21/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E l j e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I 1 1 1 1 3 0 7 5 1 9 f i 7
1 1 1
` 8 M A I 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 3 . s / V ~ ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : V P t . . i e i ~ ~ % ~ J ~
S i è g e : S i è g e s o c i a l : C h u r e r s t r a s s e 4 7 , 8 8 0 8 P f a f f i l c o n S Z , S u i s s e ,
a d r e s s e s u c c u r s a l e B e l g i q u e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 5 4 , 4 0 0 0 L i è g e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : C r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e
S T A T U T S
d e l a s o c i é t é
T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l S A
( T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l A G )
( T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l L t d . )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F r e i e n b a c h S Z
I . G é n é r a l i t é s
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n e t s i è g e
S o u s l a d é n o m i n a t i o n
T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l S A ( T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l A G / T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l L t d . )
u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F r e i e n b a c h S Z , a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 6 2 0 e t s u i v a n t s C O .
A r t i c l e 2 - - D e u x
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e e t l e s o u t i e n d e t o u s t y p e s d e v o y a g e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s v o y a g e s p a r a v i o n , b a t e a u , t r a i n , b u s e t c a r , a i n s i q u e d ' a r r a n g e m e n t s t o u r i s t i q u e s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s v o y a g e s ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s d e v o y a g e s , a i n s i q u e l ' i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s y a f f é r e n t e s ; l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t é r i g e r d e s s u c c u r s a l e s , d e s f i l i a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s a g e n c e s d e v o y a g e s s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l e t à l ' é t r a n g e r e t p a r t i c i p e r d a n s l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e e t c o n c l u r e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à d e s f i n a n c e m e n t s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d e t i e r s e t c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s e t d e s c a u t i o n n e m e n t s p o u r d e s f i l i a l e s e t d e s t i e r s . L a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r s o l i d a i r e m e n t e t a u t r e m e n t a u p r o f i t d e s o c i é t é s d u g r o u p e e t f o u r n i r t o u s t y p e s d e s û r e t é s p o u r c e l l e s - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I L C a p i t a l
A r t i c l e 3 C a p i t a l - a c t i o n s e t a c t i o n s
L e c a p i t a l - a c t i o n s s ' é l è v e à 1 0 0 0 0 0 , 0 0 C H F ( c e n t m i l l e f r a n c s s u i s s e s ) e t e s t r é p a r t i e n 1 0 0 0 0 0 ( c e n t m i l l e )
a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e 1 , 0 0 C H F ( u n f r a n c s u i s s e ) c h a c u n e .
L e s a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 4 C e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s
E n l i e u e t p l a c e d ' a c t i o n s i n d i v i d u e l l e s , l a S o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i c n s .
A r t i c l e 5 C o n v e r s i o n , d i v i s i o n e t r é u n i o n d ' a c t i o n s
S a n s m o d i f i e r l e c a p i t a l - a c t i o n s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t , m o y e n n a n t u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s a u p o r t e u r e t d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d i v i s e r d e s a c t i o n s e n a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e i n f é r i e u r e o u r é u n i r d e s a c t i o n s e n a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e s u p é r i e u r e , c e t t e d e r n i è r e o p é r a t i o n n é c e s s i t a n t à c e t é g a r d l ' a c c o r d d e l ' a c t i o n n a i r e .
A r t i c l e 6 - - R e g i s t r e d e s a c t i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s , d a n s l e q u e l s o n t
i n s c r i t s l e s d é t e n t e u r s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e u r s n o m s e t a d r e s s e s .
