L'assembl�e d�cide qu'un original de chacun de ces rapports est demeur� annex� � l'acte, en vue de leur d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Seconde r�solution

Quasi-apport

L'assembl�e a d�cid�, au vu des rapports ci-dessus, d'acqu�rir les mille trois cent nonante six actions de la

SA POLYTHERM, appartenant � la soci�t� anonyme A.L.L. INVEST.

La valeur par action est estim�e � 638,51 euros soit pour 1.396 action, une valeur de huit cent nonante et

un mille trois cent cinquante-neuf euros et nonante-six cents ( 891.359,96 � )

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En r�mun�ration, la somme de huit cent nonante et un mille trois cent cinquante-neuf euros et nonante-six cents ( 891.359,96) sera inscrite au compte courant ouvert au nom de la SA A.L.L. INVEST.

Troisi�me r�solution :Augmentation de capital en nature

Rapports pr�alables

Monsieur le Pr�sident a donn� lecture des rapports annonc�s dans l'ordre du jour, les associ�s pr�sents d�clarent avoir re�u ces rapports depuis plus de quinze jours, savoir:

- le rapport dress� par Monsieur Pire, r�viseur d'entreprise d�sign� par le conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du code des soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Monsieur PIRE., r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration sont reprises textuellement ci-apr�s, savoir:

"Les apports en nature en augmentation de capital par la soci�t� TSBHolding SA effectu�s par la SA ALL INVEST et la SPRL Louvrex Management consistent en 636 actions nominatives de la SA POLYTHERM pour un total de 406.092,36 euros

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a) L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apport et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens � c�der, ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie des apports en nature

b)La description des apports en nature que les actionnaires proposent d'effectuer � la soci�t� anonyme TSB Holding SA r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�. Le b�n�ficiaire du nantissement a marqu� son accord sur la cession sous condition que le solde d� dans le cadre du cr�dit Roll over soit int�gralement rembours� (� savoir � 166.660 major�s des int�r�ts restant dus pour le tirage en cours et de l'exit fee).

c) Le mode d'�valuation des biens � c�der retenu par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � des valeurs qui correspondent au moins � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

En contrepartie de l'apport de 556 actions de la SA POLYTHERM � concurrence de 355.011,56 euros, la SA A.L.L. Invest recevra 3.550 actions nouvelles de la SA TSB Holding du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et une somme de 11,56 euros inscrite en compte courant.

En contrepartie de l'apport de 80 actions de la SA POLYTHERM � concurrence de 51.080,80 euros, la SPRL Louvrex Management recevra 510 actions nouvelles de la SA TSB Holding du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et une somme de 80,80 euros inscrite en compte courant.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, 16 novembre 2011

SCCRL Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises

repr�sent�e par Philippe Pire, Associ�

- le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s ne s'�carte pas des conclusions du rapport du r�viseur.

L'assembl�e a d�cid� que chacun de ces rapports demeurera ci-annex�, en vue de leur d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Quatri�me r�solution

Proposition d'augmenter le capital � concurrence de

- 355.000,00 euros pour l'apport de la SA All INVEST qui recevra � titre de r�mun�ration de cet apport,

3550 actions nouvelles de la SA TSB Holding et

- 51.000,00 euros pour l'apport de la SPRL Louvrex Management qui recevra � titre de r�mun�ration de cet

apport, 510 actions nouvelles de la SA TSB Holding

Cinqui�me r�solution

R�alisation de l'apport

La soci�t� anonyme A.L.L. INVEST repr�sent�e comme dit ci-dessus

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LOUVREX MANAGEMENT repr�sent�e comme dit ci-dessus

Interviennent � l'instant en leurs qualit�s d'apporteur et d�clarent faire l'apport � la soci�t� dans les

proportions dont question ci-dessus de la pleine propri�t� de

-556 actions de la SA Polytherm pour la SA ALL INVEST

-80 actions de la SA Polytherm pour la SPRL LOUVREX MANAGEMENT

Chacun garantissent �tre propri�taires des actions apport�es et jouir du droit d'en disposer sans restriction

