15/07/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 4 8 4 1 0 0 s e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . A . T H E M A H Y P E R L I B R A I R I E ( B E 0 4 5 7 1 4 0 . 7 0 9 )
E s t t e n u e c e j o u r , i e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , à 1 9 h 0 0 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r . F e r n a n d W I S L E T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t q u i a g i t é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s d a n s l a f e u i l l e d e p r é s e n c e s i g n é e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
O r d r e d u j o u r
L e P r é s i d e n t é n o n c e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
1 . N o m i n a t i o n s
2 . M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t d e s c o n v o c a t i o n s
2 . 5 0 0 , 0 0 a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s - R é s o l u t i o n s
1 . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r H u g o W I S L E T
- M a d a m e L a u r a W I S L E T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ I I M ~ ~ I I I I ~ n Y l ~ l l n a 5 - 0 2 - 1 . 6 1 4
* 1 4 0 5 6 6 2 2 < G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 1 4 0 7 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e m a H y p e r l i b r a i r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e d é c i d e q u e l e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s : 1 0 8 R u e d e H e r v e à 4 6 5 1 B a t t i c e , a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
F e r n a n d W I S L E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 21.12.2012 12682-0198-014
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.10.2011, DPT 23.01.2012 12016-0577-014
15/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T H E M A H Y P E R L I B R A I R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z n ° 4 8 à 4 1 0 0 B O N C E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 1 4 0 . 7 ) c i
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
M o n s i e u r F . W i s l e t , P r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 6 h 0 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t à é c h é a n c e , à s a v o i r M o n s i e u r W i l s l e t F e r n a n d , M a d a m e D e b o m e M i c h è l e e t M o n s i e u r M a r q u e t E r i c , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t t o u s l e s m a n d a t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1
m a i 2 0 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e m a n d a t d e 6 a n s .
I I I 1 l l l l I I I l I l i I I I l 1 I I I I l l l I I l
* 1 1 0 3 4 7 3 1
L e P r é s i d e n t c l ô t u r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à 1 7 H 3 0 .
L e s a s s o c i é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 1 4 0 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M A H Y P E R L I B R A I R I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 - S e r a i n g - B o n c e l l e s , R o u t e d u C o n d r o z , 4 8 .
O b i e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s A d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s P o u v o i r s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 6 i è m e b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s J u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e c e t t e d é c i s i o n a v e c l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e c e t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 4 : E c r i t u r e s s o c i a l e s - - D i s t r i b u t i o n :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e j u i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s a v o i r s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é , d e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , r e l a t i f à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . »
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a r e p o r t e r d u p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à n e u f h e u r e s a u d e u x i è m e v e n d r e d i d ' o c t o b r e à n e u f h e u r e s e t d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e c e t t e d é c i s i o n a v e c l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e d i t a r t i c l e 1 8 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 8 : P o u v o i r s R é u n i o n s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d ' o c t o b r e à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . »
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e i l s u i t l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o u r c o n f i r m e r q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
A r t i c l e 9 : a l i n é a s u n e t d e u x : c e s a l i n é a s s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 9 : L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . »
A r t i c l e 2 0 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 0 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t , c i n q j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r a f e r m é c i n q j o u r s a v a n t t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u c u n t r a n s f e r t n e p o u r r a y ê t r e i n s c r i t p e n d a n t c e t t e p é r i o d e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
A r t i c l e 2 6 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 2 6 : D i s s o l u t i o n :
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t p r o d u c t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e o u d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e é t a n t r e p r o d u i t e s d a n s l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s :
- d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e v é r i f i e q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o f f r e ( n t ) t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e p r o b i t é ; l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c e t t e c o n f i r m a t i o n .
S i l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l e l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e . »
V o l e t B - S u i t e
I l e s t c r é é e n t r e l e s a r t i c l e s 2 6 e t 2 7 a c t u e l s , d e u x n o u v e a u x a r t i c l e s « A r t i c l e 2 6 b i s » e t « A r t i c l e 2 6 t e r » c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 6 b i s : P o u v o i r s e t m i s s i o n d e s l i q u i d a t e u r s :
A d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r ` : . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s )
l e s q u e l s , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à a u c u n e a u t o r i s a t i o n .
