27/11/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 1 d
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" . ' - ' ' ~ " ° ° ~ 5 - ~
;
G r e f f e
-
V t ) l è t ' B -
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 9 0 7 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L O V I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R u e d e R o t t e r d a m , 2 3 , 4 0 0 0 , L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i : t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
C o m m e l ' a u t o r i s e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u N ° 2 3 , r u e d e
R o t t e r d a m , à 4 0 0 0 , L i è g e a u N ° 9 , r u e S o e u r s d e H a s q u e , à 4 0 0 0 , L i è g e .
C e t r a n s f e r t e s t j u s t i f i é p a r l a f i n d u b a i l d e s l o c a u x d e l a r u e d e R o t t e r d a m .
M r J e a n D u m b r u c h a t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s .
P o u r l e C . A
J e a n D u m b r u c h ` ' J " '
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 17.07.2012 12319-0175-017
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0207-014
22/03/2011
ÿþM o d 2 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
e C o e .
0 V e S 2 D ~ q
G r e f f e
I N 1 1 1
* 1 1 0 4 3 9 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 9 0 7 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L O V I A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 9 , R U E C E S A R F R A N C K , 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 1 1 / 1 0 a c t e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é T e l o v i a s . a .
L e s s t a t u t s p r é v o i e n t q u e l e C . A p e u t d é c i d e r d e l a m o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l e s t d o n c d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u N ° 1 9 , n i e C é s a r F r a n c k , 4 0 0 0 , L i è g e a u N ° 2 3 , R U E D E R O T T E R D A M , 4 0 0 0 L I E G E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 18.08.2010 10424-0357-016
16/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
p 5 J U I N 2 0 3 r
G r e f f e
* 1 5 0 8 9 7 6 7 +
~ -
R é s a M o n b e
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 9 0 7 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e l o v i a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o e u r s d e H a s q u e , 9 , 4 0 0 0 , L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
E n s a s é a n c e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 , d o n n é
d é h a r g e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e é c o u l é e e t ;
n o m m é r e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t :
M r D u m b r u c h J e a n , R N 5 1 0 8 2 6 0 0 1 6 5 , Q u a i d e l a G o f f e , 7 / 0 1 , B - 4 0 0 0 , L i è g e
M r H a u b e r t M i c h e l , R N 4 7 0 9 1 6 1 3 6 6 9 , 1 9 , r u e d u C r o q u e t , B - 7 9 7 2 , A u b e c h i e s
M r A e r e n s P a s c a l , R N 1 0 , R u e d e S t e i n f o r t , L - 8 3 7 1 H o b s c h e i d
I N V E S T P A R T N E R S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M r F e l l i n B e n o î t , R N 8 0 1 0 1 0 1 6 5 2 4 , R u e C h a r l e s M o r r e n , 2 / 2 1 ,
B - 4 0 0 0 , L i è g e
t '
; S I 4 r i
S i g n é : D u m b r u c h J e a n , P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 23.07.2015 15356-0028-014
12/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
ÿ 3 1 J [ I 1 , 2 6 1 5 S f G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 0 9 0 . 7 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L O V I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : T E L O V I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e S o e u r s - d e - H a s q u e , 9 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : * M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M A E R T E N S d e N O O R D H O U T , à L i è g e , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x - m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e L I E G E I - A A l e v i n g t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 9 7 . 6 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e Q U A T R E C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 4 3 4 . 4 3 6 , 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E S I X M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S ( 1 3 6 . 7 8 6 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p è r e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s O N Z E M I L L E N E U F C E N T S I X ( 1 1 . 9 0 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e V I N G T - C I N Q E U R O S ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o i t d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t e c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E S I X M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T S I X E U R O S ( 1 3 6 . 7 8 6 , 0 0 ¬ ) . I l r e p r é s e n t é p a r O N Z E M I L L E N E U F C E N T S I X ( 1 1 . 9 0 6 ) a c t i o n s , d o n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) s o n t d e c a t é g o r i e « A » , n u m é r o t é e s d e A l à A 4 . 5 0 0 , c i n q m i l l e s i x - c e n t v i n g t - e t - u n e ( 5 . 6 2 1 ) d e c a t é g o r i e « B » , n u m é r o t é e s d e B I à B 5 . 6 2 1 , e t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q ( 1 . 7 8 5 ) d e c a t é g o r i e « C » , n u m é r o t é e s d e C l à C 1 . 7 8 5 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e n e u f c e n t s i x i è m e ( 1 / 1 1 . 9 0 6 ê m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M A E R T E N S d e N O O R D H O U T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s c s a n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 10.06.2016 16175-0314-015