D a n s l a r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t i o n n a i r e s o u u s u f r u i t i e r s l e s p e r s o n n e s q u i s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
A r t i c l e 7 C e s s i o n d ' a c t i o n s
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n u s u f r u i t s u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n é c e s s i t e n t
l ' a c c o r d d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r e j e t e r l a d e m a n d e d ' a p p r o b a t i o n s ' i l p r o p o s e a u n o m d e l a S o c i é t é a u v e n d e u r d e s a c t i o n s d e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s p o u r l e c o m p t e d e c e l l e - c i , p o u r t e c o m p t e d ' a u t r e s a c t i o n n a i r e s o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s à l a v a l e u r r é e l l e a u m o m e n t d e l a d e m a n d e o u s i l ' a c q u é r e u r n e d é c l a r e p a s e x p r e s s é m e n t q u ' i l a a c q u i s l e s a c t i o n s e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
S i l e s a c t i o n s o n t é t é a c q u i s e s p a r d é v o l u t i o n s u c c e s s o r a l e , p a r t a g e s u c c e s s o r a l , r é g i m e m a t r i m o n i a l o u e x é c u t i o n f o r c é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n i q u e m e n t r e j e t e r l a d e m a n d e d ' a c c o r d s ' i l p r o p o s e a u n o m d e l a S o c i é t é à l ' a c q u é r e u r l a r e p r i s e d e s a c t i o n s à l a v a l e u r r é e l l e . L ' a c q u é r e u r p e u t e x i g e r q u e l e j u g e d u s i è g e d e l a S o c i é t é f i x e l a v a l e u r r é e l l e . L e s f r a i s d e l ' é v a l u a t i o n s o n t à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
I I I . O r g a n i s a t i o n d e l a S o c i é t é
A . A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 8 P o u v o i r s
L ' o r g a n e s u p r ê m e d e l a S o c i é t é e s t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . C e l l e - c i d i s p o s e d e s p o u v o i r s
i n t r a n s m i s s i b l e s s u i v a n t s :
1 . t a d é t e r m i n a t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
2 . l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' o r g a n e d e r é v i s i o n
3 . l ' a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t a n n u e l e t d e s c o m p t e s d u g r o u p e
4 . l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s d u b i l a n , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a f i x a t i o n d e s d i v i d e n d e s e t d e s t a n t i è m e s ;
5 . l a d é c h a r g e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
6 . l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s o b j e t s q u i s o n t r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 9 C o n v o c a t i o n e t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a l i e u c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l e s a s s e m b l é e s
e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s s u i v a n t l e b e s o i n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r a d r e s s é a u x a c t i o n n a i r e s e t u s u f r u i t i e r s . L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c a s é c h é a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r l ' o r g a n e d e r é v i s i o n , L e d r o i t d e c o n v o c a t i o n r e v i e n t é g a l e m e n t a u x l i q u i d a t e u r s e t a u x r e p r é s e n t a n t s d e s c r é a n c i e r s d ' e m p r u n t s .
L a c o n v o c a t i o n d ' u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x i g é e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s 1 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l - a c t i o n s . L a c o n v o c a t i o n e t l ' o r d r e d u j o u r s o n t d e m a n d é s p a r é c r i t e n m e n t i o n n a n t l e s o b j e t s à t r a i t e r e t l e s d e m a n d e s .
L a c o n v o c a t i o n d o i t i n d i q u e r l e s o b j e t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l e s d e m a n d e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x i g é l a t e n u e d ' u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o u l a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n o b j e t à t r a i t e r .
L e r a p p o r t d ' a c t i v i t é e t l e r a p p o r t d e r é v i s i o n d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a u p l u s t a r d 2 0 t o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t e x i g e r q u ' u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s l u i s o i t e n v o y é e s a n s d é l a i . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t e n ê t r e i n f o r m é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A u c u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e à p r o p o s d e d e m a n d e s c o n c e r n a n t d e s o b j e t s à t r a i t e r q u i n ' o n t p a s é t é d û m e n t a n n o n c é s ; h o r m i s l e s d e m a n d e s d e c o n v o c a t i o n d ' u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d ' e x é c u t i o n d ' u n e x a m e n s p é c i a l e t d ' é l e c t i o n d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n s u i t e à u n e d e m a n d e d ' u n a c t i o n n a i r e .
U n e a n n o n c e p r é a l a b l e n ' e s t p a s r e q u i s e p o u r f o r m u l e r u n e d e m a n d e d a n s l e c a d r e d e s o b j e t s à t r a i t e r e t p o u r l e s n é g o c i a t i o n s s a n s p r i s e d e d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 0 A s s e m b l é e d i t e u n i v e r s e l l e
L e s d é t e n t e u r s o u r e p r é s e n t a n t s d e t o u t e s l e s a c t i o n s p e u v e n t , s i a u c u n e o b j e c t i o n n ' e s t f o r m u l é e , t e n i r u n e
A s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s d e v o i r r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p o u r l a c o n v o c a t i o n .
C e t t e a s s e m b l é e p o u r r a s t a t u e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s q u i r e l è v e n t d u c h a m p d ' a c t i v i t é d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t q u e l e s d é t e n t e u r s o u r e p r é s e n t a n t s d e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 1 - - P r é s i d e n c e e t p r o c è s - v e r b a l
L a p r é s i d e n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e p r é s i d e n t , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i p a r u n a u t r e m e m b r e d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i a u c u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p r é s e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n p r é s i d e n t d u j o u r ,
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e , L e s a c t i o n n a i r e s o n t l e d r o i t d e c o n s u l t e r l e p r o c è s - v e r b a l
A r t i c l e 1 2 D r o i t d e v o t e e t r e p r é s e n t a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e v o t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r o r a t a d e l a v a l e u r n o m i n a l e t o t a l e
d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t r e p r é s e n t e r l u i - m ê m e s e s a c t i o n s o u l e s f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e , à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L e r e p r é s e n t a n t e s t t e n u d e s ' i d e n t i f i e r a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
A r t i c l e 1 3 P r o c e s s u s d é c i s i o n n e l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d s e s d é c i s i o n s e t p r o c è d e à s e s v o t e s , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p r é v o i e n t p a s a u t r e c h o s e , à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a c t i o n s a s s o r t i e s d ' u n d r o i t d e v o t e r e p r é s e n t é e s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e p o i n t e s t r é p u t é r e j e t é . L e v o t e d u p r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t .
U n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i r é u n i t a u m o i n s d e u x t i e r s d e s v o i x r e p r é s e n t é e s e t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v a l e u r s n o m i n a l e s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , e s t r e q u i s e p o u r
1 . l a m o d i f i c a t i o n d ' u n o b j e t d e l a S o c i é t é ;
2 . l ' i n t r o d u c t i o n d ' a c t i o n s a s s o r t i e s d ' u n d r o i t d e v o t e ;
3 . l a l i m i t a t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
4 . u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p p r o u v é e o u c o n d i t i o n n e l l e ;
& l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à p a r t i r d e f o n d s p r o p r e s , c o n t r e a p p o r t o u a u x f i n s d ' u n e r e p r i s e
d e c h o s e s e t l ' o c t r o i d ' a v a n t a g e s s p é c i a u x ;
6 . l a l i m i t a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ;
7 . l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a S o c i é t é ;
8 . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é .
- 5 -
t l
R
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u i f i x e n t d e s m a j o r i t é s p l u s i m p o r t a n t e s p o u r l ' a d o p t i o n d e c e r t a i n e s r é s o l u t i o n s q u e c e l l e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i , p e u v e n t u n i q u e m e n t ê t r e i n t r o d u i t e s e t s u p p r i m é e s à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e .
B . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 4 - É l e c t i o n e t c o m p o s i t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c o m p r e n d u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p o u r t r o i s a n s . L e s m e m b r e s n o u v e l l e m e n t é l u s a c h è v e n t l e m a n d a t d e s m e m b r e s q u ' i l s r e m p l a c e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o n s t i t u e l u i - m ê m e . I l d é s i g n e s o n p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e . C e l u i - c i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t f a i r e p a r t i e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 R é u n i o n s e t p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l
L e q u o r u m , l e p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l e t l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s o n t r é g l é s d a n s l e r è g l e m e n t
d ' o r g a n i s a t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d e l a p a r t d u p r é s i d e n t l a c o n v o c a t i o n i m m é d i a t e d ' u n e r é u n i o n e n m e n t i o n n a n t l e s m o t i f s .
L a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e p o u r l a p r i s e d e d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r i s e s p a r v o i e d ' a p p r o b a t i o n é c r i t e c o n c e r n a n t u n e d e m a n d e i n t r o d u i t e , d a n s l a m e s u r e o ù a u c u n m e m b r e n ' e x i g e d e c o n s u l t a t i o n o r a l e .
U n p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e é t a b l i c o n c e r n a n t l e s n é g o c i a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s , C e l u i - c i d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e .
