30/06/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.12.2013, GEN 03.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0150-033
26/03/2014
ÿþ- 1 1
B i l l e a u f d e r f e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n f ï b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R Ü c k s e i t e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t .
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 6
M 0 0 W O R D 5 1 . 1
k i n t e r l e g t h e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
1 A f
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c
Î G e 1 1 1 1 3 ; ~
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G
( a b g e k ü r z t ) : T B F S
R e c h t s f o r e n : E i n f a c h e K o m m a n d i i g e s e l l s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 , Q u a r t = C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S a t z u n g s n d e r u n g
G e m f i f 1 P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 1 1 . 0 3 . 2 0 1 4 w u r d e d e r e r s t e A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 8 , P a r a g r a p h 2 d e r S a t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o i g t e r s e t z t :
A r t i k e l 2 8 - G e w i n n a u s s c h ü t t u n g
§ 2 , 1 . A b s a t z :
D i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s e r h â l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H S h e v o n 3 , 9 % p r o B a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h â f t s j a h r , b e r e c h n e t a u f d i e g e s a m t e n v o n d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e t e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n ( n a c h f o l g e n d a u c h a i s V o r z u g s d i v i d e n d e C " b e z e i c h n e t ) . "
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : K o o r d i n i e r t e F a s s u n g d e r S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 1 . 0 3 . 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþM A S ? W O R D 1 1 . 1
l j ' C ! % A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z ç t _ v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
_ c i i e r K a n z i e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G
( a b g e k ü r z t ) : T B F S
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S i t a : H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4
G e m ü R P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4 w u r d e u . a . F o l g e n d e s b e s c h i o s s e n ,
d a s M a n d a t d e s A b s c h l u s s p r ü f e r s d e r f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t f ü r e i n e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n z u v e r l â n g e m :
- K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ( K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L ) , m i t G e s e l i s c h a f t s s i t z i n 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , B e l g i e n , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f ü r U n t e m e h m e n ' u n t e r d e r N u m m e r 0 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A w i r d f ü r d i e A u s ü b u n g d e s A b s c h l u s s p r ü f e r m a n d a t s s t é n d i g v e r t r e t e n d u r c h F i e r r n F i l i p d e B o c k .
D i e j â h r l i c h e V e r g ü t u n g d e s A b s c h l u s s p r ü f e r s b e l â u f t s i c h a u f e i n e n B e t r a g I . H . v . c a . n e t t o 7 . 2 0 0 E U R u n d w i r d j ü h r l i c h a n g e p a s s t .
1 3 A f i
0 r C r e t t i e r K a n z
D e m
B e l g i s c h e r
S t a a t s b f a t i
v o r b e h a t t e
S n , , t : u "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e
A u f d e r R í i c k s e i t e
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e p u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþr ~
M O D W O R D 3 1 . 1
T e i l B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ü f f e n t l i c h e n i s t
r
D e i n B e l g i s c S t a a t s t v o r b e h a U M M
E U R B E I k d i n F e r S e g f b e l d e r 6 < r i r , z l s i r F d e s H á n d e r s u a r i c h t s E l 1 P E N
0 7 - 2 0 1 3 S T A A T S 2 a - 0 e - 2 0 1 3
3 1 . 7 b =
d e r G r e f f i e r K a n z l e ï
M O N I T
0 g _
3 E L G l S C H
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G
( a b g e k ü r z t ) : T B F S
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t
S i t z : H o t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t ü n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S a t z u n g s â n d e r u n g
G e m e P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e s e i l s c h a f t e n r e r s a m m l u n g v o m 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 v u u r d e d e r A r t i k e l 3 ( Z w e c k d e r G e s e l l s c h a f t ) d e r S a t z u n g d e r G e s e l i s c h a f t w i e f o l g t e r s e t z t :
A r t i k e l 3 . Z W E C K D E R G E S E L L S C H A F T
§ 1 . D i e G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h i i n B e i g i e n a l s a u c h i n a n d e r e n L â n d e m i n e i g e n e r a N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g t a t i g u n d l h r Z w e c k b e s t e h t i n F o l g e n d e m :
a ) E n t w i c k l u n g u n d Z e n t r a l i s i e r u n g e i n e r o d e r m e h r e r e r d e r n a c h f o l g e n d a u f g e f ü h r t e n T â t i g k e i t e n , d e r e n A u s ü b u n g z u m a l l e i n i g e n Z w e c k e d e r E r w i r t s c h a f t u n g v o n E r t r â g e n d u r c h e l f e o d e r e i n i g e d e r G e s e l i s c h a f t e n d e s K o n z e r n s , d e m d i e G e s e l i s c h a f t a n g e h d r t , e r f o l g t ; d a r u n t e r f a l l e n i r a w e i t e s t e n S i n n e d i e Z e n t r a l i s i e r u n g d e r F i n a n z g e s c h â f t e , e i n s c h l i & Z i c h d e s A b s c h f u s s e s v o n D a r l e h e n s - u n d K r e d i t v e r t r b g e n , d e r B a r g e l d v e r w a l t u n g , d e r Z e n t r a l i s i e r u n g d e r R i s i k o a b d e c k u n g i n f o l g e v o n D e v i s e n w e c h s e l k u r s - u n d Z i n s s c h w a n k u n g e n , d e s F a c t o r i n g s , d e s F i n a n z l e e s i n g s , d e r Z e n t r a l i s i e r u n g b e s t i m m t e r B u c h f ü h r u n g s - u n d V e r w a l t u n g s a u f g a b e n u n d g e n e r e l l d e r E i n h o l u n g u n d B e r e i t s t e l l u n g v o n l n f o r m a t r o n e n , d e r P f l e g e d e r B e z i e h u n g e n m i t D r i t t p a r t e l e n u n d d e n z u s t â n d i g e n B e h b r d e n s o w i e d e r B e r e i t s t e l l u n g v o n d a m i t a s s o z i i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n . D e s w e i t e r e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a l l e T a t i g k e i t e n a u s ü b e n , d i e d e n C h a r a k t e r v o n v o r b e r e i t e n d e n o d e r u n t e r s t ü t z e n d e n T â t i g k e i t e n f ü r d i e K o n z e r n g e s e l i s c h a f i e n h a b e n ;
b ) V e r g a b e v o n D a r l e h e n u n d K r e d i t e n i e d e r A r t o d e r L a u f z e i t a n B e t e i l i g u n g s u n t e r n e h m e n d e r U n t e r n e h m e n s g r u p p e T e n g e l m a n n o d e r a n k o n z e r n e x t e r n e U n t e m e h m e n , e v t l . u n t e r G e w â h r u n g v o n S i c h e r h e i t e n f ü r d i e g e w â h r t e n D a r l e h e n o d e r K r e d i t e d u r c h d e n D a r l e h e n s - b z w . K r e d i t n e h m e r ;
c ) A n l a g e , Z e i c h n u n g , A k q u i s i t i o n , A n l e i h e , K a u f , V e r k a u f v o n u n d H a n d e l m i t A k t i e n , W e r t p a p i e r e n , O b l i g a t i o n e n , O p t i o n s s c h e i n e n , Z e r t i f i k a t e n , K r e d i t e n , F o r d e r u n g e n , f l ü s s i g e m V e r m o g e n u n d s o n s t i g e m b e w e g l i c h e n V e r m o g e n , v o n b e l g i s c h e n O d e r a u s l â n d i s c h e n U n t e m e h m e n a u e g e g e b e n , g l e i c h e b ( a d e r n i c h t ) i n F a r m v o n H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , V e r w a l t u n g s b ü r o s , l n s t i t u t i o n e n u n d P a r t n e r s c h a f t e n m i t o d e r o h n e ( h a l b - ) d i t e n t l i c h e m C h a r a k t e r ;
d ) V e r w a i t u n g v o n A n i a g e n u n d B e t e i l i g u n g e n a n T o c h t e r g e s e i l s c h a f t e n , d i e B e s e t z u n g v o n D i r e k t o r e n f u n k t i o n e n , d i e E r t e i l u n g v o n B e r a t u n g , V e r w a l t u n g u n d B e r e i t s t e l l u n g s o n s t i g e r D i e n s t l e i s t u n g e n a n b z w . i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n v o n d e r G e s e l i s c h a f t s e l b s t a u s g e ü b t e n T â t i g k e i t e n . D i e s e D i e n s t l e i s t u n g e n k i n n e n a u f d e r G r u n d i a g e v o n v e r t r a g l i c h e n o d e r g e s e t z l i c h e n E r n e n n u n g e n u n d e n t w e d e r a l s e x t e r n e r B e r a t e r o d e r a i s O r g a n b e r e i t g e s t e i l t w e r d e n . . G e g e n ü b e r a n d e r e n G e s e l i s c h a f t e n e r b r a c h t e D i e n s t l e i s t u n g e n k u n n e n u n t e r a n d e r e m u m f a s s e n :
a a ) L e a s i n g i n D e u t s c h l a n d ;
b b ) U n t e r h a l t u n g b e s t e h e n d e r 6 r t l i c h e r B a n k e n - u n d L e a s i n g - F i n a n z i e r u n g e n v o n K o n z e r n g e s e l i s c h a f t e n d e r
T e n g e l m a n n W a r e n h a n d e l s g e s e i l s c h a f t K G , W i s s o i i s t r . 5 4 3 , 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r ;
c c ) K o n t r a h i e r u n g n e u e r e x t e r n e r F i n a n z i e r u n g e n ;
d d ) S o n s t i g e s , e t w a R e p o r t i n g .
§ 2 . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h d u r c h B a r - o d e r S a c h e i n l a g e n a n j e g i i c h e r F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e n M a l B n a h m e o d e r â h n l i c h e n T r a n s a k t i o n m i t j e g l i c h e r G e s e l l s c h a f t a c i e r U n t e r n e h m u n g b z w .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V a r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e n n s c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
i '
j e g i i c h e m H a n d e l s - , I n d u s t r i e - , F i n a n z g e s c h â f t o d e r G e s c h â f t m i t b e w e g l i c h e n o d e r u n b e w e g l i c h e n V e r m d g e n s w e r t e n , d a s d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t i h r e m Z w e c k v e r b u n d e n i s t b z w . d a s d e s s e n E r f ü l l u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e f d r d e r n k i i n n t e , b e t e i i i g e n ; u n d s i e d a r f z u m Z w e c k e s o i c h e r T r a n s a k t i o n e n m i t j e g l i c h e r G e s e l i s c h a f t o d e r U n t e m e h m u n g b z w . j e g l i c h e m H a n d e l s - , I n d u s t r i e - , F i n a n z g e s c h â f t o d e r G e s c h â f t m i t b e w e g i i c h e n o d e r u n b e w e g l i c h e n V e r m d g e n s w e r t e n z u s a m m e n a r b e i t e n , i n s o i c h e G e s c h â f t e o d e r T r a n s a k t i o n e n i n v e s t i e r e n o d e r B e t e i l i g u n g e n d a r a n h a b e n . D i e G e s e l i s c h a f t k a n s T o c h t e r g e s e l i s c h a f t e n i m i n - u n d / o d e r A u s l a n d e r r i c h t e n u n d B e t e i l i g u n g e n a n a n d e r e n U n t e m e h m e n e r w e r b e n , h a l t e n u n d v e r k a u f e n .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n z u r E r f ü l l u n g i h r e s Z w e c k e s u n d z u r A u s ü b u n g i h r e r T â t i g k e i t e n j e g l i c h e K r e d i t e a u f n e h m e n u n d j e g l i c h e F i n a n z i e r u n g s t r a n s a k t i o n m i t D r i t t p a r t e i e n v o r n e h m e n .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n , u n t e r a n d e r e m d u r c h H y p o t h e k e n o d e r d i e V e r p f f n d u n g i h r e r G ü t e r , e i n s c h l i e T z l i c h d e s e i g e n e n G e s c h â f t e s , S i c h e r h e i t e n a l s B u r g s c h a f t f ü r i h r e e i g e n e n K r e d i t e o d e r V e r p f l ï c h t u n g e n b z w . f ü r K r e d i t e o d e r V e r p f l i c h t u n g e n v o n D r i t t p a r t e i e n g e w â h r e n .
§ 3 . D i e G e s e l i s c h a f t k a n n a i l e G e s c h â f t e b e t r e i b e n , d i e d e m o b i g e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r z u d i e n e n g e e i g n e t s i n d o d e r d i e d i e E n t w i c k l u n g d e s U n t e m e h m e n s f d r d e r n .
S t e f a n M ü l l e r ( a l s s t d n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r i n T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H ) G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : K o o d i n i e r t e F a s s u n g d e r S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 1 , J u n i 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m o c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i l c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
27/06/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.12.2012, GEN 04.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0127-033
17/06/2013
ÿþB i t t e a u f d e r l e f z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c " - " S t a a t s b l a t t . . - - f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r t e g t b e i d e r K a n z l e i
1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 3 1 1 . 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8 4
B e l ;
S t a
v o r t
0 0 - 0 6 - 2 0 1 3
d e r G r e f f i e r
T e i l B - , , ,
À .
U n t e r n e h m e n s n r . : 4 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G
( a b g e k i i r z t ) : T B F S
R e c h t s f o r e n : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S i t z : H u t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S a t z u n g s f i n d e r u n g
G e m e P r o t o k o l i d e r o r d e n t i i c h e n G e s e l i s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 4 . 0 8 . 2 0 1 3 w u r d e d e r A r t i k e l 2 8 ( G e w i n n a u s s c h ü t t u n g ) d e r S a t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t e r s e t z t :
A r t i k e l 2 8 , G E W I N N A U S S C H Ü T T U N G
§ 1 . D i e v e r b l e i b e n d e n E r t r d g e n a c h A b z u g a l l e r K o s t e n , A u f w e n d u n g e n u n d d e r n o t w e n d i g e n A b s c h r e i b u n g e n s i n d d e r N e t t o g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e V e r t e i l u n g d e s N e t t o g e w i n n s u n d d i e B i l d u n g e i n e r R ü c k l a g e w i r d j e d e s J a h r g e m f 3 § 2 u n d § 3 d i e s e r K l a u s e l a u f V o r s c h l a g d e r K o m p l e m e n t â r i n v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n . N u r a u s s c h ü t t u n g s f â h i g e r N e t t o g e w i n n i s t z u t e i l u n g s f â h i g .
§ 2 . D i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s e r h â l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H ó h e v o n 4 , 7 % p r o J a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h â f t j a h r , b e r e c h n e t a u f d i e g e s a m t e n v o n d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s V o r z u g s d i v i d e n d e C " b e z e i c h n e t ) .
D i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s e r h â l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H ü h e v o n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p r o J a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h ü f t j a h r ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s V o r z u g s d i v i d e n d e A " b e z e i c h n e t ) . D i e V o r z u g s d i v i d e n d e A w i r d a n d i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s n u r u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g a u s g e s c h ü t t e t , d a s s d i e V o r z u g s d i v i d e n d e C i n v o i l e r N ü h e a u s g e z a h l t w u r d e .
A u f g r u n d B e s c h l u s s d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g g e m e A r t i k e l 1 9 , § 2 e r h â l t d i e I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s d e n v e r b l e i b e n d e n a u s s c h ü t t f ü h i g e n N e t t o g e w i n n n a c h G e s a m t a u s z a h l u n g d e r V o r z u g s d i v i d e n d e A u n d d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C .
M i t A u s n a h m e d e r i n d i e s e m A b s a t z g e n a n n t e n V o r z u g s d i v i d e n d e n b a t d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s k e i n A n r e c h t a u f j e g l i c h e w e i t e r e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g .
A u f g r u n d B e s c h f u s s d e r o r d e n t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g g e m ü f 3 A r t i k e l 1 9 , § 2 k a n n d i e H ó h e d e r V o r z u g s d i v i d e n d e n f ü r d e n C - A n t e i l a n g e p a s s t w e r d e n .
§ 3 . S o w e i t d i e G e s e l l s c h a f t i n e i n e m J a h r n i c h t z u r A u s s c h ü t t u n g d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C i n d e r L a g e i s t , w i r d d i e n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e V o r z u g s d i v i d e n d e C ( e i n s c h l i e f 8 l i c h e i n e s e t w a i g e n V o r t r a g s n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e r V o r z u g s d i v i d e n d e C a u s V o r j a h r e n ) a u f d a s n â c h s t e J a h r v o r g e t r a g e n . A u s s c h ü t t u n g e n d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C ( e i n s c h l i a l i c h e t w a i g e r V o r t r â g e b i s l a n g n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e r V o r z u g s d i v i d e n d e C ) e r f o l g e n b e v o r r e c h t i g t g e g e n ü b e r A u s s c h ü t t u n g e n a n d i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s u n d d i e I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s .
§ 4 . S p d t e s t e n s a m 3 0 . D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g i n i h r e m E r m e s s e n ü b e r d i e L e i s t u n g v a n V o r a u s z a h l u n g e n a u f d i e B e t r à g e , a u f d i e d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e m â i l § 2 d i e s e r K l a u s e l e i n A n r e c h t h a t , a u s d e n g e s c h á t z t e n E r t r â g e n f ü r d a s I a u f e n d e G e s c h f t s j a h r e n t s c h e i d e n u n d d e n Z a h i u n g s t e r m i n f ü r d i e V o r a u s z a h l u n g e n f e s t i e g e n . D i e s e r G e w i n n w i r d a u f d e r G r u n d l a g e d e s w â h r e n d d e s l a u f e n d e n G e s c h â f t s j a h r e s e r w i r t s c h a f t e t e n g e s c h â t z t e n E r g e b n i s s e s b e r e c h n e t , u n d g g f . n a c h A b z u g j e g l i c h e r V e r t u s t v o r t r ü g e b z w . n a c h e i h e r E r h o h u n g u m d e n B e t r a g e i n e s j e d e n G e w i n n v o r t r a g s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: t } '
~ D e m
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
J e g l i c h e V o r a u s z a h l u n g e n a u f d i e B e t r â g e , a u f d i e d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e m i l 3 § 2 d i e s e s A r t i k e l s e i n A n r e c h t h a t , b e i d e n e n s i c h j e d o c h h e r a u s s t e l l t , d a s s l e t z t l i c h k e i n a u s r e i c h e n d e r N e t t o g e w i n n e r z i e l t w u r d e , s i n d v o n d e r i n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s a n d i e G e s e i l s c h a f t z u r ü c k z u z a h l e n ,
§ 5 . 1 m F a l l e v o n V e r l u s t e n k i n n e n d i e K o m m a n d i t i s t i n n e n n i c h t ü b e r i h r e E i n l a g e v e r p f l i c h t u n g h i n a u s h a f t b a r g e m a c h t w e r d e n k u n n e n .
S t e f a n M ü l l e r ( a l s s t d n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H ) G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : K o o d i n i e r t e F a s s u n g d e r S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t v o m 4 . J u n i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t l g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
13/07/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.12.2011, GEN 05.06.2012, NGL 10.07.2012 12281-0344-033
03/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - - " ~ + t ' c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 q e m i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D o m - B e l g i s c h e n S t a a i s b l a t t r v o r b e h a l t e n
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , Q u a r t u m C e n t e r , H u t t e 7 9
G e c t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g K o m m i s s a r r e v i s o r
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u B e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a i v e r s a m m l u n g d e r T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G v o m 1 5 . F e b r u a r 2 0 1 1 .
1 . E r n e n n u n g a l s K o m m i s s a r r e v i s o r f ü r e i n e e r n e u e r b a r e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n d e r f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t :
D i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , K o n t i c h , B e l g i e n , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 .
D i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n w i r d f ü r d i e A u s ü b u n g d e s K o m m i s s a r r e v i s o r m a n d a t s s t a n d i g v e r t r e t e n d u r c h H e r r n F i l i p d e B o c k .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t d e n H e r r e n J o h a n L A G A E u n d R a p h a e l P I R O N T , R e c h t s a n w a l t e , g e s c h â f t s a n s â s s i g i n 1 2 0 0 B r u s s e l , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , V o l l m a c h t , a l l e i n o d e r g e m e i n s a m h a n d e i n d , m i t d e r B e f u g n i s U n t e r v o l l m a c h t e n z u e r t e i l e n , v o r l i e g e n d e E n t s c h e i d u n g e n b e i d e r G e s c h â f t s s t e l l e d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t e s z u h i n t e r l e g e n u n d i r n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r v f f e n t l i c h e n .