! A u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n p u i s t o u s l e s a n s d è s l a d e u x i è m e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) t r a n s m e t ( t e n t ) u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t . C e t é t a t c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n a v e c i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) s o u m e t ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e ` l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . »
« A r t i c l e 2 6 t e r : P e r t e s d u c a p i t a l s o c i a l :
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t d ' u n e s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é , e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
N o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a m ê m e d a t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.05.2010, DPT 23.08.2010 10465-0499-015
04/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 30.10.2009 09837-0371-015
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 17.08.2009 09588-0272-015
06/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.09.2008, DPT 30.09.2008 08749-0359-015
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.05.2007, DPT 27.07.2007 07477-0064-014
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.05.2006, DPT 31.07.2006 06560-0063-014
28/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.09.2005, DPT 16.11.2005 05859-0181-013
21/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.11.2004, DPT 10.12.2004 04851-4177-008
21/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 31.12.2003, DPT 10.12.2004 04851-4242-009
30/07/2015
ÿþd
M e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n a p n a A a u G r e f f e r l u
T P i B U l A L D E C O M M E R C E D E U R G E
d i r o J I d e 2 2 , t v i e r s
L e G r e f f i e r G r e f f e
I i 1 1 1 u m n ~ i 1 , 1 1 ~ w ! I I M I l l i H H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 5 7 . 1 4 0 . 7 0 9
( e n e n t i e r ) : T H E M A H Y P E R L I B R A I R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e d e H e r v e , 1 0 8
O b l e t d e l ' a c t e ; C O N F I R M A T I O N D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - N O M I N A T I O N D E S L I Q U I D A T E U R S - P O U V O I R S E T R E M U N E R A T I O N S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l
q u i n z e c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« T H E M A H Y P E R L I B R A I R I E » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e d e H e r v e , 1 0 8 , i n s c r i t e à l a B C E
s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 1 4 0 . 7 0 9 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v e c e f f e t a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B O C K J o s é p h i n e T h é r è s e ( 5 9 . 0 7 . 1 6 - 3 1 4 . 0 9 ) , M a d e m o i s e l l e D E B O R N E M i c h è l e
M a r i e J o s é A n d r é e ( N . N : 5 9 . 1 0 . 0 2 - 2 6 4 . 1 5 ) , M o n s i e u r M A R Q U E T E r i c ( N . N : 6 0 . 0 7 , 0 4 - 3 5 7 . 5 6 ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , e l l e n ' e x i s t e p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n p a r
l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e :
" M a î t r e F r a n ç o i s A N C I O N , A v o c a t à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d e s E c o l i e r s , 7
" M a î t r e C h a r l o t t e M U S C H , A v o c a t à 4 0 0 0 L I E G E , r u e R a i k e m , 1
C h a c u n a y a n t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e l i q u i d a t e u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 4 à 1 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e c i e s t r e q u i s e , e t n o t a m m e n t , c o n t i n u e r j u s q u ' à r é a l i s a t i o n , l e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é , c r é e r d e s e f f e t s d e c o m m e r c e , a l i é n e r t o u t o u p a r t i e d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é , f a i r e a p p o r t d e t o u t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é à d ' a u t r e s s o c i é t é s e t r é p a r t i r l e s a c t i o n s r e ç u e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s u i v a n t l e s p r o p o r t i o n s q u i s e r o n t d é t e r m i n é e s l o r s d e s d i t s a p p o r t s .
I l p e u t d i s p e n s e r l e s c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t é g a l e m e n t s i g n e r t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s e n c a s d ' e r r e u r , d ' o m i s s i o n o u d ' i m p r é c i s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s e t d r o i t s q u i s e r a i e n t a p p o r t é s p a r l u i à d ' a u t r e s s o c i é t é s e t d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s d ' a s s i s t a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l i q u i d a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s u l t é r i e u r e s s u r b a s e d e s i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t a l o r s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n l i q u i d a t e u r , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e .
I l p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s h o n o r a i r e s e t f r a i s d e s l i q u i d a t e u r s s e r o n t f i x é s s e l o n l e b a r è m e d e s h o n o r a i r e s d e s c u r a t e u r s r e p r i s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u d i x a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e d é o n t o l o g i e d e s a v o c a t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d e s E c o l i e r s , 7 . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- p r o c u r a t i o n
- r e n o n c i a t i o n s e x p r e s s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é
- r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e n a n n e x e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 m a r s 2 0 1 5
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2002 : HU042995
21/09/2000 : LG193405
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.06.2015, DPT 02.02.2016 16038-0531-014