03/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B - s u i t e
4 . l e n u m é r o d i m m a t r i c u l a t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é .
A R T I C L E S E C O N D : S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 B L E R E T , C l o s d u V e r g e r , 4 6 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d e m ê m e r é g i m e l i n g u i s t i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e t m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r d e s a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s s u r d é c i s i o n d u g é r a n t .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E R E P R I S E D E N G A G E M E N T S
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x q u e l c o n q u e s l i é s a u d o m a i n e i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x s p é c i f i q u e s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t , s o i t s e u l e , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , p a r l e f o n d a t e u r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- A c t i v i t é s d e t y p e o r g a n i s a t i o n n e l ;
- « B u s i n e s s P r o c e s s A n a l y s t » o u « A n a l y s t e f o n c t i o n n e l » ;
- P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- C o n s u l t a n c e e t a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e e n m a t i è r e d o r g a n i s a t i o n , d a n a l y s e e t d e m é t h o d o l o g i e ;
- A n a l y s e p é d a g o g i q u e e t o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s ;
- C o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s e - l e a r n i n g ;
- R é a l i s a t i o n d e c o n t e n u s m u l t i m é d i a d a n s l e c a d r e d u n p r o j e t e - l e a r n i n g ;
- P r o d u c t i o n e t v e n t e d Su v r e s a r t i s t i q u e s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C H A P I T R E 2 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m o n t a n t d e 1 8 . 5 5 0 E u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e p a r t v a l a n t 1 / 1 0 0 0 è m e ( u n m i l l i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . M a d a m e M a r c e l l e M R O W K A a p p o r t e u n e s o m m e d e 1 8 . 5 3 1 , 4 5 E u r o s .
2 . M o n s i e u r C l a u d e T H E V E S a p p o r t e u n e s o m m e d e 1 8 , 5 5 E u r o s .
E n c o m p e n s a t i o n d e c e s a p p o r t s , M a d a m e M a r c e l l e M r o w k a e t M o n s i e u r C l a u d e T H E V E S a u r o n t r e s p e c t i v e m e n t d r o i t à 9 9 9 e t 1 p a r t ( s ) s o c i a l e ( s ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e ( s ) . C e s p a r t s s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e 1 8 . 5 3 1 , 4 5 E u r o s p o u r l a p r e m i è r e e t 1 8 , 5 5 E u r o s p o u r l e s e c o n d e t p o u r u n m o n t a n t c u m u l é d e 1 8 . 5 5 0 E u r o s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t m e t t r e d è s à p r é s e n t l e c a p i t a l a i n s i d é f i n i à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e o u v e r t à s o n n o m .
A R T I C L E S I X : R E G I S T R E D E S P A R T S S O C I A L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
A R T I C L E S E P T : C E S S I O N & T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d u n a s s o c i é . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l a c e s s i o n d e p a r t s s e f e r a p a r s i m p l e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a p r è s e n a v o i r f a i t o f f r e a u x a u t r e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e , o u p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é s i g n i f i é à l a s o c i é t é .
A R T I C L E H U I T : T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E N E U F : T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
A R T I C L E D I X : G E R A N T
A R T I C L E O N Z E : R E P R E S E N T A T I O N
A R T I C L E D O U Z E : S I G N A T U R E
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e à d e s t i e r s d o n n é e p a r l a s s o c i é c o m m a n d i t é , t o u s l e s a c t e s d e l a s o c i é t é c o m p o r t a n t e n g a g e m e n t , d e v r o n t r e v ê t i r l a s i g n a t u r e d e l a s s o c i é c o m m a n d i t é .
C H A P I T R E 4 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E T R E I Z E
S a n s p r é j u d i c e d e l a r t i c l e 7 , l e d é c è s d u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e é v e n t u e l n e d o n n e r a p a s l i e u à d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e s h é r i t i e r s o u c r é a n c i e r s d u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n e p e u v e n t a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s d e l a s o c i é t é , n i e n t r a v e r e n a u c u n e m a n i è r e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é . S i u n e p a r t s e t r o u v a i t e n i n d i v i s i o n e n t r e p l u s i e u r s h é r i t i e r s , c e u x - c i d é s i g n e r o n t c e l u i d e n t r e e u x q u i l e s r e p r é s e n t e r a v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d e l a r t i c l e 7 , l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l i n c a p a c i t é t o t a l e e t p e r m a n e n t e d u n a s s o c i é c o m m a n d i t é n e d o n n e r a p a s l i e u à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e c a s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d a n s l e s m ê m e s f o r m e s e t d é l a i s p r é v u s à l a r t i c l e 1 3 , d é s i g n e r a i m m é d i a t e m e n t u n n o u v e l a s s o c i é c o m m a n d i t é s o i t p a r m i s e s m e m b r e s , s o i t u n t i e r s a g r é é p a r l a s s e m b l é e d e s c o a s s o c i é s , y c o m p r i s l e s h é r i t i e r s d u c u j u s . L a r t i c l e h u i t e s t é g a l e m e n t d a p p l i c a t i o n p o u r r é g l e r l e s r a p p o r t s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d a s s o c i é c o m m a n d i t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
C H A P I T R E 3 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r l a s s o c i é c o m m a n d i t é . C e l u i - c i e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s . I l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l e s s t a t u t s o u l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e s t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e l a s s o c i é c o m m a n d i t é .
