THEMA INVEST

Société anonyme


Dénomination : THEMA INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 849.814.327

Publication

31/12/2012
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Réservé

au

Moniteu

belge

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N' d'entreprise : 0849.814.327

Dénomination

(en entier) : THEMA INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Tiège, 76E à 4845 SART-JALHAY

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL -- MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Catherine

LAGUESSE, à VERVIERS (Ensival), le cinq décembre deux mille douze, il résulte que l'assemblée

a décidé, a l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION :

A l'unanimité, l'assemblée a dispensé le président de donner lecture

a/ du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés;

b/ du rapport établi par la société civile ayant adopté la forme d'une société civile coopérative à

responsabilité limitée « KPMG », Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi Clos Chanmurly,

13 à 4000 LIEGE, représentée par Monsieur Alexis PALM, réviseur d'Entreprises, portant

notamment sur la description des biens objets de l'augmentation de capital, sur la rémunération

effectivement attribuée en contrepartie et sur tes modes d'évaluation adoptés, rapport établi dans le

cadre de l'article 602 dudit Code des sociétés.

Chaque associé a reconnu expressément être en possession d'un exemplaire de ces rapports.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L'augmentation de capital de la société Thema Invest S.A. consiste en l'apport des titres suivants :

- 117 titres de la S.A. DAUVISTER représentant 29,84 % du capital. Ils appartiennent à

Stéphane DAUVISTER pour 97 titres représentant 24,74% du capital et à Natacha GRANDJEAN pour 20 titres représentant 5,10% du capital ;

500 titres de la S.P.R.L ECOSTAL représentant 50 % du capital. Ils appartiennent à Stéphane DAUVISTER;

450 titres de la S.A. CE--T SOLAR représentant 22,50 % du capital. Ils appartiennent à Stéphane DAUV1STER;

500 titres de la S.P.R.L DH CONSTRUCT représentant 50 % du capital. ils appartiennent à Stéphane DAUVISTER;

45 titres de la S.P.R.L. AENERGYS représentant 45 % du capital. Ils appartiennent à Stéphane DAUVISTER;

400 titres de la S.P.R.L. PRESS'GOURMANDE représentant 100 % du capital. ils appartiennent à Stéphane DAUVISTER pour 200 titres représentant 50% du capital et à Natacha GRANDJEAN pour 200 titres représentant 50% du capital ;

pour un montant de EUR 2.249.980.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

c) Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable et le cas échéant à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

J v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge La rémunération de l'apport en nature consiste en 3.629 actions (parts) de la société Thema

e Invest S.A. sans désignation de valeur nominale.

Les actions :

Ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes de Thema Invest

- Participeront aux résultats de Thema Invest à partir de sa date de constitution, soit le 19 octobre 2012.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des sociétés dans le cadre de l'augmentation de capital de société anonyme Société Thema Invest S.A. par apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Liège le 5 décembre 2012

KPMG Entreprises

REVISEURS d'Entreprises

Représentée par Alexis Palm Réviseur d'Entreprises »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée e décidé d'augmenter capital par apport en nature à concurrence de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (2.249.980,00 ¬ ) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 ¬ ) à DEUX MILLIONS TROIS CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (2.311,980,00 ¬ ) par l'émission de TROIS MILLE SIX CENT VINGT-NEUF (3.629) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital social, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

Apport en nature

Monsieur Stéphane DAUVISTER et Madame Natacha GRANDJEAN ont déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et faire apport des biens suivants

- Monsieur Stéphane DAUVISTER a déclaré faire apport de

1/ nonante-sept (97) titres représentant 24,74% du capital de la S.A. DAUVISTER, dont le siège est établi rue Crufer, 8 à 4970 STAVELOT, constituée sous forme d'une SPRL aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine LAGUESSE soussignée en date du vingt-huit mars deux mil sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du treize avril suivant, sous le numéro 0054543, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0888.476.547, transformée en société anonyme suivant procès-verbal d'assemblée générale reçu par le notaire soussigné en date du trente septembre deux mil onze, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-cinq octobre suivant, sous le numéro 61326;

2/ cinq cents (500) titres représentant 50% du capital de la S.P.R.L ECOSTAL dont le siège est établi Cockaifagne, 52 boite B à 4845 JALHAY, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine LAGUESSE soussignée en date du vingt-deux septembre deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du neuf octobre suivant, sous le numéro 160479; immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0806.747.119

3/ quatre cent cinquante (450) titres représentant 22,50 % du capital de la S.A. CE+T SOLAR, dont le siège est établi rue du Charbonnage, 12 à 4020 LIEGE 2, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire François MATHONET à Liège en date du quinze juillet deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux juillet suivant, sous le numéro 125387; immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0899.286.307

4/ cinq cents (500) titres représentant 50% du capital de la S.P.R.L D&H CONSTRUCT dont le siège est établi Arbespine, 66 à 4845 JALHAY, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine LAGUESSE soussignée en date du vingt mai deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois juin suivant, sous le numéro 79725; immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0826.097,827

51 quarante-cinq (45) titres représentant 45 % du capital de la S.P.R.L. AENERGYS dont le siège est établi rue du Centre, 77 à 4800 VERViERS, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine LAGUESSE soussignée en date du vingt octobre deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq novembre suivant, sous le numéro 161877; immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0830.555,471

6/ deux cents (200) titres représentant 50% du capital de la S.P.R.L. PRESS'GOURMANDE dont le siège est établi Tiège, 76 à 4845 JALHAY, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Catherine LAGUESSE soussignée en date du vingt-deux avril deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq mai suivant, sous le numéro 066214; immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0897.471.318

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-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

pour un montant total de DEUX MILLIONS CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-' VINGTS EUROS (2.110.480,00 EUR).

- Madame Natacha GRANDJEAN a déclaré faire apport de

1I vingt (20) titres représentant 5,10% du capital de la S.A. DAUVISTER, qualifiée ci-avant

21 deux cents (200) titres représentant 50% de la S.P.R.L. PRESS'GOURMANDE qualifiée ci-avant,

pour un montant total de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (139.500,00 EUR).

TROISIEME RESOLUTION

1) La valeur nette de l'apport en nature effectué par Monsieur Stéphane DAUVISTER a été fixée à

2.110.480,00.- EUR.

Cet apport a été entièrement porté en capital.

En rémunération de cet apport, il a été attribué à Monsieur Stéphane DAUVISTER :

TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE (3.404) actions sans désignation de valeur nominale

représentatives d'une partie du capital de la société anonyme THEMA INVEST.

2) La valeur nette de l'apport en nature effectué par MADAME Natacha GRANDJEAN a été fixée à

139.500,00.- EUR,

Cet apport est entièrement porté en capital,

En rémunération de cet apport, il a été attribue à Madame Natacha GRANDJEAN : DEUX CENT

VINGT-CINQ (225) actions sans désignation de valeur nominale représentatives d'une partie du capital

de la société anonyme "THEMA INVEST".

Le total des TROIS MILLE SIX CENT VINGT-NEUF (3.629) nouvelles actions attribuées forme le

capital apporté de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT

QUATRE-VINGTS EUROS (2.249.980,00 EUR).

QUATRIEME RESOLUTION

Pour les mettre en concordance avec les modifications qui précèdent, les associés ont décidé

d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article cinq : l'article est remplacé comme suit :

«Le capital de la société est fixé à DEUX MILLIONS TROIS CENT ONZE MILLE NEUF CENT

QUATRE-VINGTS EUROS (2.311.980,00 ¬ ).

Il est représenté par TROIS MILLE SEPT CENT VINGT NEUF (3.729) actions avec droit de

vote et sans mention de valeur nominale représentant chacune une part égale du capital social.

Ces actions sont nominatives.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Catherine LAGUESSE, notaire.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée et coordination des statuts.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : en cours p .g L1 Q $ 411 Dénomination Le Creffiër i" léTèguë,

(en entier) : THEMA INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : TIEGE, 76E à 4845 SART-JALHAY

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Monique COUTELIER





D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Catherine LAGUESSE, à VERVIERS (Ensival), le dix-neuf octobre deux mille douze, il résulte que

1) Monsieur DAUVISTER Stéphane Philippe Rager, né à Verviers, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-un, époux de Madame GRANDJEAN Natacha, domicilié à 4845 JALHAY (SART-LEZ-SPA), Tiège 76 E. Numéro national 81.06.22-167.43.

2) Madame GRANDJEAN Natacha (prénom unique), née à Faix (France), le trois janvier mil neuf

cent septante-huit, épouse de Monsieur DAUVISTER Stéphane, domiciliée à 4845 JALHAY (SART-

LEZ-SPA), Tiège 76 E. Numéro national : 78.01.03-292.02

ont déclaré avoir fondé entre eux une société anonyme comme suit :

DÉNOMINATION

La société qui adopte la forme anonyme portera la dénomination "THEMA INVEST'.

SIEGE

Le siège social est établi à Tiège, 76 E à 4845 Sart-JAI.HAY.

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du conseil d'administration qui pourra

également établir par sa seule volonté des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales,

dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers

1. la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en ce compris :

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises, notamment les mandats d'administrateur, de gérant, de directeur, de fondé de pouvoir ou de liquidateur, sans que cette énumération ne soit limitative ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué

2. la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, tant en Belgique qu'à l'étranger, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens. Elle pourra notamment acheter, transformer, rénover et louer tous biens immobiliers et faire bâtir ou démolir de tels biens

3. l'acquisition de tout intérêt par association, ou apport de capitaux, fusion, souscription, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération

4. l'attribution de prêts et d'ouverture de crédit aux sociétés, entreprises ou association sous quelque forme que ce soit , réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisse d'épargne, société hypothécaires et entreprises de capitalisation

5. la réalisation de toutes opérations de gestion, l'exécution de mandats et fonctions en rapport direct ou indirect avec l'objet de la société

6. l'acquisition, l'utilisation, le développement et le traitement de brevets, licences, royalties et marques commerciales

7. l'acquisition, la location et la gestion de patrimoine immobilier pour compte propre ou pour compte de tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner-sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra également s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l'une ou l'autre branche de son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut établir des succursales ou fonder des filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

CAPITAL :

Le capital de la société est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 ¬ ).

