03/07/2014
ÿþ"
1 = 1 . ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t e a t s b l a t t
z u v e r i f e f f e n t l i c h e n i s t
r
I S I V I A I 1 1 0 1 1 1 1
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b i a v o r b e h a l h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e e u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T a s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l i s c h a f t s n a m e 1 T h . W I E U R E R A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A a c h e n e r S t r a l l e 2 6 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e m e h m e n s n r : 0 4 0 5 8 4 3 8 4 2
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r s
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h i l e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 5 . M a i 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s f o f g e n d e n K o m m i s s a r s :
" d i e " T K S & P A R T N E R S S C S p r l " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K O H N E N
D i e s e s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a f v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7
C u r t M E U R E R
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
25/09/2013
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
a
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
I m m a m m u i l m u m m . ` I
1 1 3
i v
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : T h . M E U R E R A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A a c h e n e r S t a l l e 2 6 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 5 8 4 3 8 4 2
G e g e n s t a n d F e s t s t e l l u n g d e s W e c h s e l s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s d e s K o m m i s s a r -
R e v i s o r s
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 6 , M a i 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n W e c h s e l d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s d e r G e s e l l s c h a f t T K S & P a r t n e r s S C S p r I a n , A b d e m 7 . M a i 2 0 1 3 w i r d H e r r L a u r e n t S i m o n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n e r s e t z t .
C u r t
e l e g i e r t e r V e r w a l t e n
04/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 07.05.2012, NGL 28.08.2012 12473-0200-036
21/10/2011
ÿþD e r n B e l g i s c h e S t a a t s b l a v o r b e h a l t t
M o t l 2 . 1
' Î r Ï f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
l i l t I l e ' i l a ~ , f i u c i \ d G l r \ c u I G l e s l
d e s H a n d e l s g e r i c h T s E U P E N
1 1 - 1 0 - 2 0 1 1
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 0 5 8 4 3 8 4 2
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : T H M E U R E R a g
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , A a c h n e r S t a l l e 2 6
G e c e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) U m w a n d i u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n - 3 ) V o l l m a c h t e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m 0 3 . O k t o b e r 2 0 1 1 , e i n r e g i s t r i e r t z w e i B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m 0 4 . O k t o b e r 2 0 1 1 , B a n d 1 9 8 , B l a t t 8 3 , F a c h 1 9 , E r h o b e n f ü n f u n d z w a n z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r A n d r e s E .
' 1 1 1 5 9 6 8 9 *
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u R e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t , T H M E U R E R a g " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , A a c h e n e r S t r . N r . 2 6 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g d i e U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e f o l g e n d e A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n :
A r t i k e l 6 : N e u f a s s u n g
D i e A k t i e n s i n d n o m i n a t i v . D i e A n z a h l A k t i e n e i n e s j e d e n A k t i o n â r s s o w i e d e r e n F r e i m a c h u n g w i r d i m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n , w e l c h e s a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e m d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n g e f ü h r t w i r d .
' D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n A k t i o n d r e e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e P P l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n  n n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m a l i g e r f o l g t e n Ü b e r t r a g u n g e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e r D r i t t e r k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n . . D i e Ü b e r t r a g u n g d e r A k t i e n e r f o l g t g e m 2 1 3 d e n g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n E i g e n t ü m e r i n i h r e r e i g e n e n A k t i e n w e r d e n g e r n a R d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s " d e r G e s e i l s c h a f t e n . "
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t A u f t r a g , d i e b e s t e h e n d e n 4 . 3 7 7 A k t i e n i n E m p f a n g z u n e h m e n , d i e s e g e m e 3 d e n g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n z u v e m i c h t e n u n d e i n A k t i o n â r s r e g i s t e r z u e r s t e l l e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
" N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d e z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d ( I n t e r s c h r i f t .
16/08/2011
ÿþr ~ -
, , ,
~ , ~
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t a r f a m t b e " : a ~ r ' , a , ï z l e i
d e s H a n d e f s g e r i c h t s E U P E N
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
i A /
d e r K a n z l e i
1 1 1 1 R M I e l l
B e k
S t a ;
v o r b
G e s e l l s c h a f t s n a m e : T h . M E U R E R A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A a c h e n e r S t r a f & e 2 6 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 5 8 4 3 8 4 2
G e u e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e I e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 . M a i 2 0 1 1 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s f o l g e n d e n K o m m i s s a r - R e v i s o r s :
. d i e " T K S & P A R T N E R S S C S p r I " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n L a u r e n t S i m o n
D i e s e s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 .
C u r t M E U R E R
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 02.05.2011, NGL 27.07.2011 11343-0430-034
06/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 03.05.2010, NGL 30.07.2010 10377-0557-034
24/08/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 04.05.2009, NGL 19.08.2009 09596-0061-039
13/11/2008 : EU014151
13/08/2008 : EU014151
04/07/2008 : EU014151
17/07/2007 : EU014151
17/07/2006 : EU014151
26/07/2005 : EU014151
12/07/2005 : EU014151
22/09/2004 : EU014151
20/09/2004 : EU014151
01/09/2003 : EU014151
02/07/2003 : EU014151
20/09/2002 : EU014151
16/09/2002 : EU014151
04/01/2002 : EU014151
13/09/2000 : EU014151
09/07/1999 : EU014151
01/01/1993 : EU14151
20/08/1992 : EU14151
13/06/1991 : EU14151
19/01/1989 : EU14151
01/01/1989 : EU14151
22/03/1986 : VV14151