19/02/2015
ÿþ i " ~ l ~ r w t 1 7 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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i U I I I I I U f l h I I I I I ! 1 1 I B
* 1 5 0 2 7 3 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 5 0 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E L I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e L a i x h e a u , 2 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e 0 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E I l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H E L I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e L a i x h e a u , 2 2 , a c t u e l l e m e n t c o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 5 5 0 . 1 9 1 , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , C h a u s s é e d ' i v o z , 1 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C e n t r e d ' A f f a i r e d e L i è g e , e n a b r é g é C A L I E G E » e t M o n s i e u r S o y d a n E R D O G A N , à c o m p t e r d e c e j o u r .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M o n s i e u r F a b r i c e H E C K p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E
A V E C L E S D I T E S M O D I F I C A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t . P a r c o n s é q u e n t ,
l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , C h a u s s é e d ' l v o z , 1 0 » ,
- l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L e g é r a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t
r é v o c a b l e q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s p a r t s é m i s e s .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r F a b r i c e H E C K » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 5
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 g 0 B R E S S O U X
` D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s R é s e r j é c a t i x M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e