05/09/2013
ÿþ : J ' t ^ , , { r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 5 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 3 6 5 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 b . - " 3 . . . 9 A . 1 . A G L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T K M I N D U S T R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A 4 0 2 0 L I E G E , r u e D o s s a y , 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y S c J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I K R O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , r u e
D o s s a y , 5 .
T V A n u m é r o 5 3 7 . 5 9 1 . 6 1 8 . R P M L i è g e .
2 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R M E C A N I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E ,
r u e D o s s a y , 5 .
T V A n u m é r o 5 3 7 . 5 9 0 4 3 0 . R P M L i è g e ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e T K M I N D U S T R I E S .
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p o u r l a t o t a l i t é a u p r i x d e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- l a S P R L « H O L D I K R O » , c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- l a S P R L P A R M E C A N I Q U E , q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C . L I B E R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o a l i t é c h a c u n , s a v o i r :
- l a S P R L H O L D I K R O , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 3 0 6 . 0 0 0 ¬ ) ;
- l a S P R L P A R M E C A N I Q U E , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 9 4 . 0 0 0
D . R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é :
- à l a S P R L « H O L D I K R O » , c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é ;
- â l a S P R L P A R M E C A N I Q U E , q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é .
l l . S T A T U T S
F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e T K M I N D U S T R I E S ,
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , r u e D o s s a y , 5 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¬ ) "
u , , O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l a p o s e d e v o l e t s e t m e n u i s i e r s m é t a l l i q u e s , d e c h a r p e n t e s , c h â s s i s , p o r t e s , h a l l
e t é t a b l e s m é t a l l i q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s , d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e g é n i e c i v i l ,
- l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l d ' e n t r e p r e n e u r e t d e m a t é r i e l a g r i c o l e ,
- l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e r é s e r v o i r s à m a z o u t ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ,
- l e s t r a v a u x d e s o u d u r e ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a t r é f i l e r i e ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e m o n t a g e d ' a r t i c l e s e n t ô l e s à d e s t i n a t i o n i n d u s t r i e l l e , p r o f e s s i o n n e l l e e t p r i v é e ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s d e c h a u d r o n n e r i e e t a r t i c l e s e n f e r f o r g é ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ,
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t b a r a q u e m e n t s s u r a r m a t u r e s
m é t a l l i q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e e t d e b a r d a g e d e c o n s t r u c t i o n s e n t ô l e s m é t a l l i q u e s , a s b e s t e - c i m e n t e t e n b é t o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n t a n t à u s a g e p r o f e s s i o n n e l e t i n d u s t r i e l q u e
p r i v é , m e t t a n t e n o e u v r e e t e n v a l e u r t o u t t y p e d e p r o d u i t s e t m a t é r i a u x d o n t , n o t a m m e n t , c e u x c i t é s c i - a v a n t ,
t e l s q u e t ô l e s e t p r o d u i t s a n n e x e s m é t a l l i q u e s , a s b e s t e - c i m e n t e t b é t o n ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e c o u r t a g e , l a g e s t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s i n d u s t r i e l l e s .
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é s e t f i l i a l e s ,
- l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m é c a n i q u e e n g é n é r a l , l a f a b r i c a t i o n ,
l ' a s s e m b l a g e , l e m o n t a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' é t u d e d e t o u s t y p e s d e p i è c e s m é c a n i q u e s , d e
t ô l e r i e , d ' e n s e m b l e s m é c a n i q u e s o u d ' e n s e m b l e s m é c a n o - s o u d é s , l e c o m m e r c e e n d g r o s d ' o u t i l l a g e a i n s i q u e
l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t e t l ' e m b a l l a g e n é c e s s a i r e à c e t y p e d ' a c t i v i t é s .
- l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , e t l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u d é p e n d a n t d ' e l l e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l e
p l a c e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s , o u v r a g e d ' a r t
m é t a l l i q u e s , t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e .
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e
l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t
i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r
l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e â l ' i n t e r v e n t i o n d e
l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s ,
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s
p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s
s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x ,
s o f t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s
a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s
à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù I I n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q
p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e
r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , i e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t
d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a i e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s
p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n m a i d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ) N o m i n a t i o n s - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à d e u x l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I K R O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , r u e D o s s a y , 5 . T V A n u m é r o 5 3 7 . 5 9 1 . 6 1 8 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K R O O N E N T h i e r r y , n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 5 1 1 2 1 3 2 6 , d o m i c i l i é à 4 6 5 1 H e r v e , V o i e d e s T e n d e u r s 3 0 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e .
V o l e t B - S u i t e
2 - L a p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R M E C A N I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L 1 E G E , r u e D o s s a y , 5 . T V A n u m é r o 5 3 7 . 5 9 0 . 4 3 0 . R P M L i è g e . , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B R O O K S B A N K W i l l i a m , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 1 2 2 9 4 4 1 4 1 , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , r o u t e d e l a C l o u s e , 1 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
c ) O n o m e t
d ) d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l l a S P R L P A R M E C A N I Q U E a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B R O O K S B A N K W i l l i a m .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I K R O » , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K R O O N E N T h i e r r y p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
A t i t r e d e m e s u r e i n t e r n e n o n o p p o s a b l e a u x t i e r s , l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r o n t ê t r e l i m i t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e