R a p h a e l P i r o n t
B e v o l l m í i c h t i g t e r
B i t t e a u f d a . , l e f e t e n S e i z e d e s T e l l s B a n g e b e n . A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E r g e r r s c h a t t c k ' s b e u r l , u n c k m n d e n N o t a r s o d e , d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m d c h t i g i s i n d . d i e i r x i s i i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n u t e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d l i n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2011
ÿþM o a 2 . 1
T a i ( A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1
+ 1 1 0 3 0 1 8 5
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n t l e i
d e s H a n d e l s g e r l c h t s E U P E N
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1
i N K a n z l e i
d e s _ G r p f f i r r
# n t e r t i c I t l r e n w i r . 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e i ' i s c t t a t t s n a r r e
, . w i t . T E N G E L M A N N B E L G I U M F I N A N C I A L S E R V I C E S E K G
R e c h i s t c r r r . E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t
S O 2 . 4 7 0 0 E U P E N , Q u a r t u m C e n t e r , H ü t t e 7 9
G e c i e n s t : n d
e t e r U r r c w a n d K o o r d i n i e r t e S t a t u t e n
, ~ D E s w i r d e i n e b e r i c h t i g t e F a s s u n g d e r k o o r d i n i e r t e n S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t h i n t e r l e g t . D i e s e F a s s u n g
~ e r s e t z t j e n e , d i e m i t d e r V e r b f f e n t l i c h u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r N o t a r R e n a u d L i l i e n i n E u p e n v o m 2 5 .
J a n u a r 2 0 1 1 h i n t e r l e g t w u r d e .
e
. ~ E u p e n , d e n 1 4 . F e b r u a r 2 0 1 1
~ R e n a u d L I L I E N , N o t a r
e
~
d
N
N
. b
e t
~ r
B i t t e a U f l F : r l e i 7 . r e ( ) S e r r e d e s ~ E ' l % i . F S é l l r t ] c " h E " ? t ' k i f d e r i J n r d N r s e i t e : N a f n @ u n d E r t { e , r b v i ) 8 f r d e s n ( " ( r r ' r ( u n r j ( ? + ) ! i ; ) t i P d G i i i r : ) : ) ~ ! ( . - ! ( i ( ' (
i 7 e e S o r ) e r 7 , d i e d a r d ( r r r ) 1 3 e ` t i . t i C J t s i ( ) d , t i i e r t . ' l : ) r + : , ` i , ! ? e F ' r : t . : v ' t t f . ) 1 r l : r ! ) f ; , e r r [ t b i 9 r 2 ' { r i r e r C r e t e n
A d ( ( t e r l i i Í C k s E * i t e : R 1 o r ) e u t i ( ; [ l r l t e r . , c f ! r 7 f t .
09/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
Î e f f r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v - u - i e n i s t
c
n g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 . 1 1 1 1 9 1 1 , 1 d N
i ~
i 6 z t . x i s c h e = t ' S t a a t s W a t t - v o r b e h a i t e n E
I ~
~ !
I l t i t e r n e t : r r e n s n r . 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e 6 i s c n a f t s r a s a r r t e
i ! u S e , w : 3 N e b e " ; T E N G E L M A N N B E L G I U M F I N A N C I A L S E R V I C E S E K G
F , e c h i 4 f c l r r r , E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S . c . 4 7 0 0 E U P E N , Q u a r t u m C e n t e r , H ü t t e 7 9
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g : K a p i t a l e r h ô h u n g e n , S t a t u t e n â n d e r u n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e i n e r U r k u n d e d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n v o m 2 5 . J a n u a r 2 0 1 1 , r e g i s t r i e r t , g e h t h e r n o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t h a t :
1 . E r h ü h u n g d e s K a p i t a l s u m e s v o n 3 . 6 6 8 . 8 8 6 , 7 9 E u r o a u f 3 . 6 8 2 . 1 5 5 , 0 9 E u r o z u b r i n g e n d u r c h E i n b r i n g u n g e i n e s B e t r a g e s v o n 1 3 . 2 6 8 , 3 0 E u r o d u r c h d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g b e l g i s c h e n R e c h t s T W F I N A N C I A L M A N A G E M E N T " , m i t S i t z i n E u p e n , Q u a r t u m C e n t e r , H ü t t e 7 9 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 3 1 . 3 1 5 . 0 4 1 .
2 . E r h ô h u n g d e s K a p i t a l s u m e s v o n 3 . 6 8 2 . 1 5 5 , 0 9 E u r o a u f 7 3 . 6 4 3 . 1 0 1 , 8 4 E u r o z u b r i n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n , n â m l i c h v e r s c h i e d e n e D a r l e h e n , b e w e r t e t i n H S h e v o n 6 9 . 9 6 0 . 9 4 6 , 7 5 E u r o :
a ) V e r t r a g v o m 2 1 . M a i 2 0 0 8 ü b e r 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s D a r l e h e n s n e h m e r i n d i e G e s e l l s c h a f t D O M U S N I E R U C H O M O S C I S p . z . o . o . " m i t d e m S i t z i n 0 0 - 5 4 6 W a r s c h a u ( P o l e n ) u l . K s S k o r u p k i 5 . D i e a u g e n b l i c k l i c h e S c h u l d b e t r â g t 2 8 . 1 0 1 . 2 6 0 , 2 7 E u r o ( N o m i n a l b e t r a g i n H S h e v o n 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z u z ü g l i c h Z i n s e n i n H S h e v o n 1 0 1 . 2 6 0 , 2 7 E u r o ) .
b ) V e r t r a g v o m 0 8 . S e p t e m b e r 2 0 0 8 ü b e r 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s D a r l e h e n s n e h m e r i n d i e v o r g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t D O M U S N I E R U C H O M O S C I S p . z . o . o . " . D i e a u g e n b l i c k l i c h e S c h u l d b e t r a g t 5 . 0 1 8 . 0 8 2 , 1 9 E u r o ( N o m i n a l b e t r a g i n H S h e v o n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z u z ü g l i c h Z i n s e n i n H a i h e v o n 1 8 . 0 8 2 , 1 9 E u r o ) .
c ) V e r t r a g v o m 1 2 . D e z e m b e r 2 0 0 8 ü b e r 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s D a r l e h e n s n e h m e r i n d i e G e s e l l s c h a f t T E N G E L M A N N R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L P O R T U G A L L D A ( T R E I P O R T U G A L L D A ) " m i t d e m S i t z i n 2 8 9 0 - 1 5 4 A l c o c h e t e ( P o r t u g a l ) , L o j a R S 1 4 , a v e n i d a E u r o 2 0 0 4 . A u f g r u n d e i n e r R ü c k z a h l u n g d u r c h d i e D a r l e h e n s n e h m e r i n a m 1 8 . D e z e m b e r 2 0 0 9 e i n e s B e t r a g e s i n H S h e v o n 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w u r d e d e r g e s c h u l d e t e H a u p t b e t r a g p e r S c h r e i b e n v o m 1 8 . D e z e m b e r 2 0 0 9 v o n d e r D a r l e h e n s g e b e r i n a n d i e D a r l e h e n s n e h m e r i n v o n 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a u f 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o r e d u z i e r t . D i e a u g e n b l i c k l i c h e S c h u l d b e t r â g t 1 8 . 0 6 5 . 0 9 5 , 8 9 E u r o ( N o m i n a l b e t r a g i n H S h e v o n 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z u z ü g l i c h Z i n s e n i n H b h e v o n 6 5 . 0 9 5 , 8 9 E u r o ) .
d ) V e r t r a g v o m 1 0 . S e p t e m b e r 2 0 0 8 ü b e r 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a l s D a r l e h e n s n e h m e r i n d i e G e s e l l s c h a f t P L U S N E M O V I T O S T I S p o l . S . r . o . " m i t d e m S i t z i n 2 5 0 7 3 R a d o n i c e ( T s c h e c h i e n ) , P o c e r n i c k a 2 5 7 , B e z i r k P r a h a - V y c h o d . D i e a u g e n b l i c k l i c h e S c h u l d b e t r â g t 2 . 5 0 9 . 0 4 1 , 1 0 E u r o ( N o m i n a l b e t r a g i n H d h e v o n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z u z ü g l i c h Z i n s e n i n H d h e v o n 9 . 0 4 1 , 1 0 E u r o ) .
e ) V e r t r a g v o m 1 8 . J u l i 2 0 0 8 ü b e r 1 6 . 2 0 8 . 8 4 9 , 0 0 E u r o a l s D a r l e h e n s n e h m e r i n d i e G e s e l l s c h a f t P L U K A I N G A T L A N F O R G A L M A Z A N I K f t . " , m i t d e m S i t z i n B u d a p e s t ( U n g a r n ) , J a s z b e r e n y l u t 4 3 - 4 7 . D i e a u g e n b l i c k l i c h e S c h u l d b e t r a g t 1 6 . 2 6 7 . 4 6 7 , 3 0 E u r o ( N o m i n a l b e t r a g i n H S h e v o n 1 6 . 2 0 8 . 8 4 9 , 0 0 E u r o , z u z ü g l i c h Z i n s e n i n H S h e v o n 5 8 . 6 1 8 , 3 0 E u r o ) .
D i e s e S a c h e i n l a g e n w e r d e n g e t â t i g t d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t d e u t s c h e n R e c h t s T R E I R E A L E S T A T E G M B H " m i t d e m S i t z i n 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r , W i s s o l l s t r a s s e 5 - 4 3 , e i n g e t r a g e n b e i m A m t s g e r i c h t D u i s b u r g u n t e r N u m m e r H R B 1 6 9 4 8 . A i s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e E i n l a g e n w i r d e i n C - A n t e i l g e s c h a f f e n u n d d e r T R E I R E A L E S T A T E G M B H " z u g e t e i l t .
I n f o l g e d e s s e n w i r d d e r e r s t e A b s a t z d e s A r t i k e l s 5 w i e f o i g t e r s e t z t :
" § 1 . D a s S t a m m k a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t 7 1 6 4 3 . 1 0 1 , 8 4 E u r o u n d w i r d d u r c h z w e i K o m m a n d i t e i n l a g e n r e p r â s e n t i e r t .
"
É = t t r . a u f d . : ; G : l z t 9 n S i e d i e ; T e r t s 8 a t g e h c - r , A u t d e r t / o r d c ! r s e í t e : N a i n e u n d E : g e n s . , l t e í t d e s h e u r k u n d e n d 3 n N o t a r s o c t e r s t e r
P e ; s c r ! e r l , d i e û e z ü 4 r R t c i é ; h t i o t e n d , d i e j u r i s t j s C l t e P e r s o n D n ( L r F . " r : y e a e r : i } ? + e r z u v e r t r f t G r +
/ t u f d e r R ( i C k s e i t c ` N a m e u n d t / r t t C ' r s c i ! r t t t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e A n t e i l e a n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d i n d r e i K a t e g o r i e n u n t e r t e i l t :
a ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e A , d e r n i c h t a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , g e h a l t e n v o n d e r b e l g i s c h e n G e s e l l s c h a f t T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 3 1 . 3 1 4 . 7 4 4 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s A - A n t e i l " b e z e i c h n e t ) ;
b ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e B , d e r a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , m i t e i n e m N e n n w e r t v o n 3 . 6 8 2 . 1 5 5 , 0 9 ¬ , g e h a l t e n v o n d e r b e l g i s c h e n G e s e l l s c h a f t T W F i n a n c i a l M a n a g e m e n t P G m b H , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e m e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 3 1 . 3 1 5 . 0 4 1 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s B - A n t e i l ` b e z e i c h n e t ) ; u n d
c ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e C , d e r a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , m i t e i n e m N e n n w e r t v o n 6 9 . 9 6 0 . 9 4 6 , 7 5 ¬ , g e h a l t e n v o n d e r d e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t T R E I R e a l E s t a t e G m b H m i t S i t z i n d e r W i s s o l l s t r a l l e 5 4 3 , 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r d e s A m t s g e r i c h t s D u i s b u r g u n t e r H R B 1 6 9 4 8 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s C - A n t e i l ' b e z e i c h n e t ) . "
3 . D e r Z w e c k d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e t k ü n f t i g w i e f o l g t
§ 1 . D i e G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i n a n d e r e n U n d e m i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g t ë t i g u n d i h r Z w e c k b e s t e h t i n F o l g e n d e m :
a ) E n t w i c k l u n g u n d Z e n t r a l i s i e r u n g e i n e r o d e r m e h r e r e r d e r n a c h f o l g e n d a u f g e f ü h r t e n T â t i g k e i t e n , d e r e n A u s ü b u n g z u m a l l e i n i g e n Z w e c k e d e r E r w i r t s c h a f t u n g v o n E r t r â g e n d u r c h a l l e o d e r e i n i g e d e r G e s e l l s c h a f t e n d e s K o n z e r n s , d e m d i e G e s e l l s c h a f t a n g e h i i r t , e r f o l g t ; d a r u n t e r f a l l e n i m w e i t e s t e n S i n n e d i e Z e n t r a l i s i e r u n g d e r F i n a n z g e s c h ë f t e , e i n s c h l i e l l l i c h d e s A b s c h l u s s e s v o n D a r t e h e n s - u n d K r e d i t v e r t r â g e n , d e r B a r g e l d v e r w a l t u n g , d e r Z e n t r a l i s i e r u n g d e r R i s i k o a b d e c k u n g i n f o l g e v o n D e v i s e n w e c h s e l k u r s - u n d Z i n s s c h w a n k u n g e n , d e s F a c t o r i n g s , d e s F i n a n z l e a s i n g s , d e r Z e n t r a l i s i e r u n g b e s t i m m t e r B u c h f ü h r u n g s - u n d V e r w a l t u n g s a u f g a b e n u n d g e n e r e l l d e r E i n h o l u n g u n d B e r e i t s t e l t u n g v o n I n f o r m a t i o n e n , d e r P f l e g e d e r B e z i e h u n g e n m i t D r i t t p a r t e i e n u n d d e n z u s t â n d i g e n B e h b r d e n s o w i e d e r B e r e i t s t e l t u n g v o n d a m i t a s s o z i i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n . D e s W e i t e r e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a l l e T â t i g k e i t e n a u s ü b e n , d i e d e n C h a r a k t e r v o n v o r b e r e i t e n d e n o d e r u n t e r s t ü t z e n d e n T â t i g k e i t e n f ü r d i e K o n z e m g e s e l l s c h a f t e n h a b e n ;
