10/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T E R E L K A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e , 1 8 à 4 5 3 0 V i l l e r s l e B o u i l l e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 7 6 6 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 7 6 7 , f o l i o 2 0 , c a s e 7 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i - r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) C h . P h . B e r r e w a e r t s " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E R E L K A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a S c i e n c e , 1 8 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e - T V A B E 0 8 6 4 . 9 7 6 . 6 1 5 R P M H u y .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e J a n M Y N C K E , N o t a i r e à G e n t , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a i d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 0 1 1 3 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e t e l d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j a n i r i e r d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 6 6 0 7 , i l a é t é d é c i d é d u t r a n s f e r t d u s i è g e à l ' a d r e s s e a c l t u e l l e , d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r ;
A s s o c i é s N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W A T H E L E T - H E R M A N S " , e n a b r é g é ' W - H " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a S c i e n c e , 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A 0 4 5 4 . 6 3 0 . 7 8 3 R P M H u y .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u ' p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d u d i x - h u i t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 3 1 8 - 1 0 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e P O I S M A N S s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l c i n q , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 1 7 4 7 , I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r W A T H E L E T L u c A n t o i n e J a c q u e s A r s è n e , n é à L i è g e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e H E R M A N S M o n i q u e , d o m i c i l i é à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e F a l l a i s , 3 9 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 3 1 1 2 9 0 9 9 - 2 7 .
C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ; 1 8 6
T O T A L C e n t s q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 3 0 0 6 0 4 2
1
R é
M o b
1 H 1 1
O e p o s e a u e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m r c e d e H u y , l e
2 8 ( 1 E 1 / 2 6 1 2
L e r e f f i e r
G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t i c i p r é s e n t s a i n s i q u e l e s g é r a n t s i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C o n t r ô l e d e l é g a l i t é
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e s g é r a n t s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a S P R L M O O R E S T E P H E N S - - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S W I N N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e d i t é t a t , c e q u i e s t a t t e s t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d e c e j o u r e t d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s
2 ° R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , a u x a s s o c i é s p r é s e n t s , s a v o i r :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a S P R L M O O R E S T E P H E N S R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S W I N N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s à p r o p o s d e l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t d o n t l a c o n c l u s i o n e s t l a s i i v a n t e :
s
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 5 . 8 3 5 , 8 7 e u r o s e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e 5 . 8 3 5 , 8 7 e u r o s . .
L e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s d i f f é r e n t s c o n t r ô l e s o p é r é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e , L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E R E L K A » t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L T E R E L K A f o n t l ' o b j e t d ' u n n a n t i s s e m e n t a u p r o f i t d e l a b a n q u e C B C : e n c o n s é q u e n c e , u n a c c o r d é c r i t d e l a p a r t d e c e t t e b a n q u e e s t r e q u i s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n p r o j e t é e .
L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r F . S W I N N E N r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
P a r s o n m a i l d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , C B C a m a r q u é s o n a c c o r d d e m e t t r e f i n à c e t t e m i s e e n g a g e .
3 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
C
R é s e r v é
A
a u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o c è d e à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s
4 ° D é c i s i o n s a n n e x e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a u s i è g e d e l a S P R L W A T H E L E T - H E R M A N S à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a S c i e n c e , 1 8 q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e .
S o u s l e s y e u x d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s a f a i t l ' o b j e t d e s a n n u l a t i o n s n é c e s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r L u c W A T H E L E T a u x f i n s d e r a d i a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
M o n s i e u r W A T H E L E T d e v r a f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a n t i c i p é s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a v e c l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
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