26/11/2013
ÿþA u s d e m B e r i c h t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 2 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u l 3 t r i l t H e r r C h r i s t i a n B o u r c y z u m h e u t i g e n T a g v o n s e i n e m M a n d a t a l s V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t z u r ü c k .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t i m m t d i e T H G V e r v i e r s S C A G , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r R e n é M I C H E L , a l s V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n , s o m i t e n d e t s e i n M a n d a t m i t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g .
R M i C o n s u l t i n g S P R L u
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n R e n é M i c h e l
D e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e , t 1 J 1 1 . 0 1
d e s ~ h t n t e d a n d e k s g e r c h t s E U P E N
H t b e ; d e r a n
i t _ 1 1 - 2 0 1 3
; ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 5 1 4 5 3 8 5
T H G E U P E N
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
W e r t h p l a t z 1 1 - 4 7 0 0 E U P E N
R ü c k t r i t t - E r n e n n u n g V e r w a l ' t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2013, GEN 20.09.2013, NGL 28.10.2013 13639-0054-019
05/11/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2012, GEN 21.09.2012, NGL 30.10.2012 12621-0237-019
25/09/2012
ÿþA . "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 6 3 8 *
l i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 4 5 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H G E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : W e r t h p l a t z 1 1 - 4 7 0 0 E U P E N
o b i e t d e l ' a c t e : R ü c k t r i t t - E r n e n n u n g d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d P r s i d e n t
A u s d e m B e r i c h t d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 2 2 . F e b r u a r 2 0 1 2 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g , u n d b e s t é t i g t f a l l s e r f o r d e r l i c h , f o l g e n d e B e s c h l ü s s e
o D e n R ü c k t r i t t d e s H e r r i s R e n é M I C H E L a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d P r é s i d e n t d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 2 . 0 2 . 2 0 1 2 . l h m w i r d E n t l a s t u n g m i t d e r n a c h s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e l l t .
o E r n e n n u n g f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n d e r R M i C o n s u l t i n g S P R L u , m i t S i t z i n 4 9 5 0 W A I M E S , r u e H a i e s d e l a C r o i x 6 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h I h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n R e n é M i c h e l a i s n e u e d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
u n d P r é s i d e n t i n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 2 . 0 2 . 2 0 1 2 . D a s M a n d a t e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
o D i e R M i C o n s u l t i n g S P R L u n i m m t I h r M a n d a t a n .
R M i C o n s u l t i n g S P R L u
h i e r v e r t r e t e n d u r c h I h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n R e n é M i c h e l
D e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
06/12/2011
ÿþ ~ I ( ~ ® ' ~ , ` / '~ g ~ ~ i i ~
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M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i n t s r l s g t b E i d s r K a n , z l e i
d e s H a n d e l G c e r i c h t s E U P E N
2 i l - $ 1 - 2 0 1 1
I R ! G r e f f e
d a r G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 4 5 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H G E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i è g e : W e r t h p l a t z 1 1 - 4 7 0 0 E U P E N
O b j e t d e l ' a c t e : V e r l â n g e r u n g V e r w a l t e r m a n d a t e
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 1 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t t a g t e , g e k t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g w è h l t d e n f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n s e i n A m t a l s V e r w a l t e r , f ü r e i n e
D a u e r v o n 6 J a h r e n .
. H e r r n E r w i n S c h r ë d e r
D i e s e s M a n d a t e n d e t s o u r i t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 . D e r w i e d e r g e w â h l t e V e r w a l t e r n i m m t s e i n M a n d a t a n
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e L t e i n s t i m m i g .
R e n é M i c h e l
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 . 1 M i l l ! ! 1 1 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2011, GEN 16.09.2011, NGL 09.11.2011 11601-0481-018
29/10/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2010, GEN 17.09.2010, NGL 28.10.2010 10589-0497-018
03/11/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2009, GEN 18.09.2009, NGL 29.10.2009 09829-0253-018
22/12/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2008, GEN 19.09.2008, NGL 18.12.2008 08855-0008-018
14/11/2007 : EU064693
02/10/2007 : EU064693
04/10/2006 : EU064693
28/10/2005 : EU064693
25/07/2005 : EU064693
12/04/2005 : EU064693
12/01/2005 : EU064693
15/04/2004 : EU064693
17/10/2003 : EU064693
09/05/2003 : EU064693
07/05/2003 : EU064693
07/05/2003 : EU064693
10/04/2003 : EU064693
03/11/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2015, GEN 18.09.2015, NGL 30.10.2015 15658-0171-019
17/02/1999 : EUA001439