16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i , m d 2 . 0
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 3 9 4 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : T E G A R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n - H o c h s t r a s s e 1 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E E N S O C I E T E A N O N Y M E - S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t p o r t a n t l a . m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 0 0 , f o l i o 2 1 , c a s e 0 8 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F . M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r S i e g f r i e d K L Ü T T G E N S , q u i p r é s i d e l ' a s s e m b l é e , d e d o n n e r ' l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é q u i l u i e s t p r o p o s é e . M ê m e d i s p e n s e e s t d o n n é e e n c e q u i c o n c e r n e l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r D a n y P i r n a y , e x p e r t c o m p t a g n e I E C , à V e r v i e r s , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n t i e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e t , e n d e r n i è r e p a g e ( p o i n t 9 ) , l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s : « 9 . C O N C L U S I O N S
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t . 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s S C A T E G A R O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é H o c h s t r a s s e , 1 0 6 à 4 7 0 0 E u p e n , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é . C e t t e s i t u a t i o n t e l l e q u e r e p r i s e a u p r é s e n t r a p p o r t , t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 3 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j e j u g e i n d i s p e n s a b l e s e n v u e d ' é c l a i r e r l e s a s s o c i é s o u l e s t i e r s . F a i t à V e r v i e r s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
P o u r l a s c S P R L C a b i n e t d ' E x p e r t i s e c o m p t a b l e P O N S e t C i e , D a n y P i r n a y , E x p e r t - C o m p t a b l e . »
C e s d e u x r a p p o r t s ( d u g é r a n t e t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e ) r e s t e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s a v o i r é t é a p p r o u v é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C e t t e d i s p e n s e f a i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t r e s t a n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s r e s t e r o n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , e t , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e t o u s s e s a g r é m e n t s a d m i n i s t r a t i f s o u p r o f e s s i o n n e l s e t n o t a m m e n t s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n s d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e : d e u x m i l l e o n z e q u i f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P i r n a y d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r f a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x . L e s a s s o c i é s , e t n o t a m m e n t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , d é c l a r e n t a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i s t i p u l e q u ' e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , f e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s r e s t e n t t e n u s s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t , à l ' é g a r d d e s f i e r s , d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n t é r i e u r s à l ' o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n a d o p t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - . - , ~ , ~ r ~ ~ _ - F . ' " ' ' r " C 1 n 1 : ' y i
, , :
; " ~ r : : ; i ~ : 3 i ~ : ~ ~ : F ' . r Y ~ F ' i C . i f t ï ; . i l = t - S ~ ~ 1 , , , . . i
. . . . , ~ . . . . , . . . . - - , . - ^ _ . . . . _ ' " " ' . . i
a - d i " 2 0 1 2 i A í { f i e r O r ~ ~ _ . ~ . - - . . d e r ` ~ ~ . . . _
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l u t h l i i I I I I I I I I I J
* i z o i a o i i "
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 .
L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t « T E G A R O » , s o c i é t é a n o n y m e .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S A " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n , H o c h s t r a s s e , 1 0 6 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g é r a n c e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a p r o m o t i o n d e t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n , l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r t o u t e p r e s t a t i o n d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i p o u r r a i t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n . A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 3 5 7 . 5 0 0 , - E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 5 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 5 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n p r o p r i é t a i r e p a r p a r t , s ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p a r t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A R T I C L E 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t , s a u f r é é l e c t i o n , e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s p o u r p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s o n r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . A R T I C L E 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l e x , t é l é f a x , o u t é l é g r a m m e o u e n c o r e é l e c t r o n i q u e m e n t , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n ,
d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t
d e s a c o m p é t e n c e .
A R T I C L E 1 5 .
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n
j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e p r é s i d e n t , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s
t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 6 .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a é g a l e m e n t d é c i d e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s o i t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A R T I C L E 1 7 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
A R T I C L E 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
f é v r i e r à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n d r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e
l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s
c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s e t d i s t r i b u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a d é c i s i o n d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a p a r v o t e s p é c i a l .
A R T I C L E 2 3 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s
d e s m e m b r e s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t
e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t a s s o c i é c o m m a n d i t é , M o n s i e u r S i e g f r i e d K L Ü T T G E N S , N N 4 8 0 2 0 3 -
0 6 3 - 9 3 .
2 ) d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r S i e g f r i e d K L Ü T T G E N S , p r é c i t é .
- M a d a m e A n d r e a K L Ü T T G E N S , N N 7 3 1 0 0 7 - 0 6 8 - 6 4
- M o n s i e u r C h r i s t o p h K L Ü T T G E N S , N N 7 6 0 6 0 6 - 0 3 3 - 6 7
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S i e g f r i e d K L Ü T T G E N S n ' e s t p a s
r é m u n é r é
3 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s o n t c h o i s i :
- M o n s i e u r S i e g f r i e d K L Ü T T G E N S , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- M a d a m e A n d r e a K L Ü T T G E N S e t M o n s i e u r C h r i s t o p h K L Ü T T G E N S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ,
C e u x c i o n t a c c e p t é l e s m a n d a t s l e u r c o n f é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s
r a p p o r t s .
R e è r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e