A r t i c l e 1 6 D r o i t a u x r e n s e i g n e m e n t s e t à l a c o n s u l t a t i o n
C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' o b t e n i r d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r t o u t e s l e s a f f a i r e s
d e l a S o c i é t é .
P e n d a n t l e s s é a n c e s , c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d e s r e n s e i g n e m e n t s d e s a u t r e s m e m b r e s a i n s i q u e d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n .
E n d e h o r s d e s s é a n c e s , c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r l a m a r c h e d e l ' e n t r e p r i s e e t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d u p r é s i d e n t , s u r d e s a f f a i r e s d é t e r m i n é e s .
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s t â c h e s , c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d e m a n d e r a u p r é s i d e n t l a p r o d u c t i o n d e s l i v r e s o u d e s d o s s i e r s .
S i l e p r é s i d e n t r e j e t t e u n e d e m a n d e d e r e n s e i g n e m e n t , d ' a u d i t i o n o u d e c o n s u l t a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n c h e .
L e s r é g l e m e n t a t i o n s o u d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i é l a r g i s s e n t l e d r o i t a u x r e n s e i g n e m e n t s e t à l a c o n s u l t a t i o n d e s d o c u m e n t s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r é s e r v é e s .
A r t i c l e 1 7 A t t r i b u t i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e u n e d é c i s i o n d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s . I l g è r e l e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s c é d é l a g e s t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s a t t r i b u t i o n s i n t r a n s m i s s i b l e s e t i n a l i é n a b l e s s u i v a n t e s ;
1 . e x e r c e r l a h a u t e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e t é t a b l i r l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s ;
2 , f i x e r l ' o r g a n i s a t i o n ;
3 . f i x e r l e s p r i n c i p e s d e l a c o m p t a b i l i t é e t d u c o n t r ô l e f i n a n c i e r a i n s i q u e l e p l a n f i n a n c i e r p o u r
a u t a n t q u e c e l u i - c i s o i t n é c e s s a i r e à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é
4 , n o m m e r e t r é v o q u e r l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n ;
5 , e x e r c e r l a h a u t e s u r v e i l l a n c e s u r l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n p o u r s ' a s s u r e r n o t a m m e n t q u ' e l l e s o b s e r v e n t l a l o i , l e s s t a t u t s , l e s r è g l e m e n t s e t l e s i n s t r u c t i o n s d o n n é e s ; 6 . é t a b l i r l e r a p p o r t d e g e s t i o n , p r é p a r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x é c u t e r s e s d é c i s i o n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . i n f o r m e r l e j u g e e n c a s d e s u r e n d e t t e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é p a r t i r e n t r e s e s m e m b r e s , p r i s i n d i v i d u e l l e m e n t o u g r o u p é s e n c o m i t é s , l a c h a r g e d e p r é p a r e r e t d ' e x é c u t e r s e s d é c i s i o n s o u d e s u r v e i l l e r c e r t a i n e s a f f a i r e s . I 1 v e i l l e à c e q u e s e s m e m b r e s s o i e n t c o n v e n a b l e m e n t i n f o r m é s .
A r t i c l e 1 8 D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u
à d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r g a n i s a t i o n .
C e r è g l e m e n t f i x e l e s m o d a l i t é s d e l a g e s t i o n , d é t e r m i n e l e s p o s t e s n é c e s s a i r e s , e n d é f i n i t l e s a t t r i b u t i o n s e t r è g l e e n p a r t i c u l i e r l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e r a p p o r t .
L o r s q u e l a g e s t i o n n ' a p a s é t é d é l é g u é e , e l l e e s t e x e r c é e c o n j o i n t e m e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a r e p r é s e n t a t i o n à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s ( d é l é g u é s ) o u t i e r s ( d i r e c t e u r s ) . A u m o i n s u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é .