E s t n o m m é e g é r a n t e , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a r c e l l e M r o w k a . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . E l l e e x e r c e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t à l a d é f e n s e q u à l a d e m a n d e s e r o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d e l a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s , c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à s o n t i t u l a i r e à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s , d é c i d a n t s o u i n c a p a b l e s . L a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , l e 1 5 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a s s o c i é c o m m a n d i t é . L o r d r e d u j o u r s e r a é t a b l i e t a d r e s s é p r é a l a b l e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L a s s o c i é c o m m a n d i t é a u r a l o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à l a r e q u ê t e d u n a s s o c i é , f o r m u l é e p a r p l i r e c o m m a n d é e t e x p o s a n t l e s p o i n t s q u i l d é s i r e v o i r f i g u r e r à l o r d r e d u j o u r . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e r e q u ê t e .
C H A P I T R E 5 : I N V E N T A I R E E T B I L A N , R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
A R T I C L E Q U A T O R Z E : E X E R C I C E S O C I A L
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C h a q u e a n n é e , a u 1 5 / 0 8 , l a s s o c i é c o m m a n d i t é d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e , u n b i l a n d e l a c t i v i t é e t d u p a s s i f a i n s i q u u n c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e n v u e d e l e s s o u m e t t r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n o b t e n i r l a d é c h a r g e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
A R T I C L E Q U I N Z E : A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x y c o m p r i s l e s é m o l u m e n t s d e l a s s o c i é c o m m a n d i t é f i x é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a m o r t i s s e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s e t p r o v i s i o n f i s c a l e r e l a t i v e à l e x e r c i c e e n c l ô t u r e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l e x e r c i c e à r é p a r t i r o u à r e p o r t e r . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n o u d e l a m i s e e n r é s e r v e d e c e l u i - c i à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o m m a n d i t é .
D e m ê m e , e n c a s d e p e r t e , s o n a f f e c t a t i o n o u s a p r i s e e n c h a r g e s e r a d é c i d é e d e l a m ê m e m a n i è r e .
T o u t e f o i s , l e s c o m m a n d i t a i r e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e t e n u s a u - d e l à d e l e u r m i s e d e f o n d s .
C H A P I T R E 6 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E S E I Z E : D I S S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E D I X - S E P T : L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E D I X - H U I T : A P P L I C A T I O N D U D R O I T C O M M U N
A i n s i f a i t à B l e r e t , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
E n q u a t r e e x e m p l a i r e s , d o n t d e u x r e m i s à c h a c u n d e s s o u s s i g n é s .
T o u t c e q u i n e s t p a s p r é c i s é a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t o u p a r a n a l o g i e a v e c l e s p r i n c i p e s é m i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e s o u m i s e p a r c h a q u e a s s o c i é à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c a s o ù l a c t i f n e t s e r a i t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u x 3 / 4 d u c a p i t a l s o c i a l .
I l s e r a l o i s i b l e a u x a u t r e s p a r t i e s a s s o c i é e s d é v i t e r c e t t e l i q u i d a t i o n o u d i s s o l u t i o n e n r a c h e t a n t l e s p a r t s d e s a s s o c i é s s o r t a n t s .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a a s s u r é e p a r l a s s o c i é c o m m a n d i t é o u p a r l e s s o i n s d u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l u i - c i d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s q u e l u i c o n f é r e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é s i g n a n t . L a v o i r s o c i a l a p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s . L e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r s e r o n t d é c i d é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , à d é f a u t d a c c o r d , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é p a r M r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e L i è g e , s i é g e a n t c o n s u l a i r e m e n t à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
C H A P I T R E 7 : D I V E R S
M a r c e l l e M R O W K A C l a u d e T H E V E S