30/06/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 03.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0152-026
24/11/2014
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
f e s ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 1 . 3 1 4 . 7 4 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r
( a b g e k ü r z t ) : T B G P
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , B - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : P r o t o k o l l d e r o r d e n t i i c h e n G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4
G e m ü l b P r o t o k o l l d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4 w u r d e u . a . F o l g e n d e s b e s c h l o s s e n :
d a s M a n d a t d e s A b s c h l u s s p r ü f e r s d e r f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t f ü r e i n e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n z u v e r i é n g e m :
- K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ( K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L ) , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 2 5 5 0 K a n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , B e l g i e n , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f ü r U n t e m e h m e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A w i r d f ü r d i e A u s ü b u n g d e s A b s c h l u s s p r ü f e r m a n d a t s s t â n d i g v e r t r e t e n : d u r c h H e r r n F i l i p d e B o c k .
D i e j â h r l i c h e V e r g ü t u n g d e s A b s c h i u s s p r ü f e r s b e l â u f t s i c h a u f e i n e n B e t r a g i . H . v . c a . n e t t o 1 . 8 0 0 E U R u n d w i r d j â h r l i c h a n g e p a s s t .
B e t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e d s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t r g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e
I ] e m B e l g i s c h 5 t a a t s b l v o r b e h W 1 1 1 1 # 1 1 1 1 9 1 1
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 04.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0249-026
02/07/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 05.06.2012, NGL 26.06.2012 12217-0093-026
06/07/2011
ÿþM o d 2 1
T e f f r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 Y ~
* 1 1 1 0 1 8 2 3 +
L - : . _ , P ~ N
q - c f ç - a o e t
R a f d ~ ~
K a n z i e i
n c : I , r r . e + ' e r . 8 3 1 . 3 1 4 . 7 4 4
. á r s r ; l l c r ~ a t f ; ~ n a m e
T E N G E L M A N N B E L G I U M G E N E R A L P A R T N E R
P . e : ' , t 3 t s f c ; i * r r = P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
; ~ i
~ ' ' 4 7 0 0 E U P E N , Q u a r t u m C e n t e r , H ü t t e 7 9
t l ' _
d e r U r k u n d t G e n e r a l v e r s a m m l u n g : K a p i t a l e r h g h u n g
A u s B i n e r U r k u n d e v o m 2 0 . J u n i 2 0 1 1 , r e g i s t r i e r t , d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , g e h t
h e r n o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e n B e s c h l u s s g e f a s s t h a t :
E r h d h u n g d e s K a p i t a l s , u m e s v o n 1 8 . 6 0 0 E u r o a u f 6 8 . 6 0 0 E u r o z u b r i n g e n d u r c h e i n e B a r e i n l a g e i n H i h e v o n
5 0 . 0 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 5 0 0 n e u e A n t e i l e d i e g l e i c h e R e c h t e g e n i e f l e n d w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e .
I n f o l g e d e s s e n w i r d d e r W o r t l a u t d e s A r t i k e l s 5 w i e f o l g t e r s e t z t : " D a s K a p s t a l b e t r d g t 6 8 . 6 0 0 E u r o , e i n g e t e i l t i n 6 8 6 n o m i n a l e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , g a n z g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 F ü r g l e i c h t a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N , N o t a s
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
' . . 4 : l f f " j d i : i l : L - ' l s e t r 4 u t c i r e i / { J r ( Î e P S e I t @ ' i ~ ' = " . á i , ' : ë u n d = i g G ' r ! S , , ; f t 0 1 i c i ; f î t . { C ° G r 5 ? ( ( r - 1 c e ;
d i e ~ i ~ _ ' i B ~ I F v ' ~ 1 7 z , j ? l ' ' ~ . d i e f C f ' É s t e ; t : i i E P e r s - J : 1
z n
f i a m e ü f t .
A u f d e r i ? t i r i s s i t e .
03/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
D i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n w i r d f ü r d i e A u s ü b u n g d e s K o m m i s s a r r e v i s o r m a n d a t s s t â n d i g v e s t r e t e n d u r c h H e r r n F i l i p d e B o c k .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t d e n H e r r e n J o h a n L A G A E u n d R a p h a e l P I R O N T , R e c h t s a n w â l t e , g e s c h â f t s a n s â s s i g i n 1 2 0 0 B r ü s s e l , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , V o l l m a c h t , a l l e i n o d e r g e m e i n s a m h a n d e i n d , m i t d e r B e f u g n i s U n t e r v o l l m a c h t e n z u e r t e i l e n , v o r l i e g e n d e E n t s c h e i d u n g e n b e i d e r G e s c h â f t s s t e l l e d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t e s z u h i n t e r l e g e n u n d i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n .
R a p h a e l P i r o n t
B e v o l l r n â c h t i g t e r
B i t t e a u t d e r I c t z t e n S e l l e c l o s Y e l l s B a . n g e e n . A u f d e r V o r d e r s e i t e N , . m e u r l d E i g r r r s c h a f t r i e s b e u r f , u n d e ; d e n N u l a r s a d r + r d e r
P e r s o n e n . ( , i n d a z u e r m . ï c ; h t i g t s i n d . d i e J u r i s t i s c h e P e r s i o n D + i t t e n e g e n U b e r z u v e r t r e t e n
A u ! d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d ( i n t e r s c h o f t .
r - c f n [ E z : I g i s c h c n
" - - v o r b c h a l t e n
" 1 1 0 3 4 1 1 7 "
I N
d e r G r e f f i e r
U n t e r r l e h r n e n s n r . : 0 8 3 1 . 3 1 4 . 7 4 4
G e s e l l s c i i a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , Q u a r t u m C e n t e r , H ü t t e 7 9
G e o e n s t e n d
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s " . l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t =
l c e i r y o r i r d e r l 1 S a L J P E N
2 1 - 0 2 - . 2 0 1 1
d e r U r k u n d e . E r n e n n u n g K o m m i s s a r r e v i s o r
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u B e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e n g e l m a n n B e l g i u m G e n e r a l P a r t n e r P G m b H v o m 1 5 . F e b r u a r 2 0 1 1 .
1 . E r n e n n u n g a l s K o m m i s s a r r e v i s o r f ü r e i n e e r n e u e r b a r e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n d e r f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t :
D i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , K o n t i c h , B e l g i e n , e i n g e t r a g e n b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 07.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0294-026