Il est représenté par CENT (100) actions avec droit de vote et sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième (1/100èmes) du capital social.

Ces actions seront nominatives.

Le capital social est souscrit comme suit :

- à concurrence de nonante (90) actions par Monsieur Stéphane DAUVISTER ;

- à concurrence de dix (10) actions par Madame Natacha GRANDJEAN.

Chacune des actions souscrites a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces. A l'appui de cette déclaration, les fondateurs ont produit au notaire une attestation établie par la banque ING et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présente un solde créditeur de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.00,00¬ ), provenant d'un versement réalisé par les souscripteurs en espèces.

ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres qui, selon le Code des sociétés, peuvent assister à la délibération et prendre part au vote, est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, téléfax, télex ou télégramme, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf si le conseil d'administration ne compte que deux membres.

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires sociales; tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale est de la compétence du conseil.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société et/ou partie de ses autres pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs attachés à ces fonctions.

A défaut d'une telle délégation, la société est représentée en justice tant en demandant qu'en défendant soit par l'administrateur délégué soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs.

Tous les actes de la gestion journalière sont valablement signés soit par l'administrateur délégué soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs, soit par deux administrateurs. Aucun d'entre eux n'a à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil.

Tous les autres actes relatifs à l'exécution des résolutions du conseil d'administration, notamment les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement tes actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeuble, les actes de constitution ou d'acceptation d'hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les procès-verbaux d'assemblée de ces sociétés, les mainlevées avec ou sans constatation de paiement, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes décidés par le conseil d'administration, sont valablement signés soit par deux administrateurs, soit par un administrateur délégué, lesquels n'ont pas les uns ni les autres à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de JUIN de chaque année, à 18 heures, et pour la première fois en deux mille quatorze.

Si ce jour est férié, le lendemain.

Les convocations aux assemblées se réalisent conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière, et les assemblées générales se tiennent aux endroits indiqués dans les convocations. DROIT DE VOTE



Réservé Volet B - Suite

au Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil peut exiger que tout propriétaire de titres doive

Moniteur effectuer le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans

belge les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,

pourvu qu'il soit lui-même actionnaire non déchu.

Chaque action donne droit à une voix.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

L'exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un décembre deux mille treize.

Au trente et un décembre de chaque année, les écritures de la Société sont arrêtées et le conseil

d'administration dresse l'inventaire et les comptes annuels dans 1e:respect du Code des sociétés. Le

cas échéant, les pièces et le rapport de gestion seront remis au commissaire un mois au moins avant

l'assemblée générale annuelle qui dressera son rapport.

BENEFICE ET RESERVE

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

- cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve atteint un/dixième du capital social pour être repris si cette réserve vient à être entamée,

- le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale sur proposition du conseil

d'administration,

Le conseil d'administration pourra, sous sa seule responsabilité, décider du paiement d'acomptes sur

dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement, Le

tout conformément aux dispositions du Code des sociétés,

BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant libéré non amorti des

actions. A défaut de libération dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre en

mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires

à charge des titres insuffisamment libérés soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

ASSEMBLEE GENERALE NON STATUTAIRE

1. Les fondateurs réunis en assemblée générale ont déclaré à l'unanimité fixer le nombre primitif des administrateurs à 2 et ont nommé à cette fonction pour une durée de six ans à compter de I constitution : - Monsieur Stéphane DAUVISTER

- Madame Natacha GRANDJEAN, tous deux préqualifiés, lesquels ont accepté.

2. Le conseil d'administration a procédé :

- à l'élection du président et a élu à la majorité des voix au poste de présidente, Madame Natacha GRANDJEAN;

- à la nomination d'un administrateur délégué en la personne de Monsieur Stéphane DAUVISTER. L'administrateur délégué aura tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société repris à l'article 16 ci-dessus. Les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué sont gratuits.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Catherine LAGUESSE, notaire.

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution du 19/10/2012





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Groffo du

N° d'entreprise : 849.814.327

Dénomination

(en entier) : THEMA INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Tiège 76E, 4845 Sart-Jalhay

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Décision conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Il est déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Liège, section Verviers, la décision écrite des actionnaires de Thema Invest SA, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Procuration a été donnée à Maîtres Olivier Clevenbergh, Laurent Verhavert et Thomas Pouppez, ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites des actionnaires et de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux présentes décision écrites des actionnaires.

Laurent Verhavert, mandataire

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 7 FEV, 2015

Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15553-0448-015
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 18.08.2016 16455-0346-015

Coordonnées
THEMA INVEST

Adresse
TIEGE 76 E 4845 JALHAY

Code postal : 4845
Localité : JALHAY
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne