02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 30.06.2014 14228-0352-019
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 27.06.2013 13219-0253-019
29/10/2012
ÿþ M o d P l > 1 1 . 1
P C « - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
) N 1 T E U R B
2 2 - 1 0 - 2
B E E 6 I S C H S T A D
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 1 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i a l C o n t r o l M a c h i n e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o
( a d r e s s e c o m p l è t e ) g r é s 3 4 8 2 1 D i s o n / A H i P f 4 N ~
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e I e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B r i g i t t e B L E S E R , A l t e r M a l m e d y e r W e g , 4 2 à 4 7 0 0 E u p e n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 .
S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A , r e p p a r J a c q u e s G o u f f a u x a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E L ~ i i ~ N
U l a l F , ~ i ~ r " i .
L L 3 L t ; a , I G i i L e . 7 « . . ' . ' i C i i Á i
0 1 2 1 2 o + i , 2 0 1 c
G r e f f e
I I ~ ~ H 1 ~ u ~ u w ~ ~ u ~ u u
* i a v ~ 9 e a
,
18/10/2012
ÿþM ° t l P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u G r e f f e d u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
a 9 C C T . 2 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 1 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i a l C o n t r o l M a c h i n e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A , r u e d u P r o g r è s 3 à 4 8 2 1 A n d r i m o n t / D i s o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s G O U F F A U X p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A , r e p p a r J a c q u e s G o u f f a u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H i l l l H f l l i h f l 1 1 I l f i l l
* 1 2 1 7 2 2 5 5 *
i V
i u
L e G r é r
3 4 8 2 1 D i s o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 $ / _ 1 0 1 1 . 0 1 2 _ - A . n n e x e a d d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 29.06.2012 12225-0254-019
02/04/2012
ÿþ / A n d F P F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M a n i t e ]
b e l g e
i z o e s a a ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 1 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i a l C o n t r o l M a c h i n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L e o n C r o s s e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
5 1 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t - H e n r i C h a p e l l e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 c o m m e s u i t : Z o n i n g d e s P l e n e s s e s , R u e d u P r o g r è s 3 à 4 8 2 1 . A n d r i m o n t / D i s o n .
S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A r e p . p a r J a c q u e s G o u f f a u x A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P e p a a @ a u g r a t t a d u
T R I B U N A L N E P 9 1 , 4 P , 1 E 1 1 @ g B g V g í W I M
2 1 M A R S 2 0 1 2
1 . 0 é f f é { l ~ r
e r v o i s
16/03/2012
ÿþM M P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D B C O M M E R C E D E V E R V I E A
0 6 M I S 1 1 Z 0 1 2
G r e f f e l
- L e G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 1 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i a l C o n t r o l M a c h i n e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L e o n C r o s s e t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 5 1 4 8 4 1 W e l i t e n r a e d t ( t i c ? , c ü ~ P a u e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 c o m m e s u i t : Z o n i n g d e s P l e n e s s e s , R u e d u P r o g r è s 3 à 4 8 2 1 A n d r i m o n t J í a s o N
S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A r e p . p a r J a c q u e s G o u f f a u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i e r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 12.07.2011 11278-0220-019
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 28.07.2010 10346-0425-018
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 23.07.2009 09449-0043-033
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 17.07.2008 08415-0086-018
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 25.07.2007 07453-0270-017
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 12.07.2006 06446-3395-016
01/07/2015
ÿþY
M O D W O R D 1 1 . 1
Y 4 l , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~ M 1 1 1 1 1 1 p 1 1 j j 1 1 1 1 1 1 1 j 1 u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 1 6 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i a l C o n t r o l M a c h i n e s
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M R n D E V E R V O E R S
L â
f i e r
2 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g d e s P l a n a s s e s , R u e d u P r " g r è s 3 à 4 8 2 1 A n d r i m o n t ( O i s o n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
f l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e :
1 . L a d é m i s s i o n d e S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , e s t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t é e e t c o n f i r m é e .
2 . L a d é m i s s i o n d e M m e . B r i g i t t e B l e s e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , e s t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t é e e t c o n f i r m é e .
3 . M . G u i d o A e l b e r s , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é 1 7 0 E s s c h e w e g , 5 2 6 2 L C V u g h t ( P a y s - B a s ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , p e u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s q u i p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . M . R e x D o u g l a s G e v e d e n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é 8 2 5 C o p p e r R i d g e D r i v e , W a t e r l o o , N 2 K 0 B 5 O n t a r i o ( C a n a d a ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . M . R o b e r t M e h r a b i a n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é 5 7 8 W . P o t r e r o R o a d , T h o u s a n d O a k s , C A 9 1 3 6 1 , C a l i f o r n i e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s q u i p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
6 . M . E d w i n R o k s , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é 1 7 A n n i e R o m e i n p l e i n , 5 1 2 2 B T R i j e n ( P a y s - B a s ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . S c n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 5 q u e :
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e e t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S o c i é t é d e R a d i o l o g i e I n d u s t r i e l l e S A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( C E O ) d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 .
2 , M . G u i d o A e l b e r s e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . M . G u i d o A e l b e r s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( C E O ) d e l a s o c i é t é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 . T o u t p o u v o i r u t i l e e t n é c e s s a i r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é à M . G u i d o A e l b e r s d e f a ç o n à e x é c u t e r e f f i c a c e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . G u i d a A e l b e r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i n c e n t J o d a r d M a n d a t a i r e ç M è h 1 , 3 e k Q e o : ) . C o n 8 e . e i S L p G r n . e r i . . . ` g
~ 6 t G e . e Q 3 . ' 1 P 4 C e t ' / t i 0 ) f 0 C I 1 3
Q r 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 11.07.2005 05445-2505-016
15/03/2005 : VV072912
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01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.07.2016 16368-0294-041