Que les actions apport�es sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou emp�chement quelconques

de nature � en affecter le n�gociabilit�

Que le pr�sent proc�s verbal entra�ne cession des actions r�guli�re eu �gard aux dispositions statutaires

de chacune des soci�t�s promettant si n�cessaire ratification

En contrepartie de ces apports,

Sont attribu�es enti�rement lib�r�es aux apporteurs qui acceptent

-pour la SA ALL INVEST : 3.550 actions nouvelles de ta SA TSB Holding

Volet B - Suite

-pour la SPRL Louvrex Management: 510 actions nouvelles de la SA TS8 Holding

Sixi�me r�solution

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital est

r�alis�e, que le capital social est effectivement port� � HUIT CENT SIX MILLE EUROS (806.000,00 � ) .

Septi�me r�solution

Modification de l'article cinq des statuts concernant le capital

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article cinq des statuts comme suit

ARTICLE 5. CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de HUIT CENT SIX MILLE EUROS (806.000,00 � ) ; il est repr�sent� par huit mille soixante (8.060) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit mille soixanti�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � concurrence de huit cent six mille euros (806.000,00 � ).

Huiti�me r�solution - Nomination d'un nouvel administrateur

L'assembl�e a d�cid� de nommer Monsieur FARNIR Georges Louis, n� � Andrimont le deux avril mil neuf

cent quarante (num�ro national 400402-179-47) domicili� � Dison, route de Henri Chapelle 55 entant

qu'administrateur.

Il est nomm� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept

Monsieur FARNIR a accept� son mandat par courrier ci-jojnt

Neuvi�me r�solution -Pouvoirs au conseil d'administration

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur ,

les objets qui pr�c�dent et pour proc�der � la coordination des statuts.

Martine MANIQUET Notaire Associ� � Wanze

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2011

�� MM 2.0

reJr�d4 ,0 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I VIII II~YI~I IIII

�YV1

*11115358

IN

R�

Mo b

N� d'entreprise : 836.951.533

D�nomination

(en entier): Techniques sp�ciales du B�timent HOLDING

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Maflot 38 � 4120 Neupr�

Objet de l'acte : Constitution

ERRATUM

Il est pr�cis� que la d�nomination de la soci�t� anonyme est bien

"Techniques sp�ciales du B�timent HOLDING en abr�g� TSB Holding" et ce contrairement � ce qui �tait

indiqu� dans l'extrait d�pos� au tribunal lors de la constitution.

Martine MANIQUET Notaire Associ� � Wanze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011

��Motl 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

856. 951. 533

Techniques sp�ciales du B�timent

soci�t� anonyme

rue Mafiot 38 � 4120 Neupr�

Constitution

' N� d'entreprise : , D�nomination RSZOC@*Mil

(en entier) : Wize 249Z302IM `� � C~ACzv

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

En vertu d'un acte re�u le 8 juin 2011 par Ma�tre Martine Maniquet, notaire associ� de la soci�t� de Notaires; � Thierry-Didier de Rochel�e et Martine Maniquet, Notaires associ�s �, soci�t� civile � forme de SPRL dont le si�ge est �tabli � Wanze, rue de Bas-Oha 252a, � Wanze, ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e: Techniques sp�ciales du B�timent en abr�g� TSB Holding

A.L.L. INVEST, soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � Neupr� (4120 Rotheux-Rimi�re), rue des Moges,' 27

et

SPRL LOUVREX MANAGEMENT, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � Li�ge, rue Louvrex 89.

Le si�ge social est �tabli � 4120 Neupr�, rue Mafiot 38.

