09/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
P 9 j ( ; ~ ~ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
G f f i e d é l é g u é .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 8 8 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T e r r a s s e m e n t s C h r i s t o p h e G E R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s P l a t a n e s , 2 5
4 8 8 0 A u b e l
: ? O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l . 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T e r r a s s e m e n t s C h r i s t o p h e G E R O N » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n n u m é r a i r e à l ' a s s o c i é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s e t c e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a é t é , m o y e n n a n t l a r e t e n u e e t l e v e r s e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r à c o n c u r r e n c e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , v e r s é à l ' a s s o c i é u n i q u e . L ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 , à a p p o r t e r l e m o n t a n t n e t o b t e n u d u d i v i d e n d e 1 : i n t e r c a l a i r e q u i p r é c è d e , à s a v o i r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E ) d a n s l e c a p i t a l d e t a s o c i é t é p a r u n a u g m e n t a t i o n e n n u m é r a i r e , t o t a l e m e n t l i b é r é e ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 n i a i 2 0 1 2 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 3 f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t / o u d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e n s u f f i s a n c e p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s o u s r e v u e , P a r a i l l e u r s , a u c u n é v è n e m e n t d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t l o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E e u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T E N N U M E R A I R E E T C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a l E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , s o u s l e n u m é r o 5 E 1 6 0 8 8 2 6 4 7 5 0 0 7 4 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t r é a l i s é , l e s 1 . 2 6 0 n o u v e l l e s p a r t s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r G E R O N : ; C h r i s t o p h e .
b / L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r ;
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E e u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 ¬
- q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 1 . 4 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r G E R O N C h r i s t o p h e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a l d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s t m e l m o
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 8 M A R 2 0 1 4
L e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E e u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 1 . 4 6 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
M o n i t e u r b e l g e b / d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . C e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , a v e c é m i s s i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 ¬ ) . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e