C . O r g a n e d e r é v i s i o n
A r t i c l e 1 9 R é v i s i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t u n o r g a n e d e r é v i s i o n ,
E l l e p e u t r e n o n c e r à l ' é l e c t i o n d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n s i :
1 . l a S o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e à u n e r é v i s i o n o r d i n a i r e ;
2 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t d ' a c c o r d ; e t
3 . l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d i x e m p l o i s à p l e i n t e m p s e n m o y e n n e a n n u e l l e
L a r e n o n c i a t i o n v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s a n n é e s s u i v a n t e s . C h a q u e a c t i o n n a i r e a t o u t e f o i s l e d r o i t , a u p l u s t a r d 1 0 j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d ' e x i g e r l ' e x é c u t i o n d ' u n e r é v i s i o n r e s t r e i n t e e t l ' é l e c t i o n d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n a p p r o p r i é . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a d a n s c e c a s a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s e n v e r t u d e l ' a r t . 8 p o i n t s 3 e t 4 q u e s i e l l e d i s p o s e d u r a p p o r t d e r é v i s i o n .
A r t i c l e 2 0 E x i g e n c e s a u x q u e l l e s l ' o r g a n e d e r é v i s i o n d o i t s a t i s f a i r e
U n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s o u e n c o r e d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s p e u v e n t ê t r e é l u e s
e n t a n t q u ' o r g a n e d e r é v i s i o n .
L ' o r g a n e d e r é v i s i o n d o i t a v o i r e n S u i s s e s o n d o m i c i l e , s o n s i è g e o u u n e s u c c u r s a l e i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e . L o r s q u e l a S o c i é t é a p l u s i e u r s o r g a n e s d e r é v i s i o n , l ' u n a u m o i n s d o i t s a t i s f a i r e à c e t t e e x i g e n c e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t t e n u e d e s o u m e t t r e s e s c o m p t e s a n n u e l s a u c o n t r ô l e o r d i n a i r e d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t u n e x p e r t - r é v i s e u r a g r é é o u u n e e n t r e p r i s e d e r é v i s i o n s o u s l e c o n t r ô l e d e l ' E t a t a u s e n s d e l a l o i f é d é r a l e s u r l a s u r v e i l l a n c e d e s r é v i s e u r s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 5 c o m m e o r g a n e d e r é v i s i o n .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t t e n u e d e s o u m e t t r e s e s c o m p t e s a n n u e l s a u c o n t r ô l e r e s t r e i n t d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t u n r é v i s e u r a g r é é a u s e n s d e l a l o i f é d é r a l e s u r l a s u r v e i l l a n c e d e s r é v i s e u r s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 5 c o m m e o r g a n e d e r é v i s i o n , L a r e n o n c i a t i o n à l ' é l e c t i o n d ' u n o r g a n e d e r é v i s i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e m e u r e r é s e r v é e .
L ' o r g a n e d e r é v i s i o n d o i t ê t r e i n d é p e n d a n t e n v e r t u d e l ' a r t . 7 2 8 o u 7 2 9 C O .
L ' o r g a n e d e r é v i s i o n e s t é l u p o u r u n e x e r c i c e c o m p t a b l e . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , U n e r é é l e c t i o n e s t p o s s i b l e . U n e r é v o c a t i o n e s t p o s s i b l e à t o u t m o m e n t e t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I V . C l ô t u r e d e s c o m p t e s e t d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s
A r t i c l e 2 1 - - E x e r c i c e e t c o m p t a b i l i t é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e c o m p t e d e p r o f i t e t p e r t e , l e b i l a n e t l e s a n n e x e s , d o i v e n t ê t r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e s u i s s e d e s o b l i g a t i o n s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s a r t . 6 6 2 a e t s u i v a n t s e t 9 5 8 e t s u i v a n t s C O , a i n s i q u ' e n v e r t u d e s p r i n c i p e s d ' u n e c o m p t a b i l i t é r é g l e m e n t a i r e .
A r t i c l e 2 2 R é s e r v e s e t a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
À p a r t i r d u b é n é f i c e a n n u e l , i l c o n v i e n t t o u t d ' a b o r d d e p r o c é d e r à l ' a f f e c t a t i o n a u x r é s e r v e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i . L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p e u t l ' u t i l i s e r à s a d i s c r é t i o n d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ( p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s a r t . 6 7 1 e t s u i v a n t s C O ) .