La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou' en participation avec ceux-ci:

La soci�t� a pour objet de:

- gestion active des soci�t�s particip�es ou non dans le domaine des techniques sp�ciales du b�timent ou connexes au b�timent et notamment acqu�rir des soci�t�s, g�rer celles-ci ou investir dans celles-ci

- fournir tous conseils et services de gestion en mati�re commerciale et immobili�re;

- prendre en charge la gestion de projets et de patrimoines immobiliers pour compte propre ou pour le: compte d'autrui;

- s'approprier, louer, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipements et, d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y; compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou; commerciale y relatifs;

- acqu�rir � titre d'investissements tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�;

- d�tenir, exercer ou faire exercer tout mandat d'administrateur;

- organiser des r�ceptions, manifestations, actions publicitaires et voyages et g�rer directement ou indirectement des relations publiques pour compte d'autrui;

- organiser pour compte d'autrui toute formation li�e directement ou indirectement avec le projet social;

- mettre tout en oeuvre pour �tre � la pointe du progr�s en toutes mati�res susceptibles de favoriser la r�alisation de son objet social. Pour ce faire, elle pourra organiser, sous traiter ou prendre en charge tout programme de formation et de recherche susceptible de renforcer la qualit� de ses services offerts.

La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement. de ses produits et services.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

llI II 11HUIIIU 1111 UI UI lI

" 11105092'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge v Le capital social est fix� � fa somme de QUATRE CENTS MILLE euros (400.000) ; il est repr�sent� par

quatre mille actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre-milli�mes de l'avoir

social, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � concurrence de deux cent mille euros.

Lecapital est souscrit comme suit:

- La SA ALL INVEST, � concurrence de deux cent mille euros, soit deux mille actions.

- La SPRL LOUVREX MANAGEMENT, � concurrence de deux cent mille euros, soit deux mille actions.

Les actions sont lib�r�es en esp�ces comme suit:

- La SA ALL INVEST, � concurrence de cent mille euros.

- La SPRL LOUVREX MANAGEMENT, � concurrence de cent mille euros.

Cette somme a �t� d�pos�e sur un compte num�ro 678-2514954-56 ouvert au nom de la soci�t� en

formation aupr�s de BANQUE DELEN., une attestation est annex�e � l'acte.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et

r��ligibles. "

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des

actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du

conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la

constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la r��lection.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

. REPR�SENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur del�gu�, soit dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment, soit par deux membres du comit� de direction, agissant conjointement, dans le cadre de l'ex�cution des d�cisions prises par le comit� de direction.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle se compose de tous les propri�taires d'actions de capital qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant l'obser'vation des prescriptions l�gales et statutaires.

ARTICLE 22. R�UNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me jeudi du mois d'octobre � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. CONVOCATIONS.

a) Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

b) A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � l'article 533 du Code des

Soci�t�s (correspondant � l'article 73 alin�a 3 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales).

ARTICLE 24. ADMISSION A L'ASSEMBL�E.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires

d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention

d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lequel ils entendent prendre part au vote.

. DROIT DE VOTE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29. D�LIBERATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � rassembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

�CRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin.

A la cl�ture de l'exercice social, le conseil d'administration dressera l'inventaire, le bilan, le compte de r�sultats ainsi que les annexes l�gales.

DISTRIBUTION.

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration.

PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indi-iqu�s par le conseil d'administration en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider fe paiement en esp�ces ou sous une autre forme d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement et ce conform�ment aux articles 618 et 619 du Code des Soci�t�s

LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.

La d�cision de l'assembl�e g�n�rale devra �tre homologu�e par le Tribunal de commerce conform�ment au prescrit du code des soci�t�s.

Le ou les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s parles articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s (correspondant aux articles 181 et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales).

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels du ou des liquidateurs.

R�PARTITION.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes fes actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale ont pris les d�cision suivantes

1) Cl�ture du premier exercice social.

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera au trente juin deux mille douze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e en l'an deux mille douze.

3) Administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux.

Sont appel�s � ces fonctions :

1) la SA ALL INVEST repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur de VALENSART SCHOENMAECKERS Louis Bertrand Marie Ghislain, administrateur de soci�t�s, n� � Li�ge, le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-deux, (num�ro national 620718 04983) �poux de Madame Diane DEBY, domicili� � Neupr� (4120 Rotheux-Rimi�re), rue des Moges, 27

2) La SPRL LOUVREX MANAGMENT repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis MARECHAL �poux de Madame Val�rie HALLEUX (num�ro national 750306 151.04) domicili� � Li�ge, rue Louvrex 89.

Volet B - Suite

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la simple majorit� des voix.

