17/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 2 0 7 9 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 6 7 8 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M I S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t G e o r g e s 5 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E n d a t e d u 9 2 ! 0 3 1 2 0 9 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C G C U B E d e s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n d a t e d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e c o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L M A J O C E P I d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 , 5 2 3 . 8 9 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I ;
l a S A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s C G C U B E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g , 8 2 3 2 M a m e r , r o u t e d ' A r l o n , 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G u y D e b r u y n e ;
l a S P R L N I N E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , S u r l e s H e i d s d e N i n a n e , 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 9 0 . 3 6 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . F r a n c i s F r a n k e n n e
e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
Y I M A S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é n s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F o m i e r i
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
04/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r .
i " , ~ ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
1 1 5 0 8 7 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 6 7 8 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e m i s H o l d i n g
( e n a b r é g é ) : T h e m i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 :
" L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r , l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n ç o i s F o r n i e r i , d o m i c i l i t é r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 à 4 0 0 0 L i è g e , '
P o u r e x t r a t i a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0166-014
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 04.06.2012 12148-0186-014
27/03/2012
ÿþi i l i R 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 I 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 L i
j e .
. r : \ I g
, , 4
~ r ~ ~ . r " ° ~ '
l e e i e
~ " 4 . 1
~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 7 8 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T H E M I S H O L D I N G S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e S a i n t - G e o r g e s 5 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e t m a r s 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L K A L E M I E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G a r r i c k C O L L E C o n s u l t i n g d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n f i n d e s é a n c e , ! e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l a i n s i q u ' a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s C G C u b e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 2 3 2 M a r n e r ( L u x e m b o u r g ) , R o u t e d e A r l o n , 9 6 , R C S L u x e m b o u r g 6 8 9 . 4 3 8 d o n t i e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G u y D E B R U Y N E d o m i c i l i é r u e d u P a r c , 1 à 5 3 1 0 B O N E F F E .
G u y D E B R U Y N E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . C G C u b e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t t e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s k l a d 2 7 1 0 3 1 2 0 . 1 2 A n n e x e s d u M a n i
15/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i i i a a a l l u i u ~ i u i i i
" 1 1 1 0 8 4 2 4 *
R é
M e b
i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 7 8 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M I S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t G e o r g e s , 5 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t p a r l a S P R L Y I M A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M . l e P r é s i d e n t e t l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e m e r c i e n t v i v e m e n t l a S P R L Y I M A p o u r l e t r a v a i l f o u r n i p a r c e l l e - c i .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L Y I M A . L e c o n s e i l s e r a p a r c o n s é q u e n t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s a u l i e u d e c i n q .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S P R L K A L E M I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C a t u r i a , 4 A , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 8 4 3 . 9 7 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r L o u i s L A M B O , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C a t u r i a , 4 A , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e l l e - c i d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
L a S P R L K A L E M I E a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
P o u r l a S A C G C U B E P o u r l a S P R L N I N E X
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
G u y D e b r u y n e F r a n c i s F r a n k e n n e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
e t ~
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
1 1 , 1 1 U I I I I I ~ I I ~ I B o e a a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 7 8 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M I S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t G e o r g e s , 5 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . D é m i s s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l r e v i e n t s u r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u p r é c é d e n t c o n s e i l d e n e p a s r e m p l a c e r l a S P R L Y I M A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r r e m p l a c e r l a S P R L Y I M A e t a c h e v e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s , l a S P R L G A R R I C K C O L L E C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E i k e n l a a n , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 1 6 0 . 3 2 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G a r r i c k C O L L E .
S o n m a n d a t e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t p a r l a S P R L K A L E M I E d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a S P R L G A R R I C K C O L L E C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E i k e n l a a n , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 1 6 0 . 3 2 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r G a r r i c k C O L L E .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s ,
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L Y I M A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c e c o m p r i s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 0 8 1 0 4 1 2 0 1 1 .
M . l e P r é s i d e n t e t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t l a S P R L Y I M A p o u r l e t r a v a i l f o u r n i .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 , p o u r r e m p l a c e r l a S P R L Y I M A e t a c h e v e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s l a S P R L G A R R I C K C O L L E C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E i k e n l a a n , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 1 6 0 . 3 2 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G a r r i c k C O L L E . C e l u i - c i a a c c e p t é c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4
P o u r l a S A C G C U B E P o u r t a S P R L N I N E X
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
G u y D e b r u y n e F r a n c i s F r a n k e n n e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 ' 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 07.07.2011 11270-0540-016
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 02.07.2010 10256-0383-016
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 15.06.2009 09228-0011-020
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 09.06.2008 08203-0061-015
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 04.06.2007 07185-0257-008
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 17.06.2015 15183-0220-014
29/06/2015
ÿþ1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
* 1 5 0 9 1 6 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F 1 8 J U I N ? n i
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
D i v i s i o n L i i : G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 6 7 8 . 4 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 1 0 5 1 2 0 1 5 :
" F a i s a n t u s a g e d e l a f a c u l t é l a i s s é e à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L N I N E X e t p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e c e l l e - c i , M . F r a n c i s F R A N K E N N E , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e S u r l e s H e i d s d e N i n a n e , 1 5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L e m a n d a t d e M , F r a n k e n n e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S P R L N I N E X e t d e l a c o o p t a t i o n p a r M . F r a n c i s F r a n k e n n e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r é a l i s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r a n c i s F r a n k e n n e , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , S u r l e s H e i d s d e N i n a n e , 1 5 p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 ,
L e m a n d a t d e M , F r a n k e n n e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M I M A S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F o m i e r i ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T h e m i s H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e