30/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r a u M o n i t c b e l g t 1 1 1 1 § 1 9 § 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : g 4 6 0 2 2 5 l ó D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T M S C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 2 A l l e u r , A v e n u e d e l ' E n e r g i e , 1 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l H U B I N , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 m a i 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é s u i v a n t e a , é t é c o n s t i t u é e :
F O N D A T E U R S
1 ) M o n s i e u r E L K A R O U N I H o u c i n e , n é à O u g r é e l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e D I M I T R O V A D e n i t s a , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t a g n e d e B u e r e n , n u m é r o 3 5 .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s N O V A - L U X T R A D I N G S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 2 1 0 , M a r n e r ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , n u m é r o 9 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n S E C K L E R , d e J u n g l i n s t e r ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , e n d a t e d u q u a t r e a v r i l d e u x m i l d o u z e ' , e t d o n t t e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e t r e i z e d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x , a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r , M o n s i e u r E L K A R O U N I H o u c i n e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t a g n e , d e B u e r e n , n u m é r o 3 5 e t M o n s i e u r M I L E V G E O R G I E V T o d o r , n é à S o f i a ( B u l g a r i e ) l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à S o f i a ( B u l g a r i e ) , L u l i n , b l o c 5 4 2 , p o i l e B , é t a g e 6 , a p p a r t e m e n t 4 2 .
F O R M E :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « T M S C O N S T R U C T » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A l l e u r , A v e n u e d e l ' E n e r g i e , 1 7 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e . r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , t o u s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n , r é n o v a t i o n , e n t r e t i e n e t m a i n t e n a n c e d e b â t i m e n t s , l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , l e s t r a v a u x d ' é g o u t t a g e p r i v é s , d e f a b r i c a t i o n d e b a s s i n s p o u r p i s c i n e s e t p a t a u g e o i r e s , d e p o s e d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e p a y s a g e s , p a r c s e t j a r d i n s , d e p l a n t a t i o n s , d e p o s e s d e c l ô t u r e ; l e s t r a v a u x d e d r a i n a g e , l a p o s e d e c a r r e l a g e s , d e c i m e n t a g e , d e s a b l a g e e t d e r e j o i n t o i e m e n t , l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e e t n o n m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , d ' é t a n c h é i t é , l e s t r a v a u x ` d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e , l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d ' é p u r a t i o n d è s e a u x , l a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e s u r c h a n t i e r s l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s .
- t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e p e i n t u r e e t d e p a r a c h è v e m e n t , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e n t o u t g e n r e ;
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s o u p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a u x a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e m a n a g e m e n t e t l a c o n s u l t a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i . s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é a n o n y m e N O V A - L U X T R A D I N G S . A . : n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r E L K A R O U N I H o u c i n e : d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
S o i t e n s e m b l e , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e m i n i m u m p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t
t r e i z e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n
d a t e d u 3 m a i 2 0 1 2 .
G É R A N C E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e s t s u f f i s a n t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r r a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
" R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S :
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 ) L e l e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
V o l e t B - S u i t e
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
3 ) E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r E L K A R O U N I H o u c i n e , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 ) I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L I T Y Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
\ \ F -
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 3 m a i 2 0 1 2 e t 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e