b ) V e r g a b e v o n K r e d i t e n u n d V o r s c h ü s s e n j e d e r A r t o d e r L a u f z e i t a n a l l e a s s o z i i e r t e n G e s e l l s c h a f t e n b z w . G e s e l l s c h a f t e n , a n d e n e n d e r K o n z e r n B e t e i l i g u n g e n h a t s o w i e d i e G e w â h r u n g v o n S i c h e r h e i t e n f ü r s â m t l i c h e V e r p f l i c h t u r g e n d i e s e r G e s e l l s c h a f t e n ;
c ) A n l a g e , Z e i c h n u n g , A k q u i s i t i o n , A n l e i h e , K a u f , V e r k a u f v o n u n d H a n d e l m i t A k t i e n , W e r t p a p i e r e n , O b l i g a t i o n e n , O p t i o n s s c h e i n e n , Z e r t i f i k a t e n , K r e d i t e n , F o r d e r u n g e n , f l ü s s i g e m V e r m o g e n u n d s o n s t i g e m b e w e g l i c h e n V e r m o g e n , v o n b e l g i s c h e n o d e r a u s l ë n d i s c h e n U n t e m e h m e n a u s g e g e b e n , g l e i c h o b ( o d e r n i c h t ) i n F o r m v o n H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , V e r w a l t u n g s b ü r o s , I n s t i t u t i o n e n u n d P a r t n e r s c h a f t e n m i t o d e r o h n e ( h a l b - ) d f f e n t l i c h e m C h a r a k t e r ;
d ) V e r w a l t u n g v o n A n l a g e n u n d B e t e i l i g u n g e n a n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n , d i e B e s e t z u n g v o n D i r e k t o r e n f u n k t i o n e n , d i e E r t e i l u n g v o n B e r a t u n g , V e r w a l t u n g u n d B e r e i t s t e l l u n g s o n s t i g e r D i e n s t l e i s t u n g e n a n b z w . i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n v o n d e r G e s e l l s c h a f t s e l b s t a u s g e ü b t e n T â t i g k e i t e n . D i e s e D i e n s t l e i s t u n g e n k u n n e n a u f d e r G r u n d l a g e v o n v e r t r a g l i c h e n o d e r g e s e t z l i c h e n E m e n n u n g e n u n d e n t w e d e r a l s e x t e r n e r B e r a t e r O d e r a i s O r g a n b e r e i t g e s t e l i t w e r d e n . G e g e n ü b e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n e r b r a c h t e D i e n s t l e i s t u n g e n k 6 n n e n u n t e r a n d e r e m u m f a s s e n :
a a ) L e a s i n g i n D e u t s c h l a n d ;
b b ) U n t e r h a l t u n g b e s t e h e n d e r á r t l i c h e r B a n k e n - u n d L e a s i n g - F i n a n z i e r u n g e n v o n K o n z e m g e s e l l s c h a f t e n d e r T e n g e l m a n n W a r e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t K G , W i s s o l l s t r . 5 4 3 , 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r ;
c c ) K o n t r a h i e r u n g n e u e r e x t e r n e r F i n a n z i e r u n g e n ;
d d ) S o n s t i g e s , e t w a R e p o r t i n g . "
4 . A r t i k e l 2 8 ( G e w i n n a u s s c h ü t t u n g ) w i r d w i e f o l g t e r s e t z t :
§ 1 . D i e v e r b l e i b e n d e n E r t r â g e n a c h A b z u g a l l e r K o s t e n , A u f w e n d u n g e n u n d d e r n o t w e n d i g e n A b s c h r e i b u n g e n s i n d d e r N e t t o g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e V e r t e i l u n g d e s N e t t o g e w i n n s u n d d i e B i l d u n g e i n e r R ü c k l a g e w i r d j e d e s J a h r g e m a l l § 2 u n d § 3 d i e s e r K l a u s e l a u f V o r s c h l a g d e r K o m p l e m e n t â r i n v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r - v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n . N u r a u s s c h ü t t u n g s f â h i g e r N e t t o g e w i n n i s t z u t e i l u n g s f à h i g .
§ 2 . D i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s e r h ë l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H ü h e v o n 4 , 7 % p r o J a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h ë f t j a h r , b e r e c h n e t a u f d i e g e s a m t e n v o n d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s V o r z u g s d i v i d e n d e C " b e z e i c h n e t ) .
D i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s e r h â l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H o h e v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p r o J a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h â f t j a h r ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s V o r z u g s d i v i d e n d e A b e z e i c h n e t ) . D i e V o r z u g s d i v i d e n d e A w i r d a n d i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s n u r u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g a u s g e s c h ü t t e t , d a s s d i e V o r z u g s d i v i d e n d e C i n v o l l e r H S h e a u s g e z a h l t w u r d e .
A u f g r u n d B e s c h l u s s d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g g e m â l 3 A r t i k e l 1 9 , § 2 e r h ë l t d i e I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s d e n v e r b l e i b e n d e n a u s s c h ü t t f ë h i g e n N e t t o g e w i n n n a c h G e s a m t a u s z a h l u n g d e r V o r z u g s d i v i d e n d e A u n d d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C .
M i t A u s n a h m e d e r i n d i e s e m A b s a t z g e n a n n t e n V o r z u g s d i v i d e n d e n h a t d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s k e i n A n r e c h t a u f j e g l i c h e w e i t e r e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g .
A u f g r u n d B e s c h l u s s d e r o r d e n t i i c h e n G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g g e m ë l 3 A r t i k e l 1 9 , § 2 k a n n d i e H ü h e d e r V o r z u g s d i v i d e n d e n f ü r d e n C - A n t e i l a n g e p a s s t w e r d e n .
D e r n § 3 . S o w e i t d i e G e s e l l s c h a f t i n e i n e m J a h r n i c h t z u r A u s s c h ü t t u n g d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C i n d e r L a g e i s t , w i r d d i e n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e V o r z u g s d i v i d e n d e C ( e i n s c h l i e f 3 l i c h e i n e s e t w a i g e n V o r t r a g s n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e r V o r z u g s d i v i d e n d e C a u s V o r j a h r e n ) a u f d a s n â c h s t e J a h r v o r g e t r a g e n . A u s s c h ü t t u n g e n d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C ( e i n s c h l i e f . l i c h e t w a i g e r V o r t r â g e b i s l a n g n i c h t a u s g e s c h ü t t e t e r V o r z u g s d i v i d e n d e C ) e r f o l g e n b e v o r r e c h t i g t g e g e n ü b e r A u s s c h ü t t u n g e n a n d i e I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s u n d d i e I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s .
