03/07/2012
ÿþA I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 6 6 7 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
M o a W O R D 1 1 . 1
r
o p ) t " i a u ( i r o b d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E O E V E R V I E R S
2 2 J U I N 2 M 2
L e r é f
N ° d ' e n t r e p r i s e : O g Y e e l 7 $ 3 M a r i a n n e E Z E
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r = h e f
( e n e n t i e r ) : T O I T U R E S F I S C H E R S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P a n o r a m a , 6 à 4 8 0 1 S t e m b e r t - V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à l a r é s i d e n c e d e T h e u x , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r F I S C H E R L a u r e n t A l a i n P h i l i p p e J e a n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 2 0 B I S O N , r u e L é o p o l d 1 1 4 - b o î t e 0 0 2 .
2 . M a d a m e D E L H A U S S E C h r i s t e l J o s é p h i n e L é a , n é e à V e r v i e r s , l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ,
d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d e s P l a q u e t t e s 8 - 2 é t .
O n t d é c l a r é a v ó i r f o n d é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s
c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 1
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T O I T U R E S
F I S C H E R S P R L » .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 1 S t e m b e r t - V E R V I E R S , r u e d u P a n o r a m a , 6 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t o u t
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n
c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s
c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
a ) l e s e n t r e p r i s e s d e :
- c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n ,
- c o n c e p t i o n , c o n s t r u c t i o n e t m i s e e n p l a c e d e t o i t u r e s e t c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s ,
- é t a n c h é i t é d e s c o n s t r u c t i o n s ,
- m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , ( p r é ) f a b r i q u é s o u n o n p a r l ' u n i t é q u i
e x é c u t e l e s t r a v a u x ,
- p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , d e v o l e t s e t d e t o u s p r o d u i t s d e l a m e n u i s e r i e e t d e l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t
p l a s t i q u e ,
- m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s ,
- m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ,
- c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s i n d u s t r i e l s ,
- t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s ,
- t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t ; n e t t o y a g e d e f a ç a d e ,
- p o s e d e c h a p e s ,
- t r a v a u x d ' é g o u t s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z ; p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ; t o u s
t r a v a u x d e d é b o u c h a g e ,
- m i s e e n o e u v r e d a n s t o u s b â t i m e n t s d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i l e ,
- i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c l i m a t i s a t i o n , d e v e n t i l a t i o n , d ' a é r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ,
- c o n c e p t i o n , f o u r n i t u r e , i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s s y s t è m e s d e c h a u f f a g e d a n s t o u s
b â t i m e n t s ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e c h a u d i è r e s d e t o u s t y p e s ,
- f o u r n i t u r e , i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e p l o m b e r i e e t i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , c o n d u i t e s e t r a c c o r d e m e n t s d e g a z o u d ' e a u , i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e d ' i n c e n d i e , e t c . , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z i n g u e r i e e t p l o m b e r i e ,
- r a m o n a g e ; g a i n a g e e t t u b a g e d e c h e m i n é e s ,
- é l a g a g e e t n e t t o y a g e d e p a r c s i n d u s t r i e l s .
b ) l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e t a l t e r n a t i v e s , é n e r g i e é o l i e n n e , s o l a i r e , i n s t a l l a t i o n s o l a i r e s t h e r m i q u e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s , c o m b u s t i o n d e b o i s e t a u t r e s m a t i è r e s r e n o u v e l a b l e s ; l e c h a u f f a g e d e s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s , d e s p i s c i n e s , l a f a b r i c a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i a u x e t m a t é r i e l r e l e v a n t d e s d o m a i n e s p r é c i t é s ( n o t a m m e n t d e s p o ê l e s à g r a n u l é s d e b o i s ) , t o u s s y s t è m e s d e r é c u p é r a t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n d e s é n e r g i e s n a t u r e l l e s , p a n n e a u x s o l a i r e s , é o l i e n n e s , p o m p e s à c h a l e u r , e t c .
c ) l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t :
- d e t o u s a p p a r e i l s , d i s p o s i t i f s o u i n f r a s t r u c t u r e s d e s t i n é s à c a p t e r , s t o c k e r , r e s t i t u e r , c o n s o m m e r t o u t e s é n e r g i e s ,
- d e t o u s a p p a r e i l s d e s t i n é s à r é c u p é r e r , c a p t e r , p u r i f i e r , é p u r e r , t r a i t e r , a m é l i o r e r l ' e a u s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( e a u x d e p l u i e , d e s o u r c e , e a u x u s é e s e t a u t r e s ) e t t o u s a u t r e s f l u i d e s ; s t a t i o n s d ' é p u r a t i o n , c i t e r n e s , i n s t a l l a t i o n d e c a p t a g e s , d e r é c u p é r a t i o n e t d ' é p u r a t i o n , e t c .
- d e t o u s s y s t è m e s p l u s t r a d i t i o n n e l s d e c h a u f f a g e , d e r e c y c l a g e , d e v e n t i l a t i o n , d ' a é r a t i o n ; d e t o u s s y s t è m e s d e c h a u f f a g e c e n t r a l e o u n o n , r a d i a t e u r s , c o n v e c t e u r s , s o u f f l e r i e s , v a n n e s , t u y a u x , b o l i e r , c h a u d i è r e s , v a s e s d ' e x p a n s i o n ; d e t o u s a p p a r e i l s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e l ' a i r e t d e r e f r o i d i s s e m e n t t e l s q u e f r i g o s , c h a m b r e s f r o i d e s , a p p a r e i l s à a i r c o n d i t i o n n é , e t s a n i t a i r e s , e t c .
- d e t o u s i s o l a n t s e t c o n d u c t e u r s e t t o u t e s a u t r e s m a r c h a n d i s e s o u p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s d o m a i n e s p r é d é f i n i s
d ) l a c o n c e p t i o n , l a r e c h e r c h e , l e c o n s e i l , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l ' a s s i s t a n c e , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s r e n t r a n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t t o u s a c t e s o u t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a e n f i n g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e , m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 5 ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D i X - H U I T M i L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 :
a ) S o u s c r i p t i o n : L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t à l ' i n s t a n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L a u r e n t F I S C H E R d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e C h r i s t e l D E L H A U S S E d é c l a r e s o u s c r i r e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) .
b ) L i b é r a t i o n :
- M o n s i e u r L a u r e n t F I S C H E R d é c l a r e a v o i r l i b é r é l e s p a r t s p a r l u i s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e C h r i s t e l D E L H A U S S E d é c l a r e a v o i r l i b é r é l a p a r t p a r e l l e s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) .
S o i t e n s e m b l e l a s o m m e d e S I X M i L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e a i n s i d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u e d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t t o u s l e s c o m p a r a n t s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r I N G B e l g i q u e e t c e r t i f i a n t q u ' u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p r é s e n t e à c e j o u r u n s o l d e c r é d i t e u r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
C e t t e a t t e s t a t i o n e s t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
M o n s i e u r L a u r e n t F I S C H E R d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ ) ; M a d a m e C h r i s t e l D E L H A U S S E d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t y a f f é r e n t s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a l e s d r o i t s y a f f é r e n t s e t p e r c e v r a l e s é v e n t u e l s d i v i d e n d e s .
A r t i c l e 9 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c e s s i o n e n t r e v i f s d e p a r t s s o c i a l e s , s a u f l o r s q u ' e l l e e s t e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é
c é d a n t , s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a s s o c i é s r e s t a n t s
l e s q u e l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c q u é r i r l e s p a r t s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e
l e s i n t é r e s s é s , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a s s o c i é s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s
p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e c e s s i o n
s e r a s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a m a j o r i t é d e
c e s d e r n i e r s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s p a r t s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a p a y a b l e d a n s
u n d é l a i d ' u n m o i s s a n s i n t é r ê t s , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t ,
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
T o u t e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , s a u f l o r s q u ' e l l e a l i e u a u p r o f i t d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é d é f u n t o u d e
s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , s e r a s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s . L e s
h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s n ' a y a n t p a s o b t e n u c e t a g r é m e n t n ' a u r o n t d r o i t q u ' à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . I l s
p o u r r o n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
L e p r i x d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s a u p r o f i t d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , d e v r a ê t r e
v e r s é d a n s l e s m ê m e s d é l a i s e t c o n d i t i o n s q u e c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 6 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e ,
p r é c é d é e d e s m o t s « P o u r T O I T U R E S F I S C H E R S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e g é r a n t o u u n
g é r a n t » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n
e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 1 7 :
S i , d a n s u n e o p é r a t i o n o u p r i s e d e d é c i s i o n , u n g é r a n t u n i q u e a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e
n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r à s e s c o - a s s o c i é s , q u i d é s i g n e r o n t l ' u n
d ' e u x o u u n t i e r s p o u r t r a i t e r l ' o p é r a t i o n p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e t e l l e o p p o s i t i o n
d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s i l d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e
c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 :
L e g é r a n t u n i q u e o u c h a q u e g é r a n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s a u r a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t d e
r e p r é s e n t e r c e l l e - c i p o u r l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u i s e r a
p r é c i s é c i - a p r è s . I I p o u r r a n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s ,
c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s
d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s ,
p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e
s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s , m a r c h a n d i s e s , p a y e r o u
r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e ,
p r i v i l è g e e t à l ' a c t i o n r é s o l u t o i r e ; c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u a u t r e s ,
a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t
i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e ; o b t e n i r t o u t e s
d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s ,
i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s s e r a c e p e n d a n t r e q u i s e p o u r t o u t e
o p é r a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t s u p é r i e u r à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E
E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o t a m m e n t v e n d r e o u a c h e t e r d e s i m m e u b l e s ,
c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d e v r o n t ê t r e d é c i d é e s p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C e s d é c i s i o n s s e r o n t e x é c u t é e s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u d e u x g é r a n t s s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s .
A r t i c l e 2 2 :
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s o n t r é m u n é r é e s o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e
m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x ,
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 2 4 :
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à
s e i z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s
p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 2 5 ;
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s s a u f
l i m i t a t i o n l é g a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , l ' u s u f r u i t i e r e s t à l ' é g a r d
d e l a s o c i é t é l e r e p r é s e n t a n t d u n u - p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 2 6 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t ; c e l u i - c i d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e
a s s o c i é . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n s c r u t a t e u r s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s c a s p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , q u e l l e q u e
s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 2 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a , p a r u n v o t e s p é c i a l ,
a p r è s l ' a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 2 8 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u
b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t
c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é
à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 9 ;
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t à d é f a u t p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
N O M I N A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t à l ' u n a n i m i t é f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e g é r a n t s
n o n s t a t u t a i r e s à u n e t n o m m e n t à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r L a u r e n t F I S C H E R , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e