17/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A é r o p o r t 9 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 9 0 m a i 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r R o s s M c K i n n o n ,
M o n s i e u r M a r c B o l l i n n e e s t c h o i s i c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r , e t e s t n o t a m m e n t c h a r g é d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d ' e n o b t e n i r l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é o n t e x p l i c i t e m e n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s e t d é l a i s d e c o n v o c a t i o n a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e n o n c e r à i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 , l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , .
A p r è s s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e ( c i - j o i n t e n A n n e x e 1 ) p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s , l e p r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e a c t e , q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
I . Q û i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l a m a n i è r e d o n t l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s é t a n t d o n n é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
2 . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . R é v i s i o n d e c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
2 . A d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
3 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
4 . D é c i s i o n d e n o n é t a b l i s s e m e n t d e c o m p t e s c o n s o l i d é s , A r t . 1 1 3 p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e ;
6 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r L u c G u s t i n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
7 . D i v e r s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n a l ' o r d r e d u j o u r , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 3 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 8 5 8 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T N T E x p r e s s W o r l d w i d e ( E u r o H u b ) S . A .
R é s a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' e e é r g é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P r e m i è r e e t d e u x i è m e r é s o l u t i o n s : A p r è s r é v i s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e l s q u e s o u m i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s r é s u l t a t s e t d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e ( s o i t E U R 3 . 0 3 7 . 8 5 4 , 5 4 ) e s t r e p o r t é . L e b é n é f i c e c u m u l é d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à E U R 2 2 , 8 5 2 . 8 2 9 , 9 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e n e p a s é t a b l i r d e c o m p t e s c o n s o l i d é s c o n f o r m é m e n t à A r t . 1 1 3 p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r L u c G u s t i n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é , d a t e e t l i e u c o m m e c i - d e s s u s e t , l e c t u r e f a i t e , l e p r é s i d e n t a i n s i q u e l e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r o n t s i g n é .
E n c a s d e c o n t r a d i c t i o n e n t r e l e t e x t e f r a n ç a i s e t l e t e x t e a n g l a i s d e c e p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e f r a n ç a i s p r é v a u d r a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 06.06.2013 13157-0281-039
06/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
t u * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A é r o p o r t 9 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e g s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M m e M o n i q u e L e b e r s o r g E n c o m p l é m e n t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d a t é e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 .
s e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u ' i l a é t é e r r o n é m e n t o m i s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , e n c o n s é q u e n c e , d e r é é l i r e M a d à m e M o n i q u e L e b e r s o r g e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g e x p i r e r a à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e '
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! 1 I I ) 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 . 8 5 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T N T E x p r e s s W o r l d w i d e ( E u r o H u b ) S . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I
i * 1 3 0 2 g
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 8 5 8 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T N T E x p r e s s W o r l d w i d e ( E u r o H u b ) S . A .
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A é r o p o r t 9 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e t d u m a n d a t d e M o n i q u e L e b e r s o r g e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
S e l o n l e P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 . P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r é t a n t r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k M o r t r o u x , r e m p l a ç a n t M . P h i l i p p e B a r t h é l e m y d o n t t e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e ,
S e l o n l e P r o c è s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g p a r l e s a c t i o n n a i r e s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 ; e t d é c i d e d ' a p p r o u v e r e t r a t i f i e r t o u t d o c u m e n t , c o n v e n t i o n e t m e s u r e , c o n c l u o u p r i s p a r M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n t r e l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t l a d a t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a p p r o u v a n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 21.05.2012 12125-0544-038
27/02/2012
ÿþ9 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T N T E x p r e s s
T N T E x p r e s s S . A .
