16/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
\ [ Q ' f , , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
T R I ~ U xÎ ~ ` ¬ O f ~ ~ ~ ~ Y t l l ~ ~ ~ E + + ~ ~ ~ ~ 0 6 J A K , 2 C 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a l K A T Z , c i t o y e n a m é r i c a i n d o m i c i l i é R o u t e 1 0 6 n u m e r o 1 7 8 0 N Y 1 1 7 9 1 S y o s s e t , à d a t e r d u 0 8 a v r i l 2 0 1 3 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S E T H E I S O P U R E C O M P A N Y L L C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à E n g i n e e r s R o a d 1 9 5 à N Y 1 1 7 8 8 , H a u p p a u g e .
E l l e c o n s t a t e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 8 a v r i l 2 0 1 3 d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r H I C K E Y e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n e T H E I S O P U R E C O M P A N Y L L C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à E n g i n e e r s R o a d 1 9 5 à N Y 1 1 7 8 8 , H a u p p a u g e .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e r H I C K E Y e s t c i t o y e n a m é r i c a i n n é l e 1 0 j u i n 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é 3 1 M a r i s L N C e n t e r p o r t N Y 1 1 7 2 1 ,
T H E I S O P U R E C O M P A N Y L L C , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e r H I C K E Y
G é r a n t
0 8 1 1 . 1 5 9 . 0 3 5
T h e I s o p u r e C o m p a n y B e l g i u m
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e D e B a t t i c e 1 0 8 f - 4 8 8 0 A u b e l
M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
O 1 i d H g i ~ w u f l i i i
5 0 7 8 3 3 *
N 1 1 1 1
D c p o 3 c a u C r e f f c d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
. ~ . . y B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é o u O r s f f @ d i t
T R I B U N A i . D E C O M M E R C E I t E V E f i V I F R S
Z 0 M A R S 2 0 9 2
L e e d f i t r , c _ . _ _ D D 7 o m i n ' r a t ; r e - R U T T f `
* i a o s s s o 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 1 5 9 . 0 3 5 G r e f f i e r ° D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E I S O P U R E C O M P A N Y B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E B A T T I C E 1 0 8 E à 4 8 8 0 A U B E L
O l , 1 e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e e x a m i n e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e M E U R E N S ( N N 6 9 . 1 2 . 0 1 1 3 2 - 1 3 ) , d o m i c i l i é e r u e d e l a K a n 2 à 4 8 8 0 A U B E L . L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n . I l e s t : p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n e T H E 1 S O P U R E C O M P A N Y L L C ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à E n g i n e e r s R o a d 1 9 5 à N Y 1 1 7 8 8 , H a u p p a u g e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a l , K a t z c i t o y e n a m é r i c a i n n é l e 1 7 a o û t 1 9 5 0 à N e w Y o r k e t d o m i c i l i é R o u t e 1 0 6 n u m é r o 1 7 8 0 à N Y 1 1 7 9 1 S y o s s e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
T H E I S O P U R E C O M P A N Y L L C
H a l K a t z
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P . V . d e I ' A . G . E . d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M e f e E D ë 4 b H V I E A S
0 ~ A I L 2 0 1 1
L t R e f i e r
* 1 1 1 0 6 4 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 5 9 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n : T H E 1 S O P U R E C O M P A N Y B E L G I U ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B a t t i c e 1 0 8 / F
4 8 8 0 A u b e l
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
t ë C r ë F f i é r d é J é g û ë ; M o n i q u e C O U T E L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E I S O P U R E C O M P A N Y B E L G I U M » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e
o b s e r v a t i o n d e s c o m p a r a n t s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" > « C o n c l u s i o n
L a s o u s s i g n é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L a é t é c h a r g é e p a r l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é T h e l s o p u r e C o m p a n y B e l g i u m S P R L d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e J a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e . L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é T h e l s o p u r e C o m p a n y E u r o p e a n H o l d i n g s B V d ' u n e c r é a n c e d e 5 6 7 . 0 0 0 , - E U R a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é i l T h e l s o p u r e C o m p a n y B e l g i u m S P R L .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l a g é r a n t e d e J a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ; J a v a l e u r
d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t n e s u r é v a l u e p a s l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n e s e r a é m i s e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r
= : l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s
a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t
a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é T h e l s o p u r e C o m p a n y B e l g i u m S P R L . 1 1 n e p o u r r a
s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 1 1
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e M i l i s
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
I l s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o :
( 5 6 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d é d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) à c i n q = :
c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 5 8 5 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s ; ;
s o c i a l e s é t a n t d o n n é q u e l e b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u è d e l a s o c i é t é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
! ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
- E s t i n t y e r v e n u e : M a d a m e F A R A N A S a n d r a , p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ) « T h e I s o p u r e C o m p a n y E u r o p e a n H o l d i n g s B . V . » , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d o n t l ' o r i g i n a l r e s t e r a c i - a n n e x é e e t q u i d é c l a r e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d ' a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é " T H E I S O P U R E C O M P A N Y B E L G I U M ' , p r é n o m m é e , e t d é c l a r e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e S o c i é t é a u d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 , u n e c r é a n c e s u r e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e e n v e r t u d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a S o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o ( 5 6 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
A p r è s c e t t e d é c l a r a t i o n , F A R A N A S a n d r a , p r é n o m m é , a d é c l a r é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e i d r o i t n é e r l a n d a i s ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ) « T h e I s o p u r e C o m p a n y E u r o p e a n H o l d i n g s B . V . » , p r é n o m m é e , f a i r e a p p o r t à l a d i t e S o c i é t é l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e , p o u r c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o
( 5 6 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a S o c i é t é . "
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L ' A P P O R T L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a p p o r t s ' e s t r é a l i s é e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 5 8 5 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S 3
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 5 8 5 . 5 5 0 , 0 0 ° E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . » P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i ' : p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
R é s 2 r v é
, ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; u n e p r o c u r a t i o n ; 2 r a p p o r t s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e