29/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
o i e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u i M o n i t e u r
b e l g e 1 5 5 8 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 3 6 4 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T G T C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J o s e p h W o u s s e n , 5 0
4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t )
O b j e t d e P a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S a l v i n o S C I O R T 1 N O d e L i è g e ( l e r c a n t o n ) , l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T G T C O N C E P T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ) , r u e J o s e p h W o u s s e n , 5 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 6 3 6 4 3 8 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y à H e r s t a l e n d a t e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 / 0 5 / 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 8 3 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p R R M I E R E R E S O L U T I O N : P r o t o n " a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l e t m o d i f i c a t i o n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , p o u r q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n m a r s , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s c o m p t e s a n n u e l s , a c c o m p a g n é s d e s p i è c e s r e q u i s e s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , d a r t s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t e t l a l o i , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t d é s o r m a i s l i e u l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 2 0 h 0 0 ' .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 § l e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i i ^ , r e d s 1 ` n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 2 0 h 0 0 ' . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( l e r c a n t o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e