10/04/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T C R A V A T Z O
M o n W O R D t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 5 0 5 1 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 5 0 1 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B M ( n 9 P i M M É M I E M
3 f ) M A R S 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 5 J a l h a y , C h ê n e r i e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a d o p t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s )
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u i n z e p a r l e n o t a i r e A n n e - C a t h e r i n e G O B L E T n o t a i r e a s s o c i é
d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A X H O N & G O B L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s " ,
d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
i l l i m i t é e T E R R A S S E M E N T C R A V A T Z O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s . E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l a c t u e l ,
s o i t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e p a r t i e d e s b é n é f i c e r e p o r t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0
¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s o o m p t e s a n n u e l s
c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j a n v i e r
d e u x m i l l e q u i n z e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 9 5 0 W a i m e s ,
r u e d e l a L i t o r n e 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s , a i n s i q u e d u
r a p p o r t d e M o n s i e u r R o l a n d D E W E Z , e x p e r t - c o m p t a b l e , i n s c r i t a u t a b l e a u d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e
l ' I . E . C . , r e p r é s e n t a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F i d u c i a i r e
D E W E Z » , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 8 7 L a G l e i z e , H a s o u m o n t 1 5 , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S C R I « T E R R A S S E M E N T
C R A V A T Z O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C h ê n e r i e , 1 4 à 4 8 4 5 J a l h a y , p r é v o i t e n t r e a u t r e s l a t r a n s f o r m a t i o n d e
s a f o r m e j u r i d i q u e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L ' é t a t e s t j o i n t e n a n n e x e a u p r é s e n t
r a p p o r t .
N o u s d é c l a r o n s d è s l o r s a v o i r p r o c é d é à l ' e x a m e n l i m i t é d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u
3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 5 4 . 1 4 6 , 3 9 E . C e t t e s i t u a t i o n a é t é é t a b l i e e n c o n f o r m i t é
a v e c l e d r o i t c o m p t a b l e e t i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n .
N o t r e m i s s i o n s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s f o r m a t i o n , e l l e a c o n s i s t é p r i n c i p a l e m e n t e n l ' a n a l y s e , l a
c o m p a r a i s o n e t l a d i s c u s s i o n d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s . .
N o u s a v o n s é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p r é v u à
l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' e x a m e n d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s n ' a p a s r é v é l é d ' é l é m e n t s q u i i m p l i q u e r a i e n t d e s c o r r e c t i o n s
s i g n i f i c a t i v e s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
D e m ê m e , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s u r v e n u s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a
s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r c e t t e d e r n i è r e ,
N o u s s i g n a l o n s t o u t e f o i s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r e l a t i v e à l a t r a n s f o r m a t i o n a é g a l e m e n t
p o u r o b j e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r
p o r t e r l e c a p i t a l d e 5 0 , 0 0 ¬ à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s . N o u s n ' a v o n s p a s d ' o p i n i o n
p a r t i c u l i è r e à é m e t t r e s u r c e t t e o p é r a t i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e
a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 2 , 6 7 2 , 8 8 ¬ n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e
1 8 . 5 5 0 E .
F a i t à L a G l e i z e , l e 0 9 m a r s 2 0 1 5
F I D U C I A I R E D E W E Z S . P . R . L . ,
R e p r é s e n t é p a r R o l a n d D E W E Z ,
E x p e r t - C o m p t a b l e » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e - - d i v i s i o n
V e r v i e r s - e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u ' e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n
d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n u n e s o c i é t é o ù l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u s o u d e c e r t a i n s
a s s o c i é s e s t l i m i t é e , l e s c o o p é r a t e u r s r e s t e n t t e n u s e n v e r s l e s t i e r s d a n s l e s l i m i t e s o r i g i n a i r e s d e s
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n t é r i e u r s à l ' o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n ( a r t i c l e s e p t c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 8 6 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u v u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t a t é e c i - a v a n t , l a s o c i é t é r é p o n d a u x
c r i t è r e s l é g a u x v i s a n t l e t y p e d e s o c i é t é q u ' i l e s t p r o p o s é d ' a d o p t e r , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e
d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a
l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é o e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t
d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e m e u r e i n c h a n g é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e p r e m i e r . F o r m e j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i - i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e d e u x . R a i s o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " T E R R A S S E M E N T C R A V A T Z O " .
T o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t r e p r e n d r e f e s i n d i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e s e p t a n t e -
h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e t r o i s . S i è g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e l a L i t o r n e 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s :
p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e s i l e s i è g e e s t t r a n s f é r é d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u d a n s l a
r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e ;
- p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a u t r e s c a s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
A r t i c l e q u a t r e . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s a n s
q u e c e t t e l i s t e n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e
- L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e s d e t r a n c h é e s ,
d é r o c h e m e n t , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , d é m o l i t i o n , d r a i n a g e , e m p i e r r e m e n t , r a c c o r d e m e n t à l ' é g o u t ,
é v a c u a t i o n , d é c o m b r e , r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e , p o s e d e f o s s e s , p o s e d e b o r d u r e s ;
- L ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s p o u r l e p a s s a g e d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n ;
- L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n o u d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ;
- L e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , , . . ;
- L a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n ;
- L ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e ;
- L e t r a n s p o r t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' a f f r è t e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e q u e
c e s o i t , d e t o u t m o y e n d e t r a n s p o r t , d e s t o c k a g e d e m a r c h a n d i s e s d e t o u t e s s o r t e s d e s t i n é e s à ê t r e
t r a n s p o r t é e s , e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s à l ' e x c l u s i o n d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e s t o c k a g e , l e t r a n s p o r t , l ' a r r a c h a g e e t l ' a b a t t a g e d ' a r b r e s e t d e b o i s d e t o u t e s
s o r t e s ;
- L ' e n l è v e m e n t d e d é b l a i s e t a u t r e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d e p r é p a r a t i o n d e t e r r a i n s ;
- S o n d a g e , f o r a g e e t c a r r o t t a g e s d ' e s s a i p o u r l a c o n s t r u c t i o n e t d i v e r s e s é t u d e s ;
- R é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e ;
- L a l o c a t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u t m a t é r i e l p o u v a n t ê t r e u t i l i s é d a n s l e c a d r e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s
a c t i v i t é s c i - a v a n t c i t é e s ;
- L e s p e t i t s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n - ' n e - ' r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e c i n q . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e s i x . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - ' t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e s e p t . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A r t i c l e h u i t . L e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
C h a c u n e d ' e l l e s d o n n e u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s c o m m e l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é - ' t a i r e s s o n t t e n u s d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e
c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d e c o n f l i t e n t r e l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r , c e d e r n i e r d é t i e n t s e u l l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x
p a r t s d o n t i l b é n é f i c i e .