4) Commissaire

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas d�signer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

5) Reprise d'engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation

Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, la soci�t� pr�sentement constitu�e reprend � son

compte tous les engagements souscrits par les fondateurs au nom de la soci�t� en formation et ce depuis le

premier mai deux mille onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit�. morale.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

comp�tent.

D�L�GATION DE POUVOIRS SP�CIAUX

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Pascal ALEXIS , aux fins d'effectuer toutes les formalit�s requises aupr�s du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de la T.V.A.

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir aux fins de proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur de VALENSART SCHOENMAECKERS, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.

A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�, la SA ALL INVEST repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur de VALENSART SCHOENMAECKERS Louis Bertrand Marie Ghislain, administrateur de soci�t�s, n� � Li�ge, le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-deux, (num�ro national 620718 04983) �poux de Madame Diane DEBY, domicili� � Neupr� (4120 Rotheux-Rimi�re), rue des Mages, 27, ainsi que la SPRL LOUVREX MANAGEMENT repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis MARECHAL �poux de Madame Val�rie HALLEUX (num�ro national 750306 151.04) domicili� � Li�ge, rue Louvrex 89

Les administrateurs-d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Ils peuvent agir seul. En outre, le conseil d'administration leur conf�re tous pouvoirs, aux fins d'effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises, au guichet d'entreprises et � la T.V.A.

Martine MANIQUET Notaire Associ� � Wanze

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�cri�

d- au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2011

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 4 JtU 2011

Greffe

Volet B

R�serv�

au

Moniteur

belge

II II d IIII IIII~II AI YI II

X11094051'

ui

N� d'entreprise : 856 95?. 533.

D�nomination

(en entier) : Techniques sp�ciales du B�timent

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Maflot 38 � 4120 Neupr�

Objet de l'acte : Constitution

En vertu d'un acte re�u le 8 juin 2011 par Ma�tre Martine Maniquet, notaire associ� de la soci�t� de Notaires � Thierry-Didier de Rochel�e et Martine Maniquet, Notaires associ�s �, soci�t� civile � forme de SPRL dont le si�ge est �tabli � Wanze, rue de Bas-Oha 252a, � Wanze, ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e Techniques sp�ciales du B�timent en abr�g� TS8 Holding

A.L.L. 1NVEST, soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � Neupr� (4120 Rotheux-Rimi�re), rue des Mages, 27

et

SPRL LOUVREX MANAGEMENT, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � Li�ge, rue Louvrex 89.

Le si�ge social est �tabli � 4120 Neupr�, rue Maflot 38.

La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

La soci�t� a pour objet de:

- gestion active des soci�t�s particip�es ou non dans le domaine des techniques sp�ciales du b�timent ou connexes au b�timent et notamment acqu�rir des soci�t�s, g�rer celles-ci ou investir dans celles-ci

- fournir tous conseils et services de gestion en mati�re commerciale �t immobili�re;

- prendre en charge la gestion de projets et de patrimoines immobiliers pour compte propre ou pour le compte d'autrui;

- s'approprier, louer, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipements et, d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs;

- acqu�rir � titre d'investissements tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�;

- d�tenir, exercer ou faire exercer tout mandat d'administrateur;

- organiser des r�ceptions, manifestations, actions publicitaires et voyages et g�rer directement ou indirectement des relations publiques pour compte d'autrui;

- organiser pour compte d'autrui toute formation li�e directement ou indirectement avec le projet social;

- mettre tout en oeuvre pour �tre � la pointe du progr�s en toutes mati�res susceptibles de favoriser la r�alisation de son objet social. Pour ce faire, elle pourra organiser, sous traiter ou prendre en charge tout programme de formation et de recherche susceptible de renforcer la qualit� de ses services offerts.

La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et services.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers -

Au verso : Nom et signature

Mad 2.0

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.11.2015, DPT 14.12.2015 15688-0322-013

Coordonnées
TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN…

Adresse
RUE MAFLOT 38 4120 NEUPRE

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN ABREGE : TSB HOLDING

Société anonyme

Publication

Coordonnées TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN…

Coordonnées
TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT HOLDING, EN…