07/06/2013
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
Y U V B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i 1 , 1 1 1 3 0 ~ ~ n m u m ~ n
8 9 2 7
V t e d ' e n t r e p r i s e M 9 7 1 3 6 e 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T I M A S S U R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E r n e s t S o v a y , 4 7 7 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l j e t ( s ) d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e m a i d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u i a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à L i è g e V l l l , l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l t r e i z e v o l . 1 6 7 f o l 8 6 c a s e 2 1 r ô l e s a n s r e n v o i , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T I M A S S U R m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e r é u n i s s a n t e n t r e s e s m a i n s q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 6 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , i l s ' e s t d é c l a r é a p t e à e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n c o n s é q u e n c e , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
l i
a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 2 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 6 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 2 , 0 0 ¬ ) . I l a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n é t a i t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a i t e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r a f f e c t a t i o n a u c r é d i t d u c o m p t e c o u r a n t d u g é r a n t - a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T I M M E R M A N S B e r n a r d , p r é n o m m é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 6 7 5 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 4 . 6 7 5 à m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t c o n f é r é e n s a q u a l i t é d e g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t , e n p a r t i c u l i e r , l e s p o u v o i r s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y V E S G O D I N
Q o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u s e i z e m a i d e u x m i l t r e i z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .