06/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r o l l e d u
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I I
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 6 3 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O I T U R E V A N D E C A P E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o i s d e L o ë , 5 1
4 8 8 0 A u b e l
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ! , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O I T U R E V A N D E C A P E L L E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e b r u t d e Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E e u r o s . : D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c e d i v i d e n d e s e r a p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s : t a x é e s d e l a s o c i é t é e t f e r a l ' o b j e t d ' u n e r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % d o n t l e v e r s e m e n t i n t e r v i e n d r a ; d a n s ! e s q u i n z e j o u r s d e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e , q u i i n t e r v i e n t e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x ' m i l l e t r e i z e . L e s a s s o c i é s s e s o n t e n g a g é s à r e v e r s e r i m m é d i a t e m e n t à l a s o c i é t é l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t S E P T A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - S E P T M I L L E . H U I T C E N T S e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
b ) E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e s . a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l s o n t v e r s é l a s o m m e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o , a g e n c e d ' A u b e ! , s o u s l e n u m é r o B E 3 4 1 4 3 0 8 9 0 8 3 7 9 0 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V A N D E C A P E L L E : 7 8 . 4 0 8 ¬ ;
- M a d a m e B e g o n a F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z : 7 9 2 E .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n ,
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 ê ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a ! à n o n a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 ¬ ) , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e