L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s a v e c l e u r d a t e a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , d a t é e s e t s i g n é e s
p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e t d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , p a r l e b é n é f i c i a i r e e t l a
g é r a n c e .
T o u t e c e s s i o n e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t e s t s o u m i s e p r é a l a b l e m e n t à u n d r o i t d e
p r é f é r e n c e e x e r c é p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' i l r e p r é s e n t e ,
A p r è s q u o i , l e s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' a u r a p a s
é t é e x e r c é n e p o u r r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s - ' m i s - ' s i c n p o u r c a u s e d e m o r t q u e
m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r p a r l a m o i t i é d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r o i s
q u a r t s d u c a p i t a l .
T o u t e f o i s l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t , d e s
d e s c e n d a n t s , a s c e n d a n t s d u c é d a n t o u d u d é f u n t i n t e r - ' v i e n - ' d r o n t t o u j o u r s s a n s a g r é m e n t n i e x e r c i c e d u d r o i t
d e p r é f é r e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s , v a l e u r à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t d é s i g n é p a r u n j u g e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e p r i x d e r a c h a t e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e q u i s u i t l e j o u r d e r a c h a t .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s e t a y a n t s - d r o i t s d ' u n a s s o c i é q u i n ' o n t p a s p u p r e n d r e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a - ' t i o n .
A r t i c l e n e u f . G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n J u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i s c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s e n s e m b l e p e u v e n t d é s i g n e r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l c h o i s i h o r s o u e n l e u r s e i n , a u q u e l i l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e d i x . S u r v e i l l a n c e , C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , l e c o n t r ô l e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e l a r é g u l a r i t é d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , s o n t c o n f i é s à c h a c u n d e s a s s o c i é s t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e t r o u v e r a p a s d a n s u n e d e s s i t u a t i o n s o ù l e r e c o u r s à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s e s t o b l i g a t o i r e , e n v e r t u d e l a l o i .
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a , s o i t p a r l u i - m ê m e , s o i t p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e c h o i s i a u s e i n d e l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s , à t o u t m o m e n t , s a n s d é p l a c e m e n t , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x , d e s r e g i s t r e s e t g é n é r a l e m e n t d e t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d a n s t o u t e s i t u a t i o n c o n f i e r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s .
A r t i c l e o n z e . A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a s s o c i é o u n o n . L e m a n d a t s e r a é c r i t e t r e p r e n d r a l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s a y a n t e x p r i m é l a m a j o r i t é a u v o t e . S a u f l e c a s o ù l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e d o i v e n t ê t r e a c t é e s a u t h e n t i q u e m e n t , l e s c o p i e s c o n f o r m e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e o u u n d e s g é r a n t s ,
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s q u i n z e j o u r s d ' a v a n c e , C e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a P o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s r e p r e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s .
I l e s t t e n u o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S i l e j o u r f i x é e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
A r t i c l e d o u z e . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e t r e i z e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , à l a c o n s t i t u - ' t i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e o u e n c o r e d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e q u a t o r z e . L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e f f e c - + t u e r a à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a g é r a n c e e n e x e r c i c e e t à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
V o l e t B - S u i t e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r
d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g a r d e t o u t e f o i s l e p o u v o i r
d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e .
A r t i c l e q u i n z e .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s e t d ' u n e
f a ç o n g é n é r a l e a u x l o i s t e l l e s q u ' e l l e s s o n t o u t e l l e s q u ' e l l e s s e r o n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s c e u x - c i e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
A r t i c l e s e i z e .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e a s s o c i é s r e l a t i f à l ' i n t e r p r é t a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e d i f f é r e n d s e r a
t r a n c h é s o u v e r a i n e m e n t p a r u n a r b i t r e u n i q u e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d e t à d é f a u t d ' a c c o r d u n a n i m e p a r
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u r s i m p l e r e q u ê t e .
T E L S S O N T L E S N O U V E A U X S T A T U T S
V o t e : l e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t d é c h a r g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e , M o n s i e u r M i c h e l C R A V A T Z O e t
M a d a m e G l a d y s F E R R I E R E , d o n n e n t à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l j u s q u ' à c e j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r C R A V A T Z O M i c h e l , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r G E H L E N R o g e r J e a n F r a n ç o i s , n é à M a l m e d y l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 . 0 7 . 1 4 - 2 4 7 , 6 8 , é p o u x s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e M E R T E N S
M a r i e - C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , H o u y T r e , 2 , l e q u e l i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s p o u r a c c e p t e r c e
m a n d a t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C R A V A T Z O s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . . .
A - C G O B L E T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o p i e d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e