B e l g i s c h e n § 4 . S p í t t e s t e n s a m 3 0 . D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t e r - v e r s a m m l u n g i n i h r e m E r m e s s e n ü b e r d i e L e i s t u n g v o n V o r a u s z a h l u n g e n a u f d i e B e t r â g e , a u f d i e d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e m ü l 3 § 2 d i e s e r K l a u s e l e i n A n r e c h t h a t , a u s d e n g e s c h ü t z t e n E r t r â g e n f ü r d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r e n t s c h e i d e n u n d d e n Z a h l u n g s t e r m i n f ü r d i e V o r a u s z a h l u n g e n f e s t i e g e n . D i e s e r G e w i n n w i r d a u f d e r G r u n d l a g e d e s w â h r e n d d e s l a u f e n d e n G e s c h â f t s j a h r e s e r w i r t s c h a f t e t e n g e s c h â t z t e n E r g e b n i s s e s b e r e c h n e t , u n d g e g e b e n e n f a l l s n a c h A b z u g j e g l i c h e r V e r l u s t v o r t r â g e b e z i e h u n g s w e i s e n a c h e i n e r E r h d h u n g u m d e n B e t r a g e i n e s j e d e n G e w i n n v o r t r a g s .
S t a a t s b i a t t J e g l i c h e V o r a u s z a h l u n g e n a u f d i e B e t r â g e , a u f d i e d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e m â f 3 § 2 d i e s e s A r t i k e l s e i n A n r e c h t h a t , b e i d e n e n s i c h j e d o c h h e r a u s s t e l l t , d a s s l e t z t l i c h k e i n a u s r e i c h e n d e r N e t t o g e w i n n e r z i e l t w u r d e , s i n d v o n d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s a n d i e G e s e l l s c h a f t z u r ü c k z u z a h l e n .
~ v e r b e h a 3 t e n § 5 . l m F a l l e v o n V e r l u s t e n k i j n n e n d i e K o m m a n d i t i s t i n n e n n i c h t ü b e r i h r e E i n l a g e v e r p f l i c h t u n g h i n a u s h a f t b a r g e c o a c h t w e r d e n k d n n e n . "
~ . , . . i , - . . . . . _ . . . . .
~ ~ ~
5 . A r t i k e l 3 1 ( R ü c k z a h l u n g e n a n d i e G e s e l l s c h a f t e r i m F a l l e d e r A u f l ü s u n g ) w i r d w i e f o l g t g e â n d e r t :
§ 1 . l m V e r l a u f d e r A u f l i s u n g s i n d d i e v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n g e l e i s t e t e n E i n l a g e n w i e f o l g t z u r ü c k z u z a h l e n : a ) V o r r a n g i g i s t d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s d e r G e s a m t b e t r a g i h r e r K a p i t a l e i n l a g e n z u r ü c k z u z a h l e n ; u n d b ) d a n a c h w e r d e n d i e K a p i t a l e i n l a g e n d e r ü b r i g e n G e s e l l s c h a f t e r z u r ü c k g e z a h l t .
E i n e t w a i g e r L i q u i d a t i o n s e r l r s w i r d w i e f o l g t v e r t e i l t :
a ) v o r r a n g i g w i r d d e r G e s a m t b e t r a g d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C g e m a f 3 A r t i k e l 2 8 , § 2 u n d § 3 , w e l c h e r n o c h n i c h t a n d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s a u s g e s c h ü t t e t w e r d e n k o n n t e ( e i n s c h l i e l 3 l i c h d e r V o r z u g s d i v i d e n d e C , a u f d i e d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i t s f ü r d a s G e s c h á f t s j a h r , i n d e m d i e L i q u i d a t i o n a b g e s c h l o s s e n w i r d , e i n A n r e c h t h a t ;
p d i e s e w i r d a n t e i l s m à f 3 i g b e r e c h n e t ) a u s g e s c h ü t t e t ; u n d
c a
b ) d a n a c h w e r d e n d i e v e r b l e i b e n d e n L i q u i d a t i o n s e r l $ s e k r a f t e i n e s B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g
u n t e r d e n ü b r i g e n G e s e l l s c h a f t e r n , d . h . m i t A u s n a h m e d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s , v e r t e i l t .
b I n j e d e m F a l l h a t d i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s l e d i g l i c h e i n A n r e c h t a u f d i e R ü c k z a h l u n g d e s G e s a m t b e t r a g s d e r
v o n i h r g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n s o w i e A u s z a h l u n g d e r i n d i e s e r K l a u s e l g e n a n n t e n V o r z u g s d i v i d e n d e C .
S o r i t e d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t m e h r ü b e r a u s r e i c h e n d M i t t e t z u r R ü c k z a h l u n g d e r v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n
g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n u n d z u r A u s z a h l u n g d e r i n d i e s e r K l a u s e l g e n a n n t e n V o r z u g s d i v i d e n d e C v e r f ü g e n ,
s a
s o e r k l â r t d i e I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s s i c h d a m i t e i n v e r s t a n d e n , d a s s d i e M i t t e l d e r G e s e l l s c h a f t v o r r a n g i g z u r
R ü c k z a h l u n g d e r v o n d e r I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n u n d z u r A u s z a h l u n g d e r i n d i e s e r
K l a u s e l g e n a n n t e n V o r z u g s d i v i d e n d e C v e r w e n d e t w e r d e n . "
N
§ 2 . l m F a l l e d e r I n s o l v e n z g e i t e n d e m e n t s p r e c h e n d d i e B e s t i m m u n g e n v o n § 1 d i e s e r K l a u s e l . "
e q
N
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
0
R e n a u d L I L I E N , N o t a r
e t
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
e t
e t
R ! f I e F t l , t d e r i e t " I . t é " r ! S e r t e d e _ i . e ^ + . , 5 A n r , ~ ~ a b r ` - n , i l l t r d e r V ( } r r t e r s ~ . ~ i t e : N a m e u n d E h j e n s c i r a # d ë $ b t ? L r ï i S ; i , t d 4 n C t e l ) A t p t a r . ' 5 o d e , d F t r
P C r t i o C e . r d i e f t 8 " l . . r e r ' r . n â c h 1 s g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n , 7 r i r t e n r f e g e n t ' r r l e r z i , v e r Y r e t e n
f i u P W a f r + " _ r R l r c f s a e f t , r : N i r : # ? r e u n d f l n r e r s c h . r l t i t
17/06/2015
ÿþ§ 4 , D i e K o m p l e m e n t á r i n b r i n g t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g s l e i s t u n g u n d a l l e d a m i t z u s a m m e n h â n g e n d e n K e n n t n i s s e u n d B e z i e h u n g e n i n d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t e i n . D a f ü r s o l i d i e K o m p i e m e n t a r i n d e r
G e s e p s e h a f t _ v o i l s t â n d i g z u r _ _ V _ e r f ü g u n g s t e h e n . _ S i a i s t _ i e d o c l i b e r e c h t í g t , _ g l e i c h a r t i g e . T á t ï g k e i t e n . i n _ g l e i c h a r t i g e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r r n e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i f t e n g e g e n ü b e r v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M D D W O R D 1 1 . t
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e l
i n d e n A n l a g e n z u m B e t g i s c . . t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
r
1 '
l
i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 2 . 0 9 3 . 7 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m F i n a n c i a l S e r v i c e s E K G
( a b g e k ü r z t ) : T B F S
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S a t z u n g s â n d e r u n g e n
G e m á f 3 P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 2 . 0 6 . 2 0 1 5 w u r d e n A r t i k e l 5 u n d 6 u n d d e r e r s t e A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 8 , P a r a g r a p h 2 d e r S a t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o i g t e r s e t z t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A L
§ 1 . D a s S t a m m k a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t 6 0 . 6 4 3 , 1 0 1 , 8 4 E u r o u n d w i r d d u r c h z w e i K o m m a n d i t e i n l a g e n r e p r á s e n t i e r t ,
D i e A n t e i l e a n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d i n d r e i K a t e g o r i e n u n t e r t e i l t :
a ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e A , d e r n i c h t a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , g e h a l t e n v o n d e r b e l g i s c h e n G e s e l l s c h a f t T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 3 1 . 3 1 4 . 7 4 4 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s A - A n t e i l " b e z e i c h n e t ) ;
b ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e B , d e r a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , m i t e i n e m N e n n w e r t v o n 3 . 6 8 2 . 1 5 5 , 0 9 ¬ , g e h a l t e n v o n d e r b e l g i s c h e n G e s e l l s c h a f t T W F i n a n c i a l M a n a g e m e n t P G m b H , e i n g e t r a g e n b e l d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 3 1 . 3 1 5 . 0 4 1 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s B - A n t e i l " b e z e i c h n e t ) ; u n d
c ) 1 A n t e i l d e r K a t e g o r i e C , d e r a m K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g t i s t , m i t e i n e m N e n n w e r t v o n 5 6 . 9 6 0 . 9 4 6 , 7 5 ¬ , g e h a l t e n v o n d e r d e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t T R E i R e a l E s t a t e G m b H m i t S i t z i n d e r W i s s o l i s t r a f 3 e 5 4 3 , 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r d e s A m t s g e r i c h t s D u i s b u r g u n t e r H R B 1 6 9 4 8 ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s C - A n t e i l " b e z e i c h n e t )
§ 2 . i m F a i t e e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h S a c h e i n l a g e n w e r d e n d i e e i n g e b r a c h t e n V e r m â g e n s w e r t e ( z . B . k o n z e r n e i g e n e K r e d i t f o r d e r u n g e n ) z u m N e n n w e r t ( o d e r n i e d r i g e r e m V e r k e h r s w e r t ) u n d n a c h M ü g l i c h k e i t i n E u r o a n g e s e t z t . l m F a l i e v o n E i n l a g e n i n F o r m v o n B a r m i t t e l n o d e r V e r m i i g e n s w e r t e n i n a n d e r e n D e v i s e n a l s d e m E u r o i s t d e r E u r o - W e c h s e l k u r s d e s T a g e s v o r d e r E i n l a g e z u g r u n d e z u l e g e n .
A r t i k e l 6 . A R T E N U N D E I N L A G E N D E R G E S E L L S C H A F T E R
§ 1 , E s g i b t z w e i A d e n v o n G e s e l i s c h a f t e r n :
a ) D i e K o m p l e m e n t á r i n : d i e b e l g i s c h e G e s e l l s c h a f t T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H , I n h a b e r i n d e s A - A n t e i l s ; u n d
b ) D i e K o m m a n d i t i s t i n n e n : d i e b e l g i s c h e G e s e l l s c h a f t T W F i n a n c i a l M a n a g e m e n t P G m b H , I n h a b e r i n d e s B - A n t e i l s u n d d i e d e u t s c h e G e s e l l s c h a f t T R E i R e a l E s t a t e G m b H , i n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s .
a d e r a n d e r e n G e s c h â f t s b e r e i c h e n a u s z u ü b e n , v o r a u s g e s e t z t d a s s s i c h d i e s e T â t i g k e i t e n n i c h t s c h â d l i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t a u s w i r k e n , D i e K o m p l e m e n t â r i n e r h â l t d a f ü r d e n A - A n t e i l .
§ 3 . D i e K o m m a n d i t i s t i n T W F i n a n c i a l M a n a g e m e n t P G m b H b r i n g t 3 . 6 8 2 . 1 5 5 , 0 9 E u r o a l s B a r e i n l a g e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n . D i e K o m m a n d i t i s t i n e r h â l t d a f ü r d e n B - A n t e i l .
§ 4 , D i e K o m m a n d i t i s t i n T R E I R e a l E s t a t e G m b H b r i n g t 5 6 . 9 6 0 . 9 4 6 , 7 5 E u r o a l s S a c h e i n l a g e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n . S i e e r h â l t d a f ü r d e n C - A n t e i l .
§ 5 . D i e K o m p l e m e n t â r i n h a t d i e g e s a m t s c h u l d n e r i s c h e H a f t u n g f ü r a l l e V e r p f l i c h t u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e K o m p l e m e n t â r i n i s t d i e j e n i g e , d i e i m G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a l s d i e K o m p l e m e n t â r i n a n g e g e b e n i s t b z w . d i e j e n i g e , d i e d e r G e s e l l s c h a f t i n d i e s e r E i g e n s c h a f t b e i t r i t t , u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , d a s s i h r e E m e n n u n g i n d e n A n h â n g e n d e s b e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r s v e r i i f f e n t l i c h t w u r d e .
§ 6 . D i e H a f t u n g d e r K o m m a n d i t i s t i n n e n f ü r d i e S c h u l d e n u n d V e r l u s t e d e r G e s e l l s c h a f t i s t a u f d i e S u m m e i h r e r E i n l a g e n b e s c h r â n k t .
D i e K o m m a n d i t i s t i n n e n e n t h a l t e n s i c h j e g l i c h e r H a n d l u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , a u c h u n t e r S t i m m r e c h t s v o l l m a c h t ,
A r t i k e l 2 8 - G e w i n n a u s s c h ü t t u n g
§ 2 , 1 , A b s a t z :
D i e I n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s e r h â l t e i n e V o r z u g s d i v i d e n d e i n H 6 h e v o n 3 , 0 % p r o J a h r o d e r a n t e i l i g i n e i n e m R u m p f g e s c h a f t s j a h r , b e r e c h n e t a u f d i e g e s a m t e n v o n d e r l n h a b e r i n d e s C - A n t e i l s g e l e i s t e t e n K a p i t a l e i n l a g e n ( n a c h f o l g e n d a u c h a l s V o r z u g s d i v i i d e n d e C " b e z e i i c h n e t ) "
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t K o o r d i n i e r t e F a s s u n g d e r S t a t u t e n d e r G e s e l i s c h a f t v o m 0 2 . 0 6 . 2 0 1 5 .
K D e m
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t i v o r b e h a l t e n
Z i j l a g e n M b i e t E e L g 1 s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s o h r i f t
28/06/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.12.2015, GEN 07.06.2016, NGL 23.06.2016 16216-0098-034