A r t i c l e 2 3 - - D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
L a S o c i é t é p e u t ê t r e l i q u i d é e m o y e n n a n t u n e r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d o i t ê t r e c o n s t a t é e e n
l a f o r m e a u t h e n t i q u e .
L a l i q u i d a t i o n e s t a s s u r é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i e l l e n ' e s t p a s c o n f i é e à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a l i q u i d a t i o n a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t . 7 4 2 e t s u i v a n t s C O .
L ' a c t i f d e l a s o c i é t é d i s s o u t e e s t d i s t r i b u é p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s a p r è s r e m b o u r s e m e n t d e s e s d e t t e s a u p r o r a t a d e s m o n t a n t s l i b é r é s .
V . N o t i f i c a t i o n
A r t i c l e 2 4 C o m m u n i c a t i o n s e t p u b l i c a t i o n s
L e s c o m m u n i c a t i o n s d e s t i n é e s a u x a c t i o n n a i r e s s e f o n t p a r l e t t r e , c o u r r i e l o u t é l é c o p i e u r a u x a d r e s s e s
m e n t i o n n é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L ' o r g a n e d e p u b l i c a t i o n d e l a S o c i é t é e s t l a F e u i l l e o f f i c i e l l e s u i s s e d u c o m m e r c e .
Z u r i c h , l e 6 j u i n 2 0 1 1
[ S i g n a t u r e ]
P h i l i p p E m a n u e l Z i e g l e r
( M a n d a t a i r e d e l a F o n d a t r i c e
T h o m a s C o o k C o n t i n e n t a l H o l d i n g s L i m i t e d ) M . S c h e i t z , N o t a i r e - S u p .
P o u r t r a d u c t i o n c o n f o r m e d e l ' a l l e m a n d e n f r a n ç a i s
d ' u n d o c u m e n t d e 1 1 p a g e s
B r u x e l l e s , l e 6 m a i 2 0 1 3 F r a n k S C H O L L
T r a d u c t e u r a s s e r m e n t é p r è s l e T r i b u n a l
d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s
E x t r a i t d e l a R é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 a f i n d e c o n s t i t u e r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l A G , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é t a b l i e s e l o n l e d r o i t S u i s s e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h u r e r s t r a s s e 4 7 , 8 8 0 8 P f à f f i k o n S Z , S u i s s e , i n s c r i t d a n s l e H a n d e l s r e g i s t e r D e s K a n t o n s S c h w y z s o u s l e n u m é r o C H - 1 3 0 . 3 . 0 1 7 . 0 0 4 - 0 a é t é c o n v o q u é s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . 1 . L e " C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é q u ' u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é s e r a é t a b l i e p a r l a S o c i é t é e n B e l g i q u e l e A 5 1 0 1 4 / 2 0 1 3 ,
4 . 2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l a s u c c u r s a l e p o r t e r a ! a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e ;
T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l .
4 . 3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l s e r a é t a b l i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 5 4 , 4 0 0 0 L i è g e , B e l g i q u e ,
4 , 4 , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s u c c u r s a l e , T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l e x e r c e r a l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s c o m m e o b j e c t s o c i a l ; a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l S A s u r l e m a r c h é b e l g e .
4 . 5 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . G e o r g e s P a t r i c k G a f a n d , n é l e 1 5 m a i 1 9 5 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é H e z d e M é r y 3 , 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l .
4 . 6 , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r a u ( x ) r e p r é s e n t a n t ( s ) l é g a l ( l é g a u x ) d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : l ' a c c e p t a t i o n d e l a c o r r e s p o n d a n c e p r o v e n a n t d e l a c l i e n t è l e d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l S A a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e T h o m a s C o o k I n t e r n a t i o n a l S A .
4 . 7 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à M . J e a n - P i e r r e F i e r e n s , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i 1 4 5 R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a u t o r i s a n t M . J e a n - P i e r r e F i e r e n s à a c c o m p l i r d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s a u x f i n s d ' é t a b l i r l a s u c c u r s a l e b e l g e , n o t a m m e n t l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ;
- u n e x t r a i t d u H a n d e l s r e g i s t e r d e s K a n t o n s S c h w y z a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e ; e t - l e s s t a t u t s c o o r d i n é s a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n j u r é e .
- P r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e