r u e d e l ' A é r o p o r t
W o r l d w i d e ( E u r o H u b ) W o r l d w i d e ( E u r o H u b )
\ ~ ÿ ~ ~ y , ~ ~ ~ ~
1 1
1
* i a o a s s s i ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B E 0 4 5 8 . 8 5 8 . 3 0 2
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e M a r c B o l l i n n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t D é m i s s i o n d e E m i l e v a n d e r B e r g e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
P R O C E S - V E R B A L D E L E R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 3 J A N V I E R 2 0 1 2
' L a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é T N T E x p r e s s W o r l d W i d e ( E u r o H u b ) S . A . ( l a " S o c i é t é " )
e s t o u v e r t e p a r m o n s i e u r L u c G u s t i n , a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e t q u i c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s :
" M a d a m e M o n i q u e L e b e r s o r g
M o n s i e u r E m i l e v a n d e r B e r g a é t é e x c u s é .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e n f o n c t i o n s o n t p r é s e n t s d e s o r t e q u e l e c o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e t d e s r é s o l u t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p r o p o s é .
2 . L ' o r d r e d u j o u r d u c o n s e i l e s t f i x é c o m m e s u i t :
a , D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
L e c o n s e i l a c c e p t e c e t o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a d é c l a r a t i o n p r é a l a b l e f a i t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a s s e à l a d é l i b é r a t i o n .
D é c l a r a t i o n p r é a l a b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s e t s a i s i s d e l ' o r d r e d u j o u r . I l s d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e , d i r e c t o u i n d i r e c t , à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u p r é s e n t c o n s e i l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : D é m i s s i o n d e m o n s i e u r E m i l e v a n d e r B e r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t n o m i n a t i o n d e M a r c B o l l i n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m i l e V a n D e r B e r g d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c B o l l i n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , e t n o t e q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d ' a v r i l 2 0 1 4 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e , c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e c o n s e i l a c t e q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é , d a t e e t l i e u c o m m e c i - d e s s u s e t , l e c t u r e f a i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 16.05.2011 11116-0008-038
16/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M a n i t e u
b e l g e
t I I I 1 I 1 l l h I t I I l l h l I I I l l h 1 I I I 1 l l 1 i l h I l l I U I I l t I J l t
D i v i s i o n L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 8 5 8 3 0 2 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : T N T E x p r e s s W o r l d w i d e ( E u r o H u b ) S . A . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A é r o p o r t 9 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i f , e n t r e a u t r e s , a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r c B o l l i n n e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G " ]
A p r è s d é l i b é r a t i o n a l ' o r d r e d u j o u r , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r
l ' a s s e m b l é e :
P r e m i è r e e t d e u x i è m e r é s o l u t i o n s :
A p r è s r é v i s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e l s q u e s o u m i s p a r
; l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s r é s u l t a t s e t d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
, L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e ( s o i t E U R 3 . 2 8 4 . 6 9 3 , 1 1 ) e s t r e p o r t é . L e b é n é f i c e c u m u l é d e l a s o c i é t é s ' é l è v e
à E U R 2 6 . 1 3 7 . 5 3 2 , 0 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e n e p a s é t a b l i r d e c o m p t e s c o n s o l i d é s c o n f o r m é m e n t à A r t . 1 1 3 p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u C o d e d e s :
` s o c i é t é s ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e .
d e l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c B o l l i n n e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 17.05.2010 10120-0106-038
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 24.04.2009 09122-0195-037
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 26.05.2008 08172-0188-037
27/08/2007 : LG197150
13/07/2007 : LG197150
27/11/2006 : LG197150
27/11/2006 : LG197150
29/06/2006 : LG197150
03/10/2005 : LG197150
08/07/2005 : LG197150
10/12/2004 : LG197150
29/06/2004 : LG197150
17/11/2003 : LG197150
03/11/2003 : LG197150
15/07/2003 : LG197150
29/06/2002 : LG197150
06/10/2001 : LG197150
01/05/2001 : LG197150
28/04/1999 : LG197150
14/01/1999 : LG197150
19/09/1998 : LG197150
13/02/1998 : LG197150
20/03/1997 : LG197150
20/03/1997 : LG197150
31/01/1997 : LG197150