C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l % U l i l 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 I 1 1 1 l l I l l
* 1 2 1 5 1 3 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 1 5 . 3 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T e c h n y H u b
T r a r : t , l í } A l - o t
2 7 A O O T 2 0 1 2
i
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S a r c e l l e s , 2 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F - C o n s t i t u t i o n - C o m p l é m e n t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n A s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e f i x e r l e n o m b r e i n i t i a l d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l a d a t e d e l a
p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x :
S o n t n o m m é s à l ' u n a n i m i t é à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r J A M I N O N R a p h a ë l , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ,
- M o n s i e u r V A N D E N K E R C K H O V E B e r n a r d , p r é c i t é , q u i a c - c e p t e .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s - s a i r e é t a n t d o n n é q u ' e l l e e s t i m e r é u n i r l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u q u e l r e n v o i e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u d i t C o d e .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x - t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t , s e c l ô - t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
4 . P r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e A n n u e l l e
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u s e i z e j u i n d e u x m i l o n z e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à c e t i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e - l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d é c i d e :
- D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t M o n s i e u r J A M I N O N R a p h a é l , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
- L e m a n d a t d e P r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D e n o m m e r , e n q u a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r J A M I N O N R a p h a ë l , p r é c i t é , q u i
a c c e p t e . .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
L e 2 0 a o û t 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e i i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
l u U . . P i l í i ; I C j 7 c i ~ ~ a ; a l l ' " V ~ í i L . : .
r c ç i e . « c m t e t u u a h i r . c u I t u t a t i t i 1 1 i u r l l t c l r i , o u u e p e i s o n . . e L i u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e ( l a p t i s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s T i e r s
i a u . Y g r s u . N o i r , u t s i g i ~ l u u e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( E L G E ~
_ D I R E C T l o N
M o d 2 . 1
: ! r i ~ t t i c ; : r i : . 0 8 2 1 . 5 1 5 . 3 6 8 .
~ ~ : : t l , l t t u t a n i r r "
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 ! 1 1 1 1
T ~ r ü 1 ~ r + L D E C O M : L ` , E R C E
2 2 e C 3 4 2 1 : 9 1
N 1 5 ~ F F ~
2 7 - 0 9
2 0 1 1
E L G 1 S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
I - 1 ; n a : I I : a i , e . S o c i é t é A n o n y m e
D r è v e d u M é r e a u l t 1 9 A à 1 4 1 0 W A T E R L O O
4 h i j r . t t i r _ : i : r i e n : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 0 a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
* t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 0 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e s S a r c e l l e s 2 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
R a p h a ë l J A M I N O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e