24/05/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 3 0 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M A S & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , B a h n h o f s t r a f f e n ° 8 4
O b j e t d e P a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n » N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s e t f i x a t i o n d e s e s p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H O M A S & C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , r u e d e l a G a r e n ° 8 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s : m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 6 3 0 . 2 7 3 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a : r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ï r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e ; q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I l . R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é é g a l e m e n t l a p r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u B u r e a u '
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L a y a n t s o n s i è g e à 4 6 3 3 S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f n ° ;
3 9 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s e p h D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ;
d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« 8 . C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a '
s o c i é t é a n o n y m e « T H O M A S & C i e » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 q u i , a r r ê t e e n p e r s p e c t i v e
d e c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 2 5 6 . 6 3 3 , 6 7 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e 1 2 5 . 0 4 6 , 1 1 E .
P o u r t e n i r c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d e d i s c o n t i n u i t é , n o u s a v o n s j u g é o p p o r t u n d ' a c t e r
- u n e p r o v i s i o n p o u r f r a i s d e l i q u i d a t i o n ;
- u n e p r o v i s i o n p o u r f r a i s d ' i n d e m n i t é d e p r é a v i s ;
- u n e r é d u c t i o n d e v a l e u r s u r s t o c k e t s u r c r é a n c e s d o u t e u s e s ;
L a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 c o r r i g é e p o u r t e n i r c o m p t e d e l a d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s f a i t a p p a r a î t r e
u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 1 3 9 . 2 4 0 , 9 4 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e 2 7 7 . 4 3 8 , 8 4 E .
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
l a s i t u a t i o n a r r ê t é e e n p e r s p e c t i v e d e n o n - c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t
c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à S o u m a g n e , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C , R . L .
R e p r é s e n t é e p a r ( s é ) J o s e p h D O R T H U ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é . »
f i l . D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E D E L A S O C I É T É :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H O M A S & C i e » e t a p r o n o n c é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . L a s o c i é t é n e c o n s e r v e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i l
a u * 1 3 0 7 8 4 6 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
o e
M a l 2 . 1
i L r f e o t b e . i r i e ( ' ' a r ~ r ~ c i
d a s H a n d p i , r . ,
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y . i
~
, e l - 1
V o l e t B - S u i t e
I V . N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r s à d e u x ( 2 ) . E l l e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r T H O M A S E l m a r R u d o l f , n é à W a i m e s , l e 8 s e p t e m b r e 1 9 6 5 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 9 . 0 8 2 6 1 - 5 4 ) , é p o u x d e d a m e L A N G E R C h a n t a l L i s e l o t t e , d o m i c i l i é à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , A m F l a c h s b e r g n ° 2 0 1 A , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r T H O M A S R o l a n d H u b e r t , n é à W a i m e s , l e 8 s e p t e m b r e 1 9 6 5 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 9 . 0 8 2 6 3 - 5 2 ) , é p o u x d e d a m e H E R B R A N D A n n e t t e J o s e p h i n e J o h a n n a , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , F l o s s w e g n ° 3 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , q u i a a c c e p t é .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d u C o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V , D É T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S E T D E S E M O L U M E N T S D U L I Q U I D A T E U R :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n v e s t i r c h a c u n d e s l i q u i d a t e u r s c i - a v a n t n o m m é d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n . I l s a u r o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , y c o m p r i s l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , s a n s q u ' i l s d o i v e n t r e c o u r i r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s d a n s l e s d i t s a r t i c l e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l e u r c o n f é r a n t d è s à p r é s e n t e t e x p r e s s é m e n t c e s p o u v o i r s .
L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t n o t a m m e n t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u v e n t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r c h a c u n d e s l i q u i d a t e u r s , q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p o u v o i r s s u s é n u m é r é s s o n t i c i i n d i q u é s à t i t r e é n o n c i a t i f e t n u l l e m e n t l i m i t a t i f s . L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r d e s m a n d a t s p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s .
L e m a n d a t d e s l i q u i d a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
V I . D É C H A R G E P R O V I S O I R E :
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à l e u r c h a r g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l ' o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012
ÿþt
M o d 2 . 1
1 W I I ~ ' j A u s f e r t i g u n g , d i e ' n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c e n ~ t a ~ n t ~ ~ ~ h a g ~ t t l i c e n i s t
i J n t e r n e h m e n s n r , : 0 8 7 6 . 6 3 0 . 2 7 3
G e s e l t s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : T H O M A S & C I E
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : B a h n h o f s t r a s s e 8 4 - 4 7 5 0 W E Y W E R T Z I B Ü T G E N B A C H
G e g e n s t a n d
d e r U r i e u n d e : E R N E N N U N G V O N V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D E R N
d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 9 . J u n i 2 0 1 2 n i m m t a l s d a n n d i e N e u w a h i d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o r u n d
b e s c h l i e l 3 t , d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t z w e i M i t g l i e d e r u m f a s s e n s o l t .
D i e V e r s a m m l u n g e r n e n n t z u V e r w a l t e r n :
- H e r m E l m a r T H O M A S ( N a t i o n a l n u m m e r 6 5 . 0 9 . 0 8 - 2 6 1 . 5 4 ) , d e r d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t
- H e r m R o l a n d T H O M A S ( N a t i o n a l n u m m e r 6 5 . 0 9 . 0 8 - 2 6 3 . 5 2 ) , d e r d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t .
D i e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n e r t e l i t u n d e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s z w e i t a u s e n d a c h t z e h n .
D i e e m a n n t e n V e r w a l t u n g s m i t g l i e d e r ü b e n i h r M a n d a t e n t g e l t l i c h a u s .
N a c h d e m d e r V e r w a l t u n g s r a t g e b i l d e t w u r d e , e r k i â r t e d i e s e r , s i c h z u v e r s a m m e i n u n d h a b e n e i n s t i m m i g f o l g e n d e B e s c h i ü s s e g e f a s s t :
Z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w i r d e r n a n n t H e r r R o l a n d T H O M A S , v o r g e n a n n t , d e r d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h e t :
Z u b e v o l l m â c h t i g t e n g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n w e r d e n e r n a n n t
H e r r R o l a n d T H O M A S u n d H e r r E l m a r T H O M A S , b e i d e v o r g e n a n n t , d i e d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n
h a b e n . B e i d e v e r f ü g e n g e t r e n n t ü b e r s â m t i i c h e B e f u g n i s s e i m R a h m e n d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g .
E l m a r T h o m a s
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r n 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c h * 1 2 1 7 1 3 9 7 *
S t a a t s b l a
v o r b e h a i t
d 8 - 1 0 - 2 0 1 2
1 A I
d e r G r a i l l e r
K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e f z